Binance와 법무부의 최근 동향
최근 법무부의 메모가 Binance의 법 집행 협력에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다. The Information에 따르면, 법무부 직원들은 6월 8일부터 암호화폐 사건에 대한 거래소의 지원이 줄어들 것이라고 경고했습니다. 이 메모는 Binance가 예의 동결을 중단하고, 일부 계좌 동결 또는 압수를 위해 상호 법적 지원 조약(MLAT) 요청이나 기타 공식 법적 절차를 요구할 것이라고 밝혔습니다.
“예의 동결은 거래소가 전체 법적 서류가 도착하기 전에 임시로 설정할 수 있는 보류 조치입니다.”
법무부의 메모는 직원들에게 6월 8일부터 Binance의 암호화폐 사건에 대한 협력이 줄어들 것이라고 경고했으며, 예의 동결이 없고 동결 또는 압수를 위한 MLAT 요청이 포함된다고 전했습니다. Binance는 미국 법 집행 협력에 대한 변화가 없다고 부인했습니다.
법 집행 요청의 중요성
이러한 요청은 암호화폐 범죄 사건에서 매우 중요합니다. 도난당한 자금이 몇 분 안에 지갑과 국경을 넘어 이동할 수 있기 때문입니다. 느린 절차는 수사관들이 용의자들이 자금을 다시 이동하기 전에 자산을 확보하는 것을 더 어렵게 만들 수 있습니다.
보고서는 Binance가 이미 특정 미국 요청을 거부했다고 언급하지 않았습니다. 이는 내부 법무부 지침과 검사가 거래소와 관련된 요청을 준비하는 방식의 변화를 설명할 수 있습니다. Binance는 이 보고서를 부인하며 미국 법 집행 기관과의 협력 방식이 변경되지 않았다고 주장했습니다.
“Binance의 미국 법 집행 기관과의 협력에는 변화가 없었고 앞으로도 없을 것”이라고 한 대변인이 말했습니다.
회사는 또한 협력을 증가시킬 방법을 모색하고 있다고 밝혔습니다. Binance는 활성 조사와 관련된 유효한 미국 법 집행 요청에 계속 응답할 것이라고 전했습니다.
준수 데이터와 법적 합의
Binance는 정부 기관을 위한 법 집행 요청 시스템을 운영하고 있으며, 그 공개 지침에 따르면 기관들은 시스템을 통해 요청을 제출할 수 있고, Binance는 해당 법률 및 조건에 따라 사건을 검토합니다. 이 거래소는 최근 준수 데이터도 언급했습니다. 최근 보고서에 따르면 Binance는 매년 약 3억 달러를 준수에 지출하며, 전 세계적으로 313,000건 이상의 법 집행 요청을 처리했습니다.
최신 보고서는 Binance의 2023년 미국 형사 합의 이후에 나왔습니다. 법무부는 이 거래소가 자금 세탁 방지, 무면허 송금 및 제재 위반에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의했다고 밝혔습니다. 이 거래는 Binance가 준수 프로그램을 개선하고 독립적인 모니터링 하에 작업하도록 요구했습니다.
미국의 감시와 Binance의 대응
이 합의는 여전히 미국 공무원, 입법자 및 수사관들이 거래소의 통제를 어떻게 보는지에 영향을 미치고 있습니다. Crypto.news는 Binance가 준수 작업을 방어하면서 미국의 감시가 증가했다고 보도했습니다. 그 보고서는 재무부가 합의 의무 및 가능한 제재 우려와 관련된 기록 및 인터뷰를 요청했다고 전했습니다.
또 다른 보고서는 Binance가 이란 제재 위반 주장에 대해 부인하고 수사관들과의 협력을 인용했다고 전했습니다. Binance는 당시 당국이 거래소의 도움으로 3년 동안 7억 5,200만 달러 이상을 압수했다고 주장했습니다.
암호화폐 수사관들은 종종 도난 자산이 거래 플랫폼에 도달할 때 계좌를 신속하게 동결하기 위해 거래소에 의존합니다. 목표는 용의자들이 코인을 교환하거나 믹서를 사용하거나 자금을 다른 관할권으로 보내는 것을 막는 것입니다.
MLAT 요청은 국경을 넘는 사건에서 더 강력한 법적 보호를 제공할 수 있지만, 정부 간 조정이 필요하기 때문에 종종 느리게 진행됩니다. 이러한 긴장은 보고된 법무부 경고의 중심에 있습니다.
Binance에게 이 문제는 미국의 법적 압박이 지속된 후 신뢰와 관련이 있습니다. 이 회사는 준수 시스템을 재구축하고 인력을 확장하며 수사관들을 계속 지원하고 있다고 주장합니다. 검사들에게는 비공식 지원이 시기가 중요한 경우에도 계속 제공될 것인지가 질문입니다. Binance는 어떤 후퇴도 부인하지만, 보고된 메모는 미국 암호화폐 수사관들이 일부 사건에서 더 공식적인 절차를 준비하고 있음을 보여줍니다.
