Pagkakasangkot ni Trenton Johnston sa Cryptocurrency Laundering
Si Trenton Johnston ay nahatulan sa Miami dahil sa kanyang papel sa isang scheme ng laundering ng cryptocurrency na kinasasangkutan ng higit sa $13 milyon na ninakaw na pondo. Ang kanyang pagkakasangkot ay naipakita ng mga imbestigador sa pamamagitan ng mga pekeng tawag sa suporta at mga demonstrasyon ng kanyang mga pamamaraan sa Discord.
Hatol at Kooperasyon
Ayon sa ulat ng International Business Times UK, ang 20-taong-gulang na si Johnston ay nahatulan noong Oktubre 26 matapos umamin ng sala sa sabwatan upang magsagawa ng laundering ng pera. Binanggit ng mga taga-usig ang kanyang kooperasyon sa mga imbestigasyon na kinasasangkutan ang ibang tao. Ayon sa abogado ng depensa na si Brooke C. Watson, nagbigay si Johnston ng humigit-kumulang $3.8 milyon sa Bitcoin at Ether matapos ang kanyang pag-aresto at mabilis na umamin sa kanyang mga pagkilos.
Mga Pagkalkula at Pagsusuri
Ang kanyang pag-amin ng sala ay nagdala ng rekomendasyon ng 51 hanggang 63 buwan sa bilangguan, tulad ng iniulat ng crypto.news noong Hunyo. Nagsikap ang mga taga-usig na ibasura ang isang hiwalay na kasong sabwatan sa pandaraya sa ilalim ng kasunduan. Ang naunang saklaw ay naglista ng mga naibigay na ari-arian bilang 53.16 BTC at 275.23 ETH, na tinatayang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3.7 milyon noong panahong iyon.
Mga Biktima at Imbestigasyon
Iniulat ng International Business Times UK na hindi malinaw kung inutusan ng hukuman ang restitution. Inilarawan ni Watson ang kanyang kliyente bilang “napakalungkot,” habang sinabi ng mga taga-usig na siya ay nagbigay ng “makabuluhang tulong” sa mga imbestigasyon at pag-uusig. Sa anunsyo nito noong Mayo 11, inilarawan ng U.S. Attorney’s Office para sa Southern District of Florida ang isang scheme kung saan si Johnston at iba pang kalahok ay nagkunwaring mga kinatawan ng suporta mula sa isang search engine at mga kumpanya ng cryptocurrency.
Mga Pagsasamantala at Resulta
Inakusahan ng mga taga-usig na nakuha ng mga tumatawag ang access sa mga digital na account at wallet ng mga biktima bago ilipat ang cryptocurrency para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sa yugto ng pagsasampa ng kaso, tinatayang ng mga imbestigador ang mga pagkalugi na lumampas sa $13 milyon at sinabi nilang patuloy silang nag-iidentify ng mga biktima.
“Talagang nakakuha kami ng 185 BTC target ngayon,” isinulat ni Johnston sa isang kasabwat.
Mga Pagbili at Pamumuhay
Iniulat ng Dexerto na isang saksi ang nagsabi sa mga imbestigador na ibinahagi ni Johnston ang kanyang screen sa Discord upang ipakita ang mga pamamaraan ng pagnanakaw. Inilarawan ng outlet ang mga pagbili kabilang ang isang Lamborghini Aventador SVJ, dalawang BMW at alahas, kasama ang paggastos sa pag-upa ng pribadong jet at nightlife sa Miami.
Mga Kaso at Pagsisiyasat
Ang pederal na anunsyo ay nagngangalang si Brandon Michael Tardibone bilang isang co-defendant at inakusahan na ibinigay niya kay Johnston ang tirahan sa isang marangyang tahanan sa Miami upang matulungan siyang makaiwas sa mga awtoridad ng imigrasyon. Pinangunahan ng Homeland Security Investigations ang pederal na imbestigasyon, na may tulong mula sa inspector general ng Federal Deposit Insurance Corporation, IRS Criminal Investigation, U.S. Customs and Border Protection at Golden Beach Police Department.
Mga Pagsisiwalat at Seguridad
Ang hiwalay na mga pagsisiwalat noong Oktubre 28 ay kinasangkutan ng na-expose na impormasyon ng contact ng customer sa analytics vendor ng Coinbase na Amplitude. Sinabi ng Coinbase na ang kanilang sariling mga sistema ay hindi na-access nang walang pahintulot at pinanatili na ang mga pondo ng customer ay nanatiling ligtas.
Sa South Korea, sinabi ng Bithumb na isang panlabas na partido ang nakakuha ng access sa kanilang internal mobile groupware system noong Oktubre 27. Iniulat ng exchange ang insidente sa mga pambansang awtoridad sa cybersecurity at privacy habang iniimbestigahan ang saklaw ng paglabas ng personal na impormasyon.
Mga Payo sa Seguridad
Sa pagkomento sa mga pagsisiwalat, nagbabala ang co-founder ng Binance na si Changpeng Zhao na ang mga leaked na pangalan, email address, numero ng telepono at transaction histories ay maaaring magamit para sa phishing, SIM swapping at social engineering. Inirekomenda niya ang mga natatanging password, mas malakas na authentication at mga proteksyon ng carrier laban sa mga hindi awtorisadong paglipat ng numero.
Sinabi ng CEO na si Zach Herbert na ang mga attacker ay nakinabang mula sa isang kahinaan sa isang self-hosted application at maaaring nakakuha ng access sa mga komunikasyon ng customer support. Ang Foundation ay nag-iimbestiga kung ang personal na impormasyon ay na-expose.
Konklusyon
Noong Oktubre 2024, inilarawan ng blockchain investigator na si ZachXBT ang pagtulong sa mga awtoridad na makuha ang $275,000 sa Bitcoin matapos ang isang hiwalay na scam ng impersonation ng suporta na tumarget sa isang matandang gumagamit ng U.S. Coinbase. Ayon sa investigator, ang mga tumatawag na nagkunwaring mga tauhan ng suporta ng exchange ay nakinabang ng humigit-kumulang 15 BTC noong Abril 2024. Sinabi niya na ang mga awtoridad ay nakakuha ng $275,000 at ang pera ay ibabalik sa biktima.
