영국 암호화폐 거래소와 이란의 연결
영국에 등록된 두 개의 암호화폐 거래소가 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 대신하여 수십억 달러의 스테이블코인을 전송하고 있다는 TRM Labs의 새로운 보고서에 따르면, 이들 기업은 전통적인 암호화폐 거래소로 마케팅되고 있습니다. 그러나 TRM Labs는 두 회사가 실제로는 단일 실체로 운영되며, 이란의 제재 회피 네트워크의 일환으로 암호화폐를 국제적으로 이동시키기 위해 협력하고 있음을 발견했습니다.
거래소의 활동과 자금 흐름
블록체인 정보 회사의 분석가들은 2023년에 IRGC와 연결된 Zedcex 및 Zedxion 지갑 주소를 통해 2,370만 달러의 암호화폐가 이동했으며, 이는 두 거래소의 모든 활동의 60%에 해당한다고 밝혔습니다. 이 수치는 2024년에 2,500% 증가하여 6억 1,910만 달러에 달하며, 이는 Zedcex와 Zedxion 거래의 87%를 차지했습니다. 2025년에는 4억 1,040만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
IRGC와의 관계
Zedcex와 Zedxion의 등록 서류는 두 회사가 현재 활동 중임을 나타내지만, 그들이 IRGC를 대신하여 처리하는 자금의 양은 그들의 재무 계좌와는 상반됩니다. Zedxion은 또한 2021년 10월(설립 시점)부터 2022년 8월까지 Babak Morteza를 이사로 명시하고 있으며, Babak Morteza Zanjani는 2013년에 이란 정부를 위해 ‘수십억 달러’를 이동시킨 혐의로 미국의 제재를 받았습니다.
제재 회피 네트워크의 일환
TRM Labs는 Zedcex가 2022년 8월 22일에 설립되었으며, 이는 Morteza가 Zedxion의 이사직에서 사임한 지 며칠 후로, 두 회사가 동일한 등록 주소를 공유하고 재무 제표에서 유사한 자산을 문서화하고 있음을 지적했습니다. Morteza의 역할을 강조하는 것 외에도 TRM Labs의 보고서는 Zedcex와 Zedxion이 이란이 제재를 회피할 수 있도록 하는 더 넓은 네트워크의 일환임을 설명합니다.
자금 세탁 및 테러 자금 조달
“이것은 기회주의적인 암호화폐 남용이 아니라, 해양에서 운영되는 제재된 군사 조직이 거래소 브랜드 인프라를 운영하는 것이다,”라고 TRM Labs의 글로벌 정책 책임자인 Ari Redbord가 말했습니다.
Redbord는 Zedcex가 암호화폐가 어떻게 평행 금융 시스템으로 사용될 수 있는지를 보여주는 주요 사례라고 언급하며, 이는 불법적인 흐름을 가능하게 하기 위해 소유권과 라이센스를 모호하게 한다고 말했습니다. “여기서 가장 중요한 위험은 단일 거래가 아니라, 플랫폼 자체를 누가 통제하느냐이다,”라고 그는 덧붙였습니다.
이란의 암호화폐 사용 현황
다른 블록체인 정보 회사들도 이란이 제재를 회피하고 테러 자금을 조달하는 데 있어 암호화폐가 중요한 역할을 하고 있음을 관찰하고 있습니다. “우리는 이란이 제재 회피를 위해 암호 자산을 상당히 사용하고 있다는 것을 추적하고 있으며, 특히 USDT 스테이블코인에 주목하고 있다,”라고 영국 기반 분석 회사 Elliptic의 공동 창립자이자 수석 과학자인 Tom Robinson이 말했습니다.
최근 이란 국방부 수출 센터는 첨단 무기에 대한 결제 수단으로 암호화폐를 수용하기 시작했으며, Chainalysis는 암호화폐가 제재에 직면한 상황에서 “국경 간 거래를 촉진하기 위한 대체 결제 수단”으로 기능한다고 언급했습니다.
현재 이란의 상황
현재 이란은 인권 단체에 따르면 약 650명의 시위자가 사망한 정권에 대한 시위로 휘말려 있으며, 전국적인 차단 조치로 인해 인터넷 트래픽이 “거의 제로”로 감소했습니다. Decrypt의 모회사 Dastan이 소유한 예측 시장 Myriad에서는 사용자들이 정권이 10월까지 유지될 확률을 60%로 보고 있습니다.
