터키 검찰의 자금 세탁 네트워크 기소
터키 검찰은 504명이 쉘 컴퍼니, 보석 상점, 결제 제공업체 및 암호화폐 거래를 통해 거의 400억 터키 리라를 이동시킨 혐의로 자금 세탁 네트워크를 운영했다고 주장하고 있습니다. 이스탄불 검찰청이 준비한 1,548페이지 분량의 기소장에 따르면, 피의자들은 불법 베팅 운영에서 발생한 수익을 숨기기 위해 다양한 수단을 사용했다고 합니다.
복잡한 자금 세탁 구조
검찰은 이 네트워크가 베팅 수익이 금융 시스템에 유입되도록 허용하는 복잡한 웹을 구축했다고 주장하며, 이 수익은 ‘M80’이라는 독점 디지털 회계 플랫폼을 통해 경로가 변경되었다고 밝혔습니다. 기소장에는 이 시스템이 그룹의 재무 운영의 이동 및 추적을 처리했다고 명시되어 있습니다.
“수익의 일부가 암호화폐로 전환된 후 해외로 전송되었다.”
기소장에는 네트워크의 구성원들이 비정상적으로 높은 수익을 약속하며 피해자를 사기성 투자 계획으로 유인했다고도 적혀 있습니다. 터키 검찰은 자칭 두목인 Türker Ak에게 최대 34.5년, 네트워크 관리자 Murat Dönmezoğlu에게 최대 31년의 징역형을 구형하고 있습니다.
암호화폐 관련 수사 확대
터키 당국은 암호화폐 관련 수사에 대한 관심을 높이고 있으며, 지난해 8월에는 이더리움 핵심 개발자인 Federico Carrone이 이더리움 네트워크를 남용하도록 도운 혐의로 약 24시간 동안 구금된 후 석방되었습니다. Carrone은 자신의 작업이 개인 정보 보호 도구에 대한 학술 연구에 집중되어 있다고 주장하며 불법 활동에 연루된 바가 없다고 부인했습니다.
최근의 수사들은 여러 관할권에서 규제 당국이 암호화폐가 금융 범죄에 어떻게 사용되는지를 계속 조사하고 있음을 보여줍니다. 집행은 점점 더 자금 세탁 네트워크, 국경 간 자금 이동 및 범죄 활동과 연관된 디지털 자산 거래를 겨냥하고 있습니다.
국제적 자금 세탁 방지 노력
이 사건은 당국이 암호화폐를 불법 자금을 이동하거나 숨기기 위한 방법으로 식별한 최근의 일련의 집행 조치에 추가됩니다. 올해 초, 중국 인민은행은 가상 화폐 자금 세탁이 다음 자금 세탁 방지 전략의 우선 사항 중 하나로 남을 것이라고 밝혔습니다. 중국 당국은 범죄 집단이 가상 화폐를 국경 간 자금 이체, 지하 은행 네트워크 및 명의 계좌와 결합하여 거래를 추적하기 어렵게 만든다고 말했습니다.
아일랜드는 최신 국가 위험 평가에서 암호 자산을 ‘매우 중요한’ 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험으로 식별했습니다. 아일랜드 재무부는 2027년 하반기까지 암호화폐 관련 자금 출처를 규제하는 산업 기준을 도입할 계획이며, 금융 부문 전반에 걸쳐 자금 세탁 방지 통제를 강화할 예정입니다.
