미국 상원의원 리차드 블루멘탈의 바이낸스 조사 발표
미국 상원의원 리차드 블루멘탈은 최근 보도에 따라 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 대한 공식 상원 조사를 발표했습니다. 보도에 따르면 바이낸스는 제재를 받은 이란 관련 기관과 러시아의 이른바 “그림자 함대”의 유조선과 관련된 약 17억 달러의 거래를 촉진한 것으로 알려졌습니다.
조사의 주요 내용
이번 조사는 회사의 준수 관행과 내부 경고에 대한 대응을 중심으로 진행됩니다. 블루멘탈은 바이낸스 CEO 리차드 텡에게 보낸 서한에서 불법 거래와 관련된 상황을 상세히 설명하는 문서와 기록을 요구하며, 해당 활동을 발견한 준수 직원들이 정직 또는 해고된 이유를 물었습니다.
흥미롭게도, 이번 조사는 바이낸스가 최근 제재를 받은 기관에 대한 노출을 급격히 줄였다고 밝힌 가운데 이루어졌습니다. 바이낸스는 2024년 초부터 2025년 중반까지 관련 활동이 약 96% 감소했다고 보고했습니다. 이 거래소는 제재와 관련된 거래가 현재 전체 거래량의 아주 작은 비율을 차지한다고 주장하고 있습니다.
내부 조사와 상원의원의 우려
“바이낸스는 반복적인 범죄자입니다. 이란 정권과 그 테러리스트 대리인들이 국제 제재, 자금 세탁 방지 통제 및 기타 은행 제한을 우회하기 위해 자사의 암호화폐 플랫폼을 편리하고 신뢰할 수 있는 수단으로 사용하고 있다는 것을 오랫동안 알고 있었습니다,”라고 상원의원은 서한에서 썼습니다.
블루멘탈의 서한은 또한 바이낸스가 명확한 경고 신호를 무시하고 잠재적으로 불법적인 계정이 운영되도록 허용했으며, 2023년 미국 당국과의 합의에도 불구하고 자금 세탁 방지 기관에 지원을 제공한 것으로 보인다고 비난했습니다. 상원의원의 조사는 활동을 경고한 내부 조사관들이 해고된 것에 대한 우려도 언급하며, 기업의 준수 문화에 대한 질문을 제기하고 있습니다.
바이낸스는 제재 회피를 고의로 촉진했거나 준수 직원들이 우려를 제기한 이유로 처벌받았다는 것을 공개적으로 부인하며, 경고된 계정은 오프보드 처리되었고 규제 기관과 협력하고 있다고 밝혔습니다.
