미국 법무부, 로만 스톰 혐의 지속 추진
미국 법무부는 목요일, 로만 스톰에 대한 혐의를 계속 추진할 것이라고 발표했습니다. 그는 이더리움 동전 믹서인 투르나도 캐시의 공동 설립자입니다. 법무부 대변인은 Decrypt에 다음과 같이 전했습니다:
정부는 스톰이 자금을 세탁하기 위한 음모를 고의로 꾸몄으며, 제재 회피 및 범죄적으로 유래된 자금을 운송하고 전송한 사실을 알고 있었다.
연방 검찰은 스톰이 자금을 세탁하고 무면허 송금 서비스 사업을 운영하며, 미국 제재를 회피하기 위한 음모에 가담했다고 주장할 예정입니다. 이 사건은 약 두 달 후 맨해튼 법원에서 열릴 예정입니다. 그러나 DOJ는 무면허 송금 서비스 사업을 운영하겠다는 음모와 관련된 한 측면의 혐의는 철회할 것이라고 밝혔습니다.
미국 송금 사업 등록 요건과의 충돌
불법 송금 사업은 미국의 송금 사업 등록 요건을 준수하지 않는 것으로 정의됩니다. 비영리 연구 및 옹호 기관인 Coin Center의 피터 반 발켄부르흐는 이 DOJ의 음모 혐의가 2019년에 재무부 산하 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 발행한 지침과 상충된다고 언급했습니다. FinCEN의 지침에서는 투르나도 캐시와 같은 “비관리형 엔티티”는 송금 사업자가 아니라고 조언하고 있습니다.
DeFi 교육 기금의 아만다 투미넬리 법무 책임자는 Decrypt에 다음과 같이 말했습니다:
중립적이고 비관리형 기술을 개발하는 사람들은 법의 지지할 수 없는 해석에 기반한 불합리한 범죄 기준에 얽매여서는 안 된다.
법무부의 새로운 접근과 업계 반응
스톰에 대한 혐의의 DOJ의 확인은 지난달 혼합 서비스와 같은 다른 기관에 대한 혐의를 대부분 추구하지 않겠다고 발표한 이후에 나왔습니다. 메모에서 DOJ는 자금을 세탁하기 위해 암호 서비스를 사용하는 악의적인 행위자에 대해 단속할 것이라고 밝혔으며, 이는 플랫폼 자체가 아닌 그것을 사용하는 행위자들에 해당한다고 설명했습니다.
업계 옹호자들은 이 메모가 트럼프 대통령 하에서 믹서에 대한 DOJ의 새로운 변화의 증거라고 환영했습니다. 프라이버시 옹호인들, 예를 들어 폭로자 에드워드 스노든은 투르나도 캐시와 같은 서비스가 사용자들이 온체인 프라이버시를 유지하는 도구일 뿐이라고 설명했습니다.
법원 판결과 재무부 정책 변화
스톰의 사건은 미국 지방 판사 캐서린 폴크 파일라가 9월에 그의 사건 기각 청원을 기각한 이후 재판에 회부됩니다. 스톰은 투르나도 캐시의 개발이 표현의 자유로 보호된다고 주장했으나, 파일라는 해당 컴퓨터 코드가 자금 세탁을 촉진하는 행위는 제1차 수정헌법이 보호하는 활동이 아니라고 판단했습니다.
3월, 미국 재무부는 투르나도 캐시를 외국 자산 통제국(OFAC)의 제재 대상 목록에서 제외했습니다. 미국에서는 해당 서비스를 사용할 수 없었던 제한이 2022년에 처음 부과되었습니다. 당시 미국 재무부는 투르나도 캐시가 2019년의 창립 이후 “70억 달러 이상의 자금을 세탁“했다고 밝혔습니다.
재무부의 정책 전환은 미국 제5 항소법원이 해당 기관이 투르나도 캐시를 제재하는 과정에서 권한을 넘겼다는 판단을 한 몇 개월 후에 이루어졌습니다. 법원은 변경하거나 통제할 수 없는 불변 스마트 계약이 재무부의 제재가 시사하는 바와 같이 자산으로 분류되어서는 안 된다고 밝혔습니다.
1년 전 네덜란드 법원은 또 다른 투르나도 캐시 개발자인 알렉세이 페르체프에게 자금 세탁 혐의로 64개월 형을 선고했지만, 그는 전자 모니터링 조건으로 항소 준비 중에 2월에 석방되었습니다. DOJ와 스톰, 그의 변호인들은 Decrypt의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
