미국 법원의 형 선고
미국 법원이 7300만 달러 규모의 글로벌 사기 및 자금 세탁 계획에 연루된 암호화폐 사기 조직자에게 20년 형을 선고했습니다. 해당 피고는 전자 감시를 피하고 도주 중입니다. 캘리포니아의 연방 판사는 Daren Li에게 불출석 상태에서 형을 선고했으며, 그는 미국 검찰이 소셜 미디어, 데이팅 플랫폼 및 위조된 거래 웹사이트를 통해 미국 피해자를 겨냥한 글로벌 암호화폐 투자 사기 음모에 연루되어 있습니다.
사기 기법과 피해자
법무부 공보실의 성명에 따르면, 검찰은 공범들이 피해자와의 신뢰를 쌓기 위해 원치 않는 메시지와 온라인 관계를 통해 접근한 후, 그들을 가짜 암호화폐 플랫폼으로 유도하거나 기술 지원 요원을 사칭하여 자금을 빼내는 방식인 ‘돼지 도살(pig butchering)’ 기법을 사용했다고 밝혔습니다. 법원은 또한 Li가 전자 감시 장치를 제거하고 12월에 도주한 후 3년의 보호 관찰 기간을 부과했습니다.
전문가의 의견
TRM Labs의 정책 및 정부 업무 글로벌 책임자인 Ari Redbord는 Decrypt와의 인터뷰에서 Li가 캄보디아에서 운영한 사기 센터와 같은 곳이 “현재 세계에서 가장 큰 조직 범죄 산업 중 하나로, 많은 형태의 마약 밀매 및 랜섬웨어와 총 수익 면에서 경쟁하고 있다”고 말했습니다. Redbord는 “이들을 차별화하는 것은 규모와 일관성이다”라고 덧붙였습니다. “이들은 지속적인 현금 흐름을 생성하고, 전 세계적으로 피해자를 겨냥하며, 일회성 공격이 아닌 반복 가능한 사회 공학 모델에 의존하고 있으며, 암호화폐는 자금의 신속한 이동, 레이어링 및 통합을 가능하게 하여 이 모델을 가속화합니다.”
사건의 경과
Li는 2024년 11월 암호화폐 투자 사기와 관련된 자금 세탁 음모에 대해 유죄를 인정했으며, 이 사건에서 피해자 자금을 받은 첫 번째 피고로 형을 선고받았고, 이미 8명의 공범이 유죄를 인정했습니다. 피해자 자금 중 최소 7360만 달러가 이 범죄 집단과 연결된 계좌에 입금되었으며, 이 중 거의 6000만 달러는 미국의 유령 회사들을 통해 암호화폐로 전환되었습니다.
국제적인 감시 강화
이번 선고는 동남아시아의 사기 작전에 대한 국제적인 감시가 강화되는 가운데 이루어졌습니다. 11월, 인터폴은 사기 집합체 네트워크를 60개국 이상의 피해자에게 영향을 미치는 초국가적 범죄 위협으로 공식 지정하며, 암호화폐 관련 사기가 이제 이 광범위한 산업의 핵심에 자리 잡고 있음을 인식했습니다. 지난달, 중국은 14건의 사망 사건과 관련된 14억 달러 이상의 사기에 연루된 미얀마 사기 집합체 뒤에 있는 Ming 클랜의 11명을 처형했으며, 11월에는 경쟁 관계에 있는 Bai 가족의 5명도 수십 개의 사기 센터 운영으로 사형을 선고받았습니다.
