인도의 암호화폐 사기 사건
인도의 집행국(Enforcement Directorate, ED)은 2천만 달러 이상의 도난된 디지털 자산이 포함된 암호화폐 사기 사건에 대한 기소 고발장을 제출했습니다. 이 사건과 관련하여 약 64.55억 인도 루피(약 683만 달러) 상당의 범죄 수익 자산이 압류되었습니다. 고발장에는 Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited, Exahomes Realtors가 명시되어 있습니다.
사기의 배경
이 사건은 암호화폐 투자자들이 미국 기반의 암호화폐 거래소인 Coinbase를 모방한 가짜 웹사이트를 통해 속았다는 주장에서 비롯되었습니다. 수사관들은 현재 미국에 구금 중인 Chirag Tomar가 이 계획에서 중심적인 역할을 했다고 주장했습니다. ED는 수사 과정에서 미국 당국으로부터 상호 법적 지원 조약(Mutual Legal Assistance Treaty) 채널을 통해 증거와 사건 세부 정보를 확보했다고 밝혔습니다.
사기 수법
당국은 이 그룹이 Coinbase를 모방한 사기 웹사이트를 만들어 무고한 사용자로부터 로그인 자격 증명과 인증 세부 정보를 수집했다고 주장했습니다. 피해자들의 암호화폐 보유량은 피고가 통제하는 지갑으로 이체되었다고 합니다. 미국의 법원 기록에 따르면, Tomar는 2023년 12월 애틀랜타 공항에서 연방수사국(FBI)에 의해 체포되었습니다. 그는 이후 전신 사기 공모에 대해 유죄를 인정하고 60개월의 징역형과 2년의 보호 관찰을 선고받았습니다.
피해자와 피해 규모
미국 검찰은 이 작전이 최소한 2021년 6월부터 시작되었으며, 스푸핑된 Coinbase 웹사이트를 통해 미국 및 다른 국가의 피해자들을 대상으로 했다고 주장했습니다. 법원 제출 문서에 따르면, 사기범들은 Coinbase의 서비스를 모방한 도메인을 사용했으며, Coinbase Pro 플랫폼의 가짜 버전도 포함되었습니다. 검찰은 또한 이 계획의 구성원들이 Coinbase 고객 지원 담당자를 사칭하고, 일부 경우에는 원격 데스크톱 소프트웨어를 사용하여 피해자의 계정에 접근했다고 주장했습니다.
노스캐롤라이나의 한 피해자는 2022년 2월에 24만 달러 이상의 손실을 입었다고 전해졌습니다.
미국 당국은 이 계획이 수백 명의 피해자로부터 2천만 달러 이상의 도난된 암호화폐를 생성했다고 밝혔습니다. 법원 문서에 따르면, 일부 수익은 고급 차량 및 두바이 여행과 같은 국제 여행에 사용되었다고 합니다.
자금 세탁 및 규제 강화
인도 수사관들은 암호화폐가 도난당한 후, 자산이 여러 지갑을 통해 이동하고 다른 가상 디지털 자산으로 전환되어 거래 흔적을 숨겼다고 주장했습니다. 이 기관은 자금이 결국 P2P 거래를 통해 인도 통화로 전환되어 Chirag Tomar 및 다른 피고와 연결된 은행 계좌로 유입되었다고 밝혔습니다. 이 자금은 이후 인도에서 부동산 및 기타 자산을 취득하는 데 사용된 것으로 조사되었습니다.
기소 고발장은 인도 당국이 자금 세탁 방지법(Prevention of Money Laundering Act) 하에 디지털 자산 부문에 대한 감독을 강화하고 있는 가운데 제출되었습니다. 금융정보부(Financial Intelligence Unit)가 시행하는 규정에 따라, 암호화폐 거래소 및 기타 가상 자산 서비스 제공자는 고객 기록을 유지하고, 고객 확인 절차를 수행하며, 의심스러운 거래를 보고해야 합니다. 집행국은 디지털 자산과 관련된 자금 세탁 혐의를 조사하는 주요 기관 중 하나로 활동하고 있습니다.
