Operation Jackal IV: Isang Pandaigdigang Pagsugpo sa Krimen
INIULAT ng INTERPOL ang 58 na pag-aresto, 263 na nakilalang suspek, at $2.67 milyon na nakumpiska matapos ang isang operasyon sa 22 bansa na nakatuon sa mga scam sa pamumuhunan sa cryptocurrency, panlilinlang sa pag-ibig, at mga network ng money laundering. Ayon sa isang opisyal na pahayag ng INTERPOL na inilabas noong Agosto 25, ang Operation Jackal IV ay tumagal ng walong buwan mula Nobyembre 2025 hanggang Hunyo 2026 at nakatuon sa mga sistemang pinansyal na ginamit ng mga grupong kriminal sa West Africa.
Mga Bansa at Grupo na Kabilang sa Operasyon
Ang mga awtoridad mula sa 22 bansa sa anim na kontinente ay lumahok sa operasyon, kabilang ang Estados Unidos, United Kingdom, Canada, United Arab Emirates, South Africa, Argentina, Nigeria, Romania, at ilang mga bansa sa Europa. Ang mga imbestigador ay nakatuon sa mga grupo tulad ng Black Axe at iba pang katulad na mga organisasyong kriminal na inakusahan ng pagpapatakbo ng mga scam sa pag-ibig, pekeng pamumuhunan sa cryptocurrency, panlilinlang sa mga email ng negosyo, at iba pang mga krimen sa pananalapi.
Mga Resulta ng Operasyon
Sa panahon ng operasyon, tinulungan ng INTERPOL ang mga ahensyang lumahok na makipagpalitan ng impormasyon sa kabila ng mga hangganan, suriin ang mga aktibidad sa pananalapi, at i-coordinate ang mga gawain sa pagpapatupad.
“Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga iligal na daloy ng pera sa kabila ng mga hangganan, tinutukoy natin ang mismong ugat ng organisadong krimen at pinapahirapan ang mga network ng kriminal na kumita mula sa kanilang mga aktibidad,”
sabi ni Tomonobu Kaya, direktor ng INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre.
Mga Natuklasan sa Argentina at South Africa
Sa Argentina, natuklasan ng mga pederal na pulis ang isang network ng Crime-as-a-Service na pinaghihinalaang nagbibigay ng mga domain ng website at suporta sa money laundering sa mga grupong kriminal sa West Africa. Nakilala ng mga imbestigador ang 196 na tao na konektado sa operasyon at inaresto ang 17 na suspek. Ang isang Operational Support Team ng INTERPOL ay tumulong sa mga awtoridad ng Argentina sa pagsusuri ng nakumpiskang impormasyon.
Ang mga awtoridad sa South Africa ay nagsagawa ng pinakamalaking aksyon sa pagpapatupad na naiulat sa operasyon, na inaresto ang 39 na tao sa mga raid sa pitong lokasyon sa Johannesburg. Ikinonekta ng pulisya ang mga site sa isang grupo na inakusahan ng pagpapatakbo ng mga scam sa pag-ibig at pamumuhunan laban sa mga retiradong tao sa mga bansang nagsasalita ng Ingles.
Mga Pag-aresto at Kumpiska
Ayon sa INTERPOL, ang mga miyembro ng network ay humawak ng iba’t ibang yugto ng panlilinlang, kung saan ang ilan ay nagtatrabaho bilang mga “conversion” agents at ang iba naman ay nagsisilbing “retention” agents. Nakumpiska ng pulisya ang $2.67 milyon, hinadlangan ang 257 na bank account, at nangolekta ng ebidensya sa panahon ng mga raid sa Johannesburg.
Mga Kaganapan sa Romania at Italya
Ang pahayag ng ahensya ay naglista ng 17 na pag-aresto sa Argentina at 39 sa South Africa, na bumubuo sa 56 ng kanilang sinabing 58 na pag-aresto. Gayunpaman, ang parehong pahayag ay hiwalay na nag-ulat ng 11 na pag-aresto sa Romania, na nagdadala sa mga bilang ng bansa na binanggit sa pahayag sa 67. Ang pulisya ng Romania ay nag-dismantle ng isang call center na inakusahan ng pag-aalok sa mga mamumuhunan ng malalaking kita mula sa mga stock at cryptocurrency.
Sa Italya, nakilala ng mga imbestigador ang isang tao na pinaghihinalaang kasangkot sa isang network ng money laundering na umaabot sa buong Europa. Ayon sa INTERPOL, ginamit ng network ang mga shell company, mga serbisyo ng remittance, at mga cash withdrawal upang itago ang pinagmulan ng mga pondo.
Mga Nakaraang Operasyon at Ugnayan
Natuklasan din ng Operation Jackal IV na ang ilang mga grupong kriminal sa West Africa ay bumibili ng mga tool ng Crime-as-a-Service mula sa mga panlabas na provider, kadalasang sa pamamagitan ng mga dark web markets. Noong Hulyo, iniulat ng crypto.news ang isa pang operasyon ng INTERPOL na nagresulta sa 5,811 na pag-aresto at nakumpiska ang $293 milyon sa mga iligal na ari-arian sa 97 bansa at teritoryo.
Ang Estados Unidos ay kabilang sa 22 bansa na lumahok sa Operation Jackal IV, bagaman ang pahayag ng INTERPOL ay hindi naglalarawan ng isang tiyak na pag-aresto o pagkumpiska ng ari-arian mula sa operasyon. Ang mga awtoridad sa Amerika ay hiwalay na naghabol sa mga overseas networks na inakusahan ng pag-target sa mga residente ng U.S. gamit ang katulad na mga scheme sa panlilinlang sa pag-ibig at pamumuhunan sa crypto.
Konklusyon
Sa ilalim ng proseso ng civil forfeiture, ang mga karapat-dapat na biktima ay maaaring humiling ng kabayaran kung ang mga korte ay aprubahan ang mga paghahabol ng gobyerno sa mga nakuha na pondo. Ang mga aksyon ng INTERPOL at mga lokal na awtoridad ay nagbigay-diin sa patuloy na pagsisikap na sugpuin ang mga krimen sa pananalapi at protektahan ang mga mamumuhunan mula sa mga scam.
