테네시 주지사 출마자, 투자자 자금 유용 혐의로 기소
테네시 주지사에 출마한 독립 후보 Misam M. Abidi가 190만 달러 이상의 투자자 자금을 개인과 가족에게 유용한 혐의로 11건의 연방 기소에 직면해 있습니다. 연방 대배심은 Abidi가 암호화폐 투자 회사인 Star Credit Holdings의 투자자들에게 보장된 높은 수익과 원금 보호를 위한 준비금, 관리 자산 총액에 대한 부풀려진 설명을 통해 투자자를 모집했다고 주장하고 있습니다.
Abidi는 투자자들에게 허위 계좌 명세서를 제공하고, 다른 투자자의 원금을 사용하여 주장된 거래 수익을 지급한 것으로 알려져 있으며, 이는 전형적인 폰지 사기의 특징입니다. 기소장에는 Abidi가 투자자들이 Star Credit Holdings에 추가 자본을 유입할 수 있도록 대출을 받도록 도왔고, 대출을 받기 위해 투자자의 신원을 도용한 최소 한 개의 진술서를 위조했다고 추가로 기재되어 있습니다. 그는 또한 세금 신고서에 회사의 소득을 보고하지 않은 혐의도 받고 있습니다.
미국 검찰 D. Michael Dunavant는 “폰지 사기, 암호화폐 사기 및 금융 사기는 개인 투자자에게 파괴적일 수 있으며, 금융 기관에 해를 끼치고 미국 재무부에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 우리는 이 중대한 사건에 대한 뛰어난 수사를 수행한 연방 기관 파트너들에게 감사드립니다. 테네시 서부 지역에서 사기가 발생하는 곳이라면, 이 사무실은 범죄자를 책임지게 할 준비가 되어 있습니다.”
Abidi는 각각 최대 20년의 징역형을 받을 수 있는 전신 사기 3건과 각각 최대 10년의 징역형을 받을 수 있는 자금 세탁 3건, 면허가 없는 송금 사업 운영 2건, 허위 세금 신고 준비를 도운 3건의 혐의에 직면해 있습니다.
