미국, 시장의 FOMO를 악용한 사기에서 250만 달러의 암호화폐 회수
연방 요원의 암호화폐 회수 연방 요원들이 사기 투자 계획으로부터 250만 달러 상당의 암호화폐를 회수했습니다. 이는 디지털 자산 시장 전반에 대한 신뢰와 무결성을 회복하기 위한 적극적인 노력이 일환입니다. 미국 법무부(DOJ)는 5월 23일, 암호화폐에
드웨인 골든, 여러 암호화폐 사기 연루로 8년 형 선고
미국 법무부의 발표 미국 법무부는 57세의 펜실베니아 남성 드웨인 골든이 암호화폐 사기 운영에 연루되어 4천만 달러를 투자자들로부터 사취한 혐의로 97개월(약 8년) 형을 선고받았다고 발표했다. 사기 암호화폐 운영 골든은 공범인 그레고리 아게센, 마퀴스
Elliptic, 인터넷 감시재단과 협력하여 아동 성 착취물의 암호화폐 자금 조달에 맞선다
Elliptic의 IWF 회원 가입 및 아동 성 착취물 대응 블록체인 정보 회사 Elliptic이 아동 성 착취물(CSAM)과 관련된 암호화폐 자금 조달에 대응하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 인터넷 감시재단(IWF)의 회원으로 가입했습니다. 두 기관 간의
Binance, DOJ의 이란 제재 회피 주장 조사로 다시 주목받다: 보도
미국 법무부의 이란 네트워크 조사 미국 법무부는 이란 네트워크가 암호화폐 거래소 Binance를 이용해 미국 제재를 회피했는지 여부에 대한 조사를 시작했다고 월스트리트 저널이 보도했습니다. 이 조사는 플랫폼을 통해 10억 달러 이상이 이동한 디지털
대만, 캄보디아의 암호화폐 사기 단지에서 3억 3,900만 달러 세탁 혐의로 62명 기소
대만 검찰의 Prince Group 기소 대만 검찰은 미국 법무부에 의해 초국가적 범죄 조직으로 지정된 Prince Group과의 연관성으로 62명을 기소했습니다. 로이터의 보도에 따르면, 기소된 인물 중에는 그룹의 회장이자 주범으로 지목된 첸 지가 포함되어
미국 검찰, 로맨스 사기와 관련된 32만 7천 달러의 암호화폐 몰수를 요청하다
미국 매사추세츠 주의 자금 세탁 계획 미국 매사추세츠 주 검찰청은 온라인 데이팅 앱 사용자에게 피해를 준 자금 세탁 계획의 일환으로 327,829 USDT의 민사 몰수를 요청하고 있습니다. “린다 브라운”이라는 가명으로 활동하는 개인이 2024년
노스캐롤라이나에서 발생한 사기 단속으로 6,100만 달러의 도난당한 암호화폐 압수
노스캐롤라이나 동부 지구의 투자 사기 단속 노스캐롤라이나 동부 지구의 연방 검찰은 ‘돼지 도살(pig butchering)’이라는 로맨스 스타일의 투자 사기와 관련하여 6,100만 달러 이상의 Tether (USDT)를 압수했다고 발표했습니다. 이번 작전은 복잡한 사기 및 자금
미국 정부에서 1,900만 달러를 빼돌린 남성, 대규모 세금 환급 사기 혐의: DOJ
미국 법무부의 세금 환급 사기 기소 미국 법무부(DOJ)는 미네소타의 한 남성이 정부의 재정에서 수백만 달러를 빼돌린 혐의를 받고 있다고 발표했습니다. 미네소타 지방법원 검찰청은 세자르 무니르 윌슨(Caesar Munir Wilson)을 2022년부터 2023년까지 진행된 수백만
미국 정부, 3,690만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기단 해체
미국 법무부의 발표 미국 법무부는 중국 국적의 남성 Jingliang Su가 174명의 피해자로부터 3,690만 달러 이상을 빼앗은 국제 암호화폐 투자 사기에서의 역할로 연방 교도소에 수감될 것이라고 발표했습니다. Su는 불법 송금 사업 운영에 대한
뉴저지 남성, 중국 펜타닐 공급자에게 비트코인으로 대금 지급한 혐의로 12년 형 선고
비트코인과 펜타닐 밀매의 연결 노스 헤일돈의 한 남성이 중국 공급자에게 직접 송금한 수십만 달러의 비트코인으로 미국 거리에서 1톤 이상의 펜타닐 관련 약물을 유통하는 데 도움을 준 혐의로 12년 형을 선고받았다. 윌리엄 판제라는
법무부, 사기 방지를 위한 ‘미국 우선’ 추진에서 세 가지 암호화폐 사건을 강조하다
미국 법무부의 암호화폐 사기 단속 강화 미국 법무부는 목요일에 발표한 2025년 연례 보고서에서 암호화폐가 중요한 역할을 한 세 가지 고위험 사기 사건을 강조하며, 디지털 자산이 전통적인 사기 계획에 통합됨에 따라 단속이 강화되고
미국 법무부, 암호화폐로 보수를 받은 러시아 연계 사이버 공격 그룹에 연루된 우크라이나인 기소
미국 법무부의 기소 발표 미국 법무부는 두 개의 러시아 국가 승인 사이버 공격 그룹에 연루된 혐의를 받고 있는 우크라이나인에 대해 두 건의 기소를 발표했습니다. 33세의 빅토리아 에두아르도브나 두브라노바는 올해 초 미국으로 송환된
Paxful, 유죄 인정하며 750만 달러 벌금 부과
Paxful Holdings Inc.의 법적 문제 Paxful Holdings Inc.는 2023년에 문을 닫은 P2P 비트코인 거래소의 운영 회사로, 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하고 미국 법무부에 400만 달러의 형사 벌금을 지불하기로 동의했습니다. 이는 화요일에 금융범죄단속네트워크(FinCEN)로부터