Binance와 미국 정부의 합의 및 조사
Binance의 43억 달러 규모의 미국 정부와의 합의가 연방 검찰의 새로운 조사를 받고 있는 것으로 전해졌다. 블룸버그에 따르면, 법무부는 이 암호화폐 거래소가 2023년 합의 조건을 준수했는지 검토하고 있다.
조사의 배경
이 조사는 Binance가 미국의 이란 제재를 위반하는 거래를 고의로 허용했는지에 대한 조사와 관련이 있다. 9월에는 검찰이 조사관들이 불법 이란 석유 판매에서 발생한 약 6,100만 달러의 암호화폐를 압수하려고 했다는 보도가 있었다.
“별도의 월스트리트 저널 조사에서는 이란 재정가 바박 잔자니와 연결된 계좌가 약 8억 5천만 달러를 처리했으며, 이 중 일부는 이란의 이슬람 혁명 수비대와 관련이 있을 수 있다.”
법무부의 입장
법무부는 개입 사실을 확인했지만, Binance가 합의를 위반했다고 주장하지는 않았으며, 회사나 직원에 대한 새로운 기소는 이루어지지 않았다. 만약 법무부가 위반을 발견할 경우, 이전에 해결된 행위에 대한 형사 기소를 재개할 수 있으며, 블룸버그는 새로운 수십억 달러의 벌금 위험이 있다고 언급했다.
합의 내용
Binance와 창펑 자오 창립자는 2023년 11월에 유죄를 인정했으며, 거래소는 약 43억 달러를 지불하기로 합의했다. 이 거래에는 포렌식 리스크 얼라이언스에 의한 3년간의 법무부 모니터링과 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 의한 별도의 5년간의 감독이 포함되었다.
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