Reporma sa Hudisyal at Procedural ng Tsina
Naghain ang Tsina ng isang serye ng mga reporma sa hudisyal at procedural upang palakasin ang mga imbestigasyon, paghawak ng ebidensya, at pagbawi ng mga asset sa mga kaso ng money laundering na gumagamit ng virtual currency. Layunin ng mga tagausig na isara ang mga puwang sa kriminal na pagpapatupad ng batas sa bansa.
Mga Hadlang sa Pagsasampa ng Kaso
Ayon sa isang artikulo na nailathala sa People’s Procuratorate Daily, ang kasalukuyang legal na balangkas ng Tsina ay nahaharap sa tatlong pangunahing hadlang sa pagsasampa ng kaso ng money laundering gamit ang virtual currency:
- Mga paghihirap sa pagtukoy ng kriminal na pananagutan
- Pagkolekta ng ebidensya
- Pagbawi ng mga iligal na asset
Ang artikulo, na isinulat ng mga tagausig mula sa Yuhu District People’s Procuratorate sa Xiangtan, Hunan, at isang propesor ng batas mula sa Xiangtan University, ay nagsabing ang mga virtual currency ay nagpabuti sa kahusayan ng transaksyon, ngunit ang kanilang desentralisadong estruktura, pagiging hindi nagpapakilala, at katangian ng cross-border ay nagbigay-daan din sa kanila na maging mas kaakit-akit para sa paglalaba ng mga kita mula sa krimen.
Mga Mungkahi para sa Pagsasaayos
Bagaman nagtatag ang Tsina ng isang balangkas laban sa money laundering, sinabi ng mga may-akda na ang mga hindi pagkakatugma sa pagitan ng binagong Anti-Money Laundering Law at ng Criminal Law ay lumikha ng mga hamon sa pagpapatupad. Upang matugunan ang mga isyung ito, iminungkahi ng mga may-akda na:
- Maglabas ng mga nakalaang alituntunin sa paghawak ng kaso
- Maglathala ng karagdagang mga gabay na kaso
- Palawakin ang pagsasanay sa mga teknolohiya ng blockchain analysis para sa mga imbestigador at tagausig
Dapat ding gumamit ang mga imbestigador ng isang sapilitang “dual investigation” na diskarte sa pamamagitan ng pagsusuri sa parehong pangunahing paglabag at kaugnay na aktibidad ng money laundering.
Hamong Kinakaharap sa Pagkolekta ng Ebidensya
Ang pagkolekta ng ebidensya ay nananatiling isa pang pangunahing hamon dahil ang mga kriminal ay lalong gumagamit ng mixers, privacy coins, desentralisadong palitan, at cross-chain transfers upang hatiin at ilipat ang mga pondo sa iba’t ibang hurisdiksyon. Ang naka-encrypt na komunikasyon, nasirang data, at limitadong cross-border cooperation ay higit pang nagpapahirap sa mga imbestigasyon.
Pagbawi ng Asset
Ang pagbawi ng asset ay nagbigay ng isa pang hadlang dahil ipinagbabawal ng Tsina ang sirkulasyon ng cryptocurrency habang ang mga awtoridad ay madalas na kulang sa mga compliant channels upang itapon ang mga nakumpiskang virtual assets. Upang malutas ang mga isyung ito, iminungkahi nila ang:
- Pagtatatag ng isang pambansang mekanismo upang i-standardize ang pagkumpiska, pag-iingat, pagtatasa, at pagtatapon ng mga nakumpiskang virtual currencies
- Paglikha ng isang komiteng eksperto upang bumuo ng mga pamantayan sa hudisyal na pagtatasa gamit ang data ng blockchain
Internasyonal na Kooperasyon
Ang mga rekomendasyon ay nakabatay sa kamakailang pagsisikap ng Tsina na higpitan ang pangangasiwa sa mga krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa crypto. Sinabi ng People’s Bank of China na ang money laundering gamit ang virtual currency ay mananatiling prayoridad sa pagpapatupad sa susunod na limang taong estratehiya laban sa money laundering ng bansa.
“Ang mga organisadong grupong kriminal ay lalong umaasa sa mga cryptocurrency, underground banks, at cross-border fund transfers upang itago ang mga iligal na kita.”
