Raid sa Bithumb
Nagsagawa ng raid ang mga tagausig sa South Korea sa punong-tanggapan ng cryptocurrency exchange na Bithumb bilang bahagi ng patuloy na imbestigasyon sa mga alegasyon ng maling paggamit ng mga pondo ng kumpanya ng mga dating at kasalukuyang ehekutibo para sa mga marangyang tirahan.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Ayon sa ulat ng lokal na media outlet na News1 Korea noong Oktubre 29, sinimulan ng Major Crimes Prosecution Division 3 ng Seoul Southern District Public Prosecutors’ Office, na pinangunahan ni prosecutor Kim Yong-je, ang paghahanap sa punong-tanggapan ng Bithumb sa Gangnam district ng Seoul noong umaga ng Huwebes. Ang imbestigasyon ay may kinalaman sa mga alegasyon na nagbigay ang Bithumb ng 11.6 bilyong won sa mga benepisyo sa pabahay sa apat na dating at kasalukuyang ehekutibo, kung saan ang ilan sa mga pondo ay pinaghihinalaang inilipat para sa personal na paggamit.
Mga Nakaraang Raid at Allegations
Iniulat na ang mga awtoridad ay nangangalap ng karagdagang mga dokumento at ebidensya upang suriin ang mga tanong na lumitaw sa isang naunang imbestigasyon tungkol sa paghawak ng Bithumb sa mga pondo ng pabahay ng mga ehekutibo. Ang pinakabagong raid ay naganap mga 19 na buwan matapos unang ni-raid ng mga tagausig ang mga opisina ng Bithumb noong Marso 2025 dahil sa pinaghihinalaang maling paggamit ng corporate money.
“Ang mga alegasyon ay unang lumitaw noong Marso 2025, nang ibinulgar ng Financial Supervisory Service ng South Korea na nagbigay ang Bithumb ng mga marangyang residential properties na nagkakahalaga ng kabuuang 11.6 bilyong won sa apat na dating at kasalukuyang ehekutibo.”
Pag-usad ng Imbestigasyon
Natuklasan ng financial watchdog ang mga pinaghihinalaang hindi regularidad na may kinalaman sa paggamit ng mga pondo ng upa sa pabahay, kabilang ang mga alegasyon na ang ilang ehekutibo ay gumamit ng pera na inilaan para sa accommodation ng kumpanya para sa mga pribadong layunin. Matapos ang kanilang mga natuklasan, ipinasa ng regulator ang usapin sa Seoul Southern District Prosecutors’ Office para sa karagdagang imbestigasyon.
Ayon sa naunang ulat ng crypto.news, ang imbestigasyon ay kinasasangkutan ang dating CEO ng Bithumb na si Kim Dae-sik, na kalaunan ay nagsilbing tagapayo sa exchange. Sinusuri ng mga imbestigador ang mga pahayag na nagbigay ang Bithumb kay Kim ng 3 bilyong won na deposito sa upa na konektado sa isang apartment sa Seongsu-dong na lugar ng Seoul.
Mga Pagbabago sa Sistema ng Katarungan
Ang operasyon noong Oktubre 29 ay iniulat na nilayon upang suriin ang mga natitirang tanong mula sa parehong kaso at makuha ang mga materyal na kinakailangan upang matukoy kung paano dapat magpatuloy ang mga tagausig. Ang muling paghahanap ay naganap kasunod ng mga pagbabago sa sistema ng kriminal na katarungan ng South Korea na nagsimula noong unang bahagi ng buwang ito.
Noong Oktubre 2, ang mga umiiral na tanggapan ng tagausig sa bansa ay pinawalang-bisa at pinalitan ng isang bagong Public Prosecution Office at isang Serious Crimes Investigation Agency. Sa ilalim ng binagong sistema, karaniwang wala nang kapangyarihan ang mga tagausig na magsagawa ng direktang kriminal na imbestigasyon, kung saan ang mga responsibilidad sa imbestigasyon ay nailipat sa bagong itinatag na estruktura.
Mga Alalahanin sa Pangangasiwa
Ang paghawak ng Bithumb sa mga pondo ng ehekutibo ay kamakailan lamang nakakuha ng atensyon mula sa mga mambabatas sa South Korea, na nagtanong kung ang mga cryptocurrency exchange ay may sapat na pangangasiwa sa kanilang mga senior management. Noong Oktubre 19, itinaas ng mambabatas ng Democratic Party na si Lee Kang-il ang mga alalahanin tungkol sa mga kakulangan sa eligibility screening at accountability requirements para sa mga ehekutibo na nagtatrabaho sa mga cryptocurrency trading platforms.
“Binanggit ni Lee ang diumano’y maling paggamit ng Bithumb sa mga allowance sa pabahay ng mga ehekutibo kasabay ng hiwalay na mga alegasyon na may kinalaman sa mga pagbabayad na konektado sa mga kahilingan para sa pag-lista ng token.”
Mga Regulasyon at Parusa
Noong Marso 2026, pinagmulta ng mga regulator ng pananalapi sa South Korea ang Bithumb ng 36.8 bilyong won matapos matukoy ang humigit-kumulang 6.65 milyong paglabag na may kinalaman sa pagkilala sa pagkakakilanlan ng customer, pagsubaybay sa transaksyon at iba pang obligasyon sa pagsunod. Nagpataw ang Financial Intelligence Unit ng anim na buwang bahagyang suspensyon ng negosyo na naglilimita sa ilang panlabas na cryptocurrency transfers para sa mga bagong customer.
Gayunpaman, kalaunan ay sinuspinde ng Seoul Administrative Court ang pagpapatupad ng parusa noong Mayo matapos hamakin ng Bithumb ang aksyon ng regulasyon. Ang exchange ay naharap sa hiwalay na mga imbestigasyon na may kinalaman sa pamamahala nito.
Noong Hunyo, sinuri ng pulisya ng South Korea ang mga opisina ng Bithumb dahil sa mga alegasyon na ginamit ng isang mambabatas ang impluwensyang pampulitika upang makakuha ng mga pagkakataon sa trabaho para sa kanyang anak sa mga kumpanya ng cryptocurrency.
