Inakusahan ng Money Laundering Network sa Turkey
Inakusahan ng mga tagausig sa Turkey ang 504 na tao na nagpapatakbo ng isang sinasabing network ng money laundering na naglipat ng halos 40 bilyong Turkish lira sa pamamagitan ng mga shell companies, tindahan ng alahas, mga provider ng pagbabayad, at mga transaksyon ng cryptocurrency.
Mga Detalye ng Indictment
Ayon sa isang 1,548-pahinang indictment na inihanda ng Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office, sinasabing ginamit ng mga suspek ang mga shell companies, bank accounts, foreign exchange offices, point-of-sale terminals, at crypto transfers upang itago ang mga kita mula sa mga ilegal na operasyon ng pagtaya.
“Nagtatag ang network ng isang web ng mga front companies na nagpapahintulot sa mga kita mula sa pagtaya na pumasok sa financial system bago ito dumaan sa isang proprietary digital accounting platform na kilala bilang ‘M80.'”
Nakasaad sa indictment na ang sistema ay humawak sa paggalaw at pagsubaybay ng mga pinansyal na operasyon ng grupo. Dagdag pa ng mga imbestigador, bahagi ng mga kita ay kinonbert sa cryptocurrencies bago ito nailipat sa ibang bansa.
Mga Mapanlinlang na Investment Schemes
Inakusahan din ng indictment ang mga miyembro ng network na humikayat ng mga biktima sa mga mapanlinlang na investment schemes sa pamamagitan ng pangako ng hindi pangkaraniwang mataas na kita.
Mga Sentensyang Hinahanap ng mga Tagausig
Naghahanap ang mga tagausig sa Turkey ng mga sentensyang pagkakabilanggo na umabot sa 34.5 taon para sa sinasabing lider ng grupo na si Türker Ak at hanggang 31 taon para sa sinasabing tagapamahala ng network na si Murat Dönmezoğlu.
Pagpapalakas ng Imbestigasyon sa Crypto
Pinaigting ng mga awtoridad sa Turkey ang kanilang atensyon sa mga imbestigasyon na may kaugnayan sa crypto. Noong nakaraang taon noong Agosto, inaresto ang Ethereum core developer na si Federico Carrone, na kilala online bilang Fede’s Intern, sa loob ng halos 24 na oras matapos akusahan ng Turkish Ministry of Internal Affairs na tumulong sa iba na maling gamitin ang Ethereum network.
“Itinanggi ni Carrone ang anumang pagkakasangkot sa ilegal na aktibidad, sinabing ang kanyang trabaho ay nakatuon sa akademikong pananaliksik sa mga tool para sa privacy, at siya ay pinalaya bago bumalik sa Europa.”
Pagsusuri sa Paggamit ng Cryptocurrencies sa Krimen
Sa kabuuan, ang mga kamakailang imbestigasyon ay nagpapakita na ang mga regulator sa ilang hurisdiksyon ay patuloy na sinusuri kung paano ginagamit ang cryptocurrencies sa mga krimen sa pananalapi, na ang pagpapatupad ay lalong nakatuon sa mga network ng money laundering, mga paglipat ng pondo sa ibang bansa, at mga transaksyon ng digital asset na may kaugnayan sa sinasabing kriminal na aktibidad.
Global na Aksyon sa Pagpapatupad
Ang kaso ay nagdaragdag sa isang serye ng mga kamakailang aksyon sa pagpapatupad sa buong mundo kung saan nakilala ng mga awtoridad ang cryptocurrencies bilang isang paraan na ginamit upang ilipat o itago ang mga ilegal na pondo sa halip na ang pinagmulan ng kriminal na aktibidad.
Noong unang bahagi ng taong ito, sinabi ng People’s Bank of China na ang money laundering gamit ang virtual currency ay mananatiling isa sa mga prayoridad nito sa pagpapatupad bilang bahagi ng susunod nitong estratehiya laban sa money laundering.
Sinabi ng mga awtoridad sa Tsina na ang mga kriminal na grupo ay lalong pinagsasama ang mga virtual currency sa mga cross-border fund transfers, underground banking networks, at nominee accounts upang gawing mas mahirap subaybayan ang mga transaksyon.
Nakilala rin ng Ireland ang mga crypto assets bilang isang “napaka-mahalaga” na panganib sa money laundering at financing ng terorismo sa pinakabagong National Risk Assessment nito. Sinabi ng Department of Finance ng bansa na plano nitong ipatupad ang mga pamantayan ng industriya na namamahala sa mga pinagkukunan ng pondo na may kaugnayan sa crypto sa ikalawang kalahati ng 2027 habang pinatitibay ang mga kontrol laban sa money laundering sa buong sektor ng pananalapi.
