중국의 가상 화폐 자금 세탁 사건에 대한 대응
중국은 가상 화폐 자금 세탁 사건에 대한 조사, 증거 처리 및 자산 회수를 강화하기 위해 일련의 사법 및 절차 개혁을 제안했습니다. 검찰은 국가의 범죄 집행 체계에서의 공백을 메우기 위해 노력하고 있습니다.
“중국의 현재 법적 틀은 가상 화폐 자금 세탁 사건을 기소하는 데 있어 세 가지 주요 장애물에 직면해 있으며, 여기에는 범죄 책임 결정, 증거 수집 및 불법 자산 회수의 어려움이 포함됩니다.”
이 기사는 후난성 샹탄의 유후구 인민검찰원 검사들과 샹탄대학교의 법학 교수에 의해 작성되었으며, 가상 화폐가 거래 효율성을 향상시켰지만, 그 분산 구조, 익명성 및 국경 간 특성으로 인해 범죄 수익 세탁에 점점 더 매력적이 되었다고 언급했습니다.
법적 장애물과 개정된 법률
중국은 자금 세탁 방지 체계를 구축했지만, 저자들은 개정된 자금 세탁 방지법과 형법 간의 불일치가 집행에 어려움을 초래했다고 말했습니다. 개정된 자금 세탁 방지법은 더 이상 전제 범죄를 제한하지 않지만, 형법 제191조는 여전히 7개의 특정 상류 범죄에만 적용되어 많은 가상 화폐 자금 세탁 사건이 다른 범죄와 관련하여 범죄 수익을 숨기거나 위장하는 범죄로 기소되고 있습니다.
이 기사는 후자의 범죄가 점점 더 포괄적인 조항으로 변모하고 있으며, 사법 당국이 조사 중 독립적인 자금 세탁 행위를 식별하는 데 더 많은 중점을 두어야 한다고 주장했습니다.
제안된 해결책
저자들은 중국의 최고 사법 당국이 전담 사건 처리 지침을 발행하고, 추가적인 지침 사례를 발표하며, 조사관과 검사들을 위한 블록체인 분석 기술 교육을 확대할 것을 제안했습니다. 조사관들은 또한 기초 범죄와 관련된 자금 세탁 활동을 모두 조사하는 의무적인 “이중 조사” 접근 방식을 채택해야 한다고 기사는 언급했습니다.
조사는 가상 화폐 자금 흐름 보고서를 준비하고, 검사가 전제 범죄와 함께 별도의 자금 세탁 혐의가 필요할지를 평가하도록 요구해야 한다고 추천했습니다. 제안은 또한 검사가 복잡한 조사에서 더 일찍 개입하고, 자금 이체의 목적을 조사하며, 자금 세탁으로 자격이 있는 사건이 다른 범죄 조항으로 기소될 때 감독을 강화할 것을 촉구했습니다.
증거 수집의 도전과 자산 회수
저자들은 범죄자들이 믹서, 프라이버시 코인, 분산형 거래소 및 크로스 체인 전송을 사용하여 자금을 여러 관할권으로 분할하고 이동시키기 때문에 증거 수집이 또 다른 주요 도전 과제가 되고 있다고 말했습니다. 암호화된 통신, 파기된 데이터 및 제한된 국경 간 협력은 조사를 더욱 복잡하게 만들며, 블록체인 지갑 주소를 실제 신원과 연결하는 것은 기술적으로 어려운 일입니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 기사는 공개적으로 검증 가능한 블록체인 거래 기록을 해시 값이 일관될 때 자가 인증 전자 증거로 인정할 것을 제안했습니다. 준수 분석 회사에서 얻은 블록체인 분석 보고서도 증거로 인정되어야 하며, 이러한 보고서를 작성하는 데 사용된 도구, 방법 및 결론에 대한 사법적 검토를 받아야 합니다.
국제 협력과 향후 방향
저자들은 또한 가상 화폐 범죄를 다루는 양자 또는 다자간 사법 지원 협정을 통해 국경 간 협력을 강화해야 한다고 말했습니다. 그들은 또한 참여 관할권이 의심스러운 지갑 주소, 자산 동결 명령 및 기타 집행 정보를 검증할 수 있도록 하는 블록체인 기반 사법 협력 네트워크를 개발할 것을 제안했습니다.
이러한 권고는 중국이 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 감독을 강화하려는 최근의 노력을 기반으로 하고 있습니다. 6월, 중국 인민은행은 가상 화폐 자금 세탁이 국가의 다음 5개년 자금 세탁 방지 전략에서 집행 우선 사항으로 남을 것이라고 밝혔으며, 조직 범죄 집단이 점점 더 암호화폐, 지하 은행 및 국경 간 자금 이체에 의존하여 불법 수익을 숨기고 있다고 언급했습니다.
