Tether의 USDT 동결 조치
Tether는 제재 회피 및 피그 부처링 사기와 관련하여 3억 4천 4백만 달러 이상의 USDT를 동결했습니다. 이는 스테이블코인이 범죄 경로이자 규제의 중요한 지점(choke point) 역할을 하고 있음을 강조합니다.
Tether는 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC) 및 기타 법 집행 기관과 협력하여 제재 회피 및 대규모 사기 계획에 사용된 것으로 의심되는 지갑을 겨냥하여 이 같은 조치를 취했습니다. 최근의 동결 조치는 Tether가 범죄와 관련된 사건에서 동결되거나 압수된 수십억 달러의 토큰을 설명한 것에 추가됩니다.
규제 당국의 조사 강화
규제 당국은 달러 연동 스테이블코인에 대한 조사를 강화하고 있습니다. CEO Paolo Ardoino는 성명에서
“USDT는 결코 불법 활동의 안전한 피난처가 아니다”
라고 강조하며, 토큰의 추적 가능성과 Tether의 통제가 범죄자에게는 부적합한 도구가 된다고 주장했습니다.
그는 이 회사가 “50개국 이상에서 230개 이상의 법 집행 기관과 협력해 왔다”고 말하며, 법원이 최종 명령을 내리기 전에 “불법 활동과 관련된” 자금을 정기적으로 동결한다고 밝혔습니다.
지갑 동결 정책 및 제재
Tether에 따르면, 이 회사는 지갑 동결 정책을 OFAC의 특별 지정 국가 목록과 점점 더 일치시키고 있으며, 제재를 받은 개인, 테러 자금 조달 및 고위험 관할권과 연결된 주소를 차단하고 있습니다. 이전 정책 업데이트는 베네수엘라의 국영 석유 회사 PDVSA가 미국 제재를 우회하기 위해 USDT를 사용했다는 보고에 따라 이루어졌으며, Tether는 “제재 회피를 돕는” 지불을 차단하겠다고 약속했습니다.
법 집행 기관과의 협력
미국 법 집행 기관은 피해자와의 관계를 발전시킨 후 그들의 저축을 가짜 암호화폐 투자로 유도하는 일련의 고프로필 “피그 부처링” 사건에서 그 능력을 활용했습니다. 2월, 노스캐롤라이나 동부 지방법원은 이러한 계획과 관련된 6천 1백만 달러 이상의 USDT 압수를 발표하며, Tether가 법무부(DOJ) 및 국토안보수사국과 협력하여 자금을 추적하고 이전하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다.
이전의 민사 몰수 사건에서 DOJ는 거래소 OKX를 통해 라우팅된 약 2억 2천 5백만 달러의 USDT 압수를 요청했으며, 이는 암호화폐 신뢰 사기와 관련된 미국의 최대 압수 사건으로, 당국은 이 작전에서 Tether의 지원을 인정했습니다.
USDT의 현재 상황
4월 23일 기준으로 USDT는 약 1.00달러에 거래되며, 시가 총액은 약 1,880억 달러에 달해 세 번째로 큰 암호 자산이자 거래량 기준으로 지배적인 달러 스테이블코인입니다. 그 규모에도 불구하고, 공공 법 집행 사건은 점점 더 Tether를 규제 당국이 자금을 동결하고 재배치하는 데 사용할 수 있는 중앙 집중식 choke point로 묘사하고 있으며, 이는 미국 재무부가 “허용된 지불 스테이블코인 발행자”를 위한 제안된 자금 세탁 방지 규칙에서 강조한 역학입니다.
이러한 긴장은 사라질 가능성이 낮습니다. 최근 로이터 보도에 따르면 Tether는 불법 활동과 관련된 약 42억 달러의 토큰을 동결했으며, 그 중 약 35억 달러는 2023년부터 잠겨 있습니다.
동시에 Chainalysis 및 TRM Labs와 같은 데이터 회사들은 USDT가 국경 간 제재 회피 및 피그 부처링 네트워크에서 광범위하게 사용되고 있음을 계속 추적하고 있으며, 이는 스테이블코인이 범죄자에게는 운영 도구이자 정부에겐 규제 레버가 되었음을 강조합니다.
USDT에 대한 법 집행 협력에 대한 자세한 내용은 crypto.news 기사를 참조하시기 바랍니다. OFAC 중심의 지갑 동결에 대한 이 기사와 암호화폐에서의 더 넓은 미국 제재 조치에 대한 이 기사도 확인해 보세요. 실시간 USDT 시장 데이터는 crypto.news의 Tether 가격 페이지에서 확인할 수 있습니다.
