드웨인 골든, 여러 암호화폐 사기 연루로 8년 형 선고
미국 법무부의 발표 미국 법무부는 57세의 펜실베니아 남성 드웨인 골든이 암호화폐 사기 운영에 연루되어 4천만 달러를 투자자들로부터 사취한 혐의로 97개월(약 8년) 형을 선고받았다고 발표했다. 사기 암호화폐 운영 골든은 공범인 그레고리 아게센, 마퀴스
미국, 시장의 FOMO를 악용한 사기에서 250만 달러의 암호화폐 회수
연방 요원의 암호화폐 회수 연방 요원들이 사기 투자 계획으로부터 250만 달러 상당의 암호화폐를 회수했습니다. 이는 디지털 자산 시장 전반에 대한 신뢰와 무결성을 회복하기 위한 적극적인 노력이 일환입니다. 미국 법무부(DOJ)는 5월 23일, 암호화폐에
Elliptic, 인터넷 감시재단과 협력하여 아동 성 착취물의 암호화폐 자금 조달에 맞선다
Elliptic의 IWF 회원 가입 및 아동 성 착취물 대응 블록체인 정보 회사 Elliptic이 아동 성 착취물(CSAM)과 관련된 암호화폐 자금 조달에 대응하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 인터넷 감시재단(IWF)의 회원으로 가입했습니다. 두 기관 간의
Coinbase, 동남아시아 사기 네트워크와 관련된 300만 달러 동결
Coinbase, 동남아시아 사기 네트워크와의 전투 Coinbase는 동남아시아에서 운영되는 사기 네트워크와 관련하여 300만 달러 이상의 암호화폐를 동결했다고 발표했습니다. 이 거래소는 미국 법무부의 사기 센터 스트라이크 포스가 주도하는 대규모 작전에 참여하고 있습니다. 이번 조치는
DOJ의 기록적인 127,271 BTC 압수, 사기 단속 속에서 재조명
미국 법무부의 비트코인 몰수 사건 미국 법무부(DOJ)의 기록적인 비트코인 몰수 사건이 암호화폐 사기, 밀매 및 조직 범죄와 관련된 글로벌 사기 단체에 대한 새로운 조사가 이루어짐에 따라 다시 주목받고 있습니다. 당국은 약 150억
Forsage 공동 창립자, 3억 4천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사건에서 무죄 주장
Forsage 암호화폐 투자 플랫폼 사건 개요 Forsage 암호화폐 투자 플랫폼의 공동 창립자인 올레나 오블람스카가 태국에서 송환된 후, 미국 연방 법원에서 3억 4천만 달러 규모의 폰지 사건과 관련하여 무죄를 주장했습니다. 오리건주 연방 검찰청의
미국 법무부, Dream Market 관리자 Owe Martin Andresen의 암호화폐 금세탁 혐의 기소
미국 법무부의 기소 미국 법무부는 독일 시민 Owe Martin Andresen을 2019년에 폐쇄된 다크넷 마켓플레이스 Dream Market과 관련된 돈 세탁 계획으로 기소했습니다. 검찰은 Andresen이 해당 사이트의 주요 관리자였다고 주장하고 있습니다. 또한, 법무부는 그가
Uphold, $5M CredEarn 합의에 대한 NYAG의 주장 반박
Uphold의 반박과 CredEarn 합의 Uphold는 뉴욕 검찰총장이 $5백만 CredEarn 합의에 대해 한 발언에 반박했습니다. 이 회사는 규제 당국이 Uphold가 Cred LLC의 암호화 수익 상품을 홍보함으로써 투자자들을 오도했다고 주장한 후 crypto.news에 업데이트를 공유했습니다.
Celsius 창립자, FTC 합의로 자산 관리 영구 금지
Celsius 창립자 Alexander Mashinsky의 합의 내용 Alexander Mashinsky는 연방 거래 위원회(FTC)와의 합의에 따라 자산 관련 제품을 홍보하는 것이 금지되었습니다. 이 합의는 1천만 달러의 지급과 함께, 훨씬 더 큰 금전적 판결과 연결되어 있습니다.
암호화폐 사기범 에반 탕게만, 70개월 형량 선고 – DOJ의 단속 강화
캘리포니아의 암호화폐 절도 사건 캘리포니아에 거주하는 22세 에반 탕게만(Evan Tangeman)은 암호화폐 절도 그룹에서의 역할로 70개월의 징역형을 선고받았다. 이 그룹은 사회 공학 사기와 절도를 통해 피해자들로부터 약 2억 6천 3백만 달러를 훔쳤다. 탕게만은
미국 법무부, OneCoin의 40억 달러 글로벌 암호화폐 사기 피해자 보상 절차 착수
OneCoin 사기 피해자 보상 절차 시작 미국 법무부는 OneCoin 암호화폐 사기 피해자를 위한 보상 절차를 시작한다고 발표했습니다. 현재 4천만 달러 이상의 회수 자산이 배분을 위해 준비되어 있습니다. 사기의 배경 이 사기는 2014년부터
미국 DOJ, OneCoin 사기 피해자를 위한 4천만 달러 보상 기금 개설
OneCoin 사기 피해자들을 위한 연방 보상 프로그램 다국적 OneCoin 사기의 피해자들은 이제 압수된 자산으로 지원받는 연방 보상 프로그램을 통해 환급을 신청할 수 있게 되었습니다. 미국 법무부는 월요일에 2014년부터 2019년 사이에 암호화폐 계획으로
미국 법무부, 암호화폐 ‘워시 트레이딩’ 계획으로 외국인 10명 기소
미국 법무부의 기소 발표 미국 법무부는 월요일에 Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian이라는 네 개의 ‘마켓 메이커’ 회사와 관련된 10명의 개인을 기소했다고 발표했다. 이들은 소위 ‘펌프 앤 덤프’ 계획을 통해 디지털 자산 가격을 조작한