미국 법무부, 도난당한 디지털 자산 반환
미국 법무부(DOJ)는 연방 당국이 도난당한 디지털 자산을 성공적으로 추적하고 압수한 후, 암호화폐 투자 사기의 두 피해자에게 약 $470,735를 반환할 예정입니다. 메인 지구의 미국 검찰청에 따르면, 피해자들은 2022년에 사기범들이 통제하는 암호화폐 지갑으로 자금을 이체한 후 $800,000 이상을 잃었습니다.
FBI의 조사와 자산 회수
FBI는 조사 후 470,773 USDT, 즉 Tether를 회수했으며, 이는 디지털 자산 거래에서 널리 사용되는 달러 연동 스테이블코인입니다. 당국은 압수된 자금을 전신 사기 및 자금 세탁의 수익으로 확인했습니다. 이후 연방 법원은 자산 몰수를 승인하여 DOJ가 회수된 자금을 피해자에게 반환할 수 있도록 했습니다.
암호화폐 사기의 증가
관계자들은 이 사건이 암호화폐 관련 사기의 증가하는 빈도를 강조하며, 특히 사회 공학 전술이 포함된 사기가 늘어나고 있다고 밝혔습니다.
많은 사기에서 범죄자들은 소셜 미디어, 메시징 플랫폼 또는 데이팅 앱을 통해 접촉을 시작하며, 종종 친근한 낯선 사람이나 우연한 연락처로 가장합니다. 시간이 지나면서 사기범들은 신뢰를 쌓고 사기성 투자 기회를 제시합니다.
피해자 유도 방식
피해자들은 일반적으로 조작된 수익을 표시하는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 유도됩니다. 개인이 자금을 인출하려고 할 때, 사기범들은 수수료나 세금으로 가장한 추가 지불을 요구하지만, 결코 돈을 풀어주지 않습니다.
법 집행 기관의 대응
조사를 주도한 FBI는 연방 검사들과 협력하여 자산 회수를 확보했습니다. DOJ는 또한 압수된 자금의 이체를 용이하게 한 Tether의 도움을 인정했습니다. 당국은 암호화폐 사기의 표적이 되었다고 의심되는 사람은 즉시 법 집행 기관이나 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터에 신고할 것을 촉구하고 있습니다.
