미국 검찰의 민사 몰수 소송
미국 검찰은 블랙 마켓 이란 석유 판매와 관련된 것으로 추정되는 동결된 USDT 6120만 달러에 대한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 뉴욕 남부 지검에 따르면, 9월 14일의 조치는 검찰이 이란 정부와 이란 혁명수비대 등 군사 기관에 이익을 주기 위해 의도된 암호화폐를 겨냥하고 있습니다.
소송의 세부 사항
이 소송은 자산 자체에 대한 민사 사건이며, 법무부는 법원이 미국에 유리한 판결을 내리기 전까지는 기본적인 주장이 입증되지 않았다고 밝혔습니다. 법원 기록은 발표에 중요한 세부 사항을 추가합니다: 목표로 한 USDT는 검찰이 사건을 제기하기 전에 이미 동결되었습니다. 정부가 소송을 제출했을 때, 열 개의 TRON 주소는 정확히 61,192,367.59 USDT를 보유하고 있었습니다.
“미국 당국은 바이낸스 계정이 제재된 이란 석유 판매로부터 15억 달러 이상의 자금을 세탁했다고 주장합니다.”
압수 영장 및 자산 관리
검찰은 Tether가 9월 14일 소송 시점에 모든 열 개의 주소를 동결했다고 밝혔으며, 이로 인해 자금이 일반적인 USDT 전송을 통해 이동할 수 없게 되었습니다. 9월 14일 미국 마그리트 판사 Ona T. Wang이 발부한 압수 영장은 FBI가 자산을 정부의 관리 하에 두도록 허가합니다.
소송의 배경 및 관련 기업
정부는 홍콩에 설립된 Blessed Trust Limited와 Hexa Whale Trading Limited가 바이낸스 계정을 사용하여 이란 원유 및 석유 판매의 수익을 암호화폐로 전환하는 데 도움을 주었다고 주장합니다. 검찰은 Blessed Trust가 금융 회사에 부유 관리 또는 가상 자산 보관 제공업체로 자신을 소개하고, Hexa Whale은 상품 중개업체로 자신을 소개했다고 설명합니다.
거래 흐름 및 자금 세탁 혐의
소송에 따르면, ‘Entity A’라는 이름의 최소 7개의 연결된 주소가 이란 석유 판매에서 발생한 것으로 추정되는 15억 달러 이상의 자금을 수신하고 분배했습니다. 검찰은 거래 흐름, 지갑 활성화 기록 및 USDT와 TRX의 이동을 사용하여 주소를 연결했다고 밝혔습니다.
“Entity A 주소는 소송에서 이미 미국 재무부의 제재를 받은 이란 회사 Sepehr Energy Jahan Nama Pars가 통제하는 금융 네트워크와 연결되어 있다고 밝혀졌습니다.”
바이낸스의 입장
바이낸스는 새로운 DOJ 소송이 제기되기 몇 달 전부터 Blessed Trust와 Hexa Whale과 관련된 혐의에 공개적으로 이의를 제기했습니다. 이 거래소는 여러 언론의 주장을 “명백히 거짓이며, 신뢰할 수 있는 증거로 뒷받침되지 않으며, 명예를 훼손하는 것”이라고 주장했습니다.
결론
법무부의 새로운 민사 소송은 두 회사가 네트워크의 일환으로 바이낸스 거래 계정을 사용했다고 주장하지만, 이 소송은 열 개의 지갑에 보유된 USDT를 대상으로 하고 있습니다. 이 절차에서 바이낸스를 범죄 혐의로 기소하지는 않습니다. 몰수 사건은 이란의 디지털 자산 사용을 겨냥한 여러 미국 조치에 이어 발생했습니다.
