Pagkilos ng Financial Intelligence Unit ng Timog Korea
Humiling ang Financial Intelligence Unit (FIU) ng Timog Korea ng mga restriksyon sa pag-access sa dalawang hindi nakarehistrong negosyo ng cryptocurrency at nag-refer ng tatlong operator para sa imbestigasyon dahil sa mga pinaghihinalaang paglabag sa mga batas pinansyal ng bansa. Ayon sa ulat ng Yonhap News Agency noong Oktubre 30, humiling ang FIU, na nasa ilalim ng Financial Services Commission, sa awtoridad ng pagsusuri sa komunikasyon ng bansa na ipagbawal ang pag-access sa TetherMax at SuperTrust, kasama ang kanilang mga online na serbisyo.
Mga Detalye ng Kahilingan
Ang kahilingan ay sumunod sa isang referral mula sa Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), na tumukoy sa TetherMax, SuperTrust, at Aegis Ventures bilang mga pinaghihinalaang hindi nakarehistradong tagapagbigay ng serbisyo ng virtual asset. Ang Aegis Ventures ay hindi isinama sa kahilingan para sa pag-block ng access dahil hindi ito nagpapatakbo ng hiwalay na website o mobile application. Gayunpaman, ang lahat ng tatlong negosyo ay na-refer sa mga awtoridad ng imbestigasyon dahil sa kanilang pinaghihinalaang operasyon nang walang kinakailangang rehistrasyon.
Impormasyon sa mga Hindi Nakarehistradong Negosyo
Sa pinakabagong mga referral, umabot na sa 47 ang kabuuang bilang ng mga hindi nakarehistrong negosyo ng crypto na iniulat sa mga ahensya ng imbestigasyon ng FIU. Sa ilalim ng Specific Financial Information Act ng Timog Korea, ang mga negosyo na nagbibigay ng serbisyo ng cryptocurrency sa mga lokal na customer ay kinakailangang magrehistro sa FIU bago mag-operate. Ang kinakailangan ay nalalapat sa mga lokal na kumpanya at mga banyagang platform na nagsisilbi sa mga residente ng Timog Korea, kahit na ang kanilang mga negosyo ay nakabase sa labas ng bansa.
Mga Parusa para sa mga Hindi Nakarehistradong Operator
Ang mga operator na mapapatunayang nagkakaroon ng mga hindi nakarehistradong aktibidad ng virtual asset ay maaaring makaharap ng hanggang limang taon na pagkakabilanggo o multa na umabot sa 50 milyong won. Ang pinakabagong aksyon ay nananatiling isang kahilingan para sa mga restriksyon sa pag-access, kung saan ang awtoridad ng pagsusuri sa komunikasyon ang responsable sa pagpapasya kung ipatutupad ang mga iminungkahing block.
Mga Nakaraang Hakbang at Aksyon
Ang mga awtoridad ng Timog Korea ay kumuha na ng katulad na mga hakbang laban sa ilang banyagang cryptocurrency exchanges na patuloy na nag-aalok ng mga serbisyo sa mga lokal na customer nang hindi kumpleto ang kinakailangang proseso ng rehistrasyon. Noong nakaraang buwan, inutusan ng FIU ang mga restriksyon sa pag-access sa 27 crypto websites, kabilang ang mga pinapatakbo ng KuCoin, MEXC, at BingX, kasunod ng mga regulatory review na isinagawa noong Oktubre 6 at 7.
Mga Panganib at Bayarin
Kasabay ng pagpapatupad ng aksyon, nagtaas ang FIU ng mga alalahanin tungkol sa mga bayarin na sinisingil ng mga hindi nakarehistrong negosyo ng cryptocurrency at ang mga panganib na kaugnay ng paggamit ng mga platform na wala sa kanilang pangangasiwa. Isang pinagsamang inspeksyon na isinagawa ng DAXA at mga nakarehistradong tagapagbigay ng serbisyo ng virtual asset noong Hunyo ay natagpuan na ang mga negosyo na sinuri ay naniningil ng average na trading fees mula 1.5% hanggang 10%. Sa paghahambing, ang limang pinakamalaking cryptocurrency exchanges sa Timog Korea na nag-aalok ng mga trading pair ng Korean won ay naniningil ng average na bayad na humigit-kumulang 0.16%.
Mga Babala at Pagsusuri
Nagbabala ang FIU na ang mga hindi nakarehistradong operator ng cryptocurrency ay maaaring ma-exploit para sa money laundering dahil sila ay nagpapatakbo sa labas ng regulasyon na ipinapataw sa mga nakarehistradong negosyo. Tulad ng iniulat ng crypto.news, natukoy ng regulator ang humigit-kumulang 40 pinaghihinalaang hindi nakarehistradong operator noong Hunyo at nagbigay ng babala sa mga customer tungkol sa mga potensyal na panlilinlang, hacking, at panganib sa personal na data.
Mga Hakbang ng Bansa
Ang Timog Korea ay nagpakilala ng ilang mga hakbang sa nakaraang taon upang limitahan ang pag-access sa mga negosyo ng cryptocurrency na hindi nagrehistro sa FIU. Noong Hulyo, ang OKX ay bumalik sa Google’s Play Store sa Timog Korea matapos ang isang apat na araw na suspensyon, habang ang aplikasyon ng Bybit ay nanatiling hindi magagamit sa mga lokal na gumagamit. Ang mga restriksyon ay sumunod sa mga kinakailangan ng Google para sa mga aplikasyon ng cryptocurrency exchange at wallet na ipinamamahagi sa Timog Korea na sumunod sa mga lokal na patakaran ng rehistrasyon ng tagapagbigay ng serbisyo ng virtual asset.
Mga Iminungkahing Pagbabago
Hiwalay, pinigilan ng bansa ang mga kinakailangan sa paglilipat ng cryptocurrency noong Agosto, na nagpakilala ng karagdagang mga obligasyon para sa mga nakarehistrong negosyo na humahawak ng mga transaksyon na kinasasangkutan ang mga banyagang tagapagbigay ng virtual asset. Ang mga hakbang ay nangangailangan sa mga nasasakupan na negosyo na mangolekta at beripikahin ang impormasyon na nauugnay sa mga paglilipat ng cryptocurrency, kung saan ang mga tumatanggap na tagapagbigay ay maaaring humiling ng nawawalang detalye o tanggihan ang mga paglilipat kapag ang kinakailangang impormasyon ay hindi ma-verify.
Direktang Kapangyarihan ng FIU
Samantala, nagpakilala ang mga mambabatas ng Timog Korea ng isang panukala noong Agosto upang bigyan ang FIU ng direktang kapangyarihan sa imbestigasyon sa mga pinaghihinalaang hindi nakarehistradong negosyo ng cryptocurrency. Ang iminungkahing pagbabago ay magbibigay-daan sa ahensya na suriin ang mga pinaghihinalaang paglabag at humiling ng mga kriminal na imbestigasyon, sa halip na umasa sa mga referral sa pulis.
Mga Plano ng FIU
Para sa pinakabagong aksyon ng pagpapatupad, sinabi ng FIU na plano nitong humiling ng mas mabilis na pagsusuri ng mga bagong natukoy na operator at mga kapalit na website na ginagamit ng mga negosyo na nagtatangkang ipagpatuloy ang serbisyo sa mga customer ng Korea. Nais ng ahensya na palawakin ang pampublikong pag-access sa mga listahan ng mga nakarehistradong tagapagbigay ng serbisyo ng virtual asset at mga hindi nakarehistradong negosyo na iniulat sa mga awtoridad ng imbestigasyon.
