Pag-freeze ng Cryptocurrency ng U.S. Authorities
Ang mga awtoridad ng U.S. ay nag-freeze ng mahigit $1 bilyon sa cryptocurrency habang ang mga scam network ay patuloy na lumalawak sa buong mundo, hindi lamang sa Timog-Silangang Asya. Ang mga bagong kaso ay naglalarawan ng isang sinasabing scam sa pakikipag-date sa Madagascar, kung saan umakit ang mga scammer sa mga Amerikano na ikonekta ang kanilang mga crypto wallet sa mga pekeng website ng pamumuhunan.
Mga Pahayag mula sa U.S. Attorney
Ayon kay U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro para sa Distrito ng Columbia, mahigit sa $1 bilyon sa cryptocurrency ang na-freeze na konektado sa mga pandaraya at scams noong Oktubre 27. Sinabi ni Pirro:
“Sa nakaraang taon, ang Strike Force ay masigasig na nakipaglaban sa mga compound sa Timog-Silangang Asya na nagpapadali sa mga scammer, na nagresulta sa pag-freeze ng $1 bilyon sa cryptocurrency.”
Idinagdag niya:
“Ang aking Strike Force ay patuloy na lalawak at susundan ang mga scammer sa Africa, India, Europa, at saanman sila nag-ooperate.”
Mga Aksyon ng Strike Force
Inilunsad noong Nobyembre 2025, ang strike force ay nakapag-ulat ng mahigit $580 milyon sa mga freeze ng crypto, pagkakabawi, at forfeitures sa loob ng unang tatlong buwan nito. Kasama sa iba pang mga aksyon ang pagkakabawi ng 700 pekeng website ng pamumuhunan at mga Telegram channel na sumusuporta sa mga scheme.
Isang operasyon noong Setyembre laban sa Xinbi Guarantee, isang marketplace na sinasabing nagsisilbi sa mga scam operator, ay nagtaas ng kabuuang crypto restraints sa humigit-kumulang $938 milyon. Ang mga restriksyon na ito ay naglilimita sa paggamit o paglilipat ng mga asset habang naghihintay ng mga legal na proseso at potensyal na kabayaran sa mga biktima.
Mga Kaso ng Pandaraya
Anim na akusado ang sinampahan ng kaso dahil sa isang sinasabing scheme sa Madagascar na kinasasangkutan ng mga pekeng non-fungible token investments. Ang mga kalahok ay sinasabing nagkunwaring mga kababaihan na naghahanap ng relasyon at gumamit ng mga pekeng website ng pamumuhunan upang hikayatin ang mga Amerikano na ikonekta at pondohan ang kanilang mga cryptocurrency wallet bago lihim na ubusin ang mga ito.
Nakilala ng mga imbestigador ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ang humigit-kumulang 74 na wallet na konektado sa mga 800 biktima sa U.S. Ang mga ninakaw na pondo ay sinasabing umabot sa mga cryptocurrency account na konektado sa mga aktor na nakabase sa Tsina.
Internasyonal na Kooperasyon
Ang Estados Unidos at Britanya ay pumirma ng isang kasunduan noong Setyembre 3 na nagbibigay-daan para sa sabay-sabay na mga imbestigasyon at pagbabahagi ng impormasyon laban sa mga scam network. Kasama sa mga kasosyo ang Crown Prosecution Service at ang National Crime Agency.
Hiwa-hiwalay, ang extradition ni Zheng Zhao mula sa Netherlands ay nagdala sa kanya sa isang korte sa California noong Oktubre 23. Ang kasong iyon ay kinasasangkutan ng 174 na nakilalang biktima sa U.S. ng isang sinasabing scheme ng pamumuhunan sa Cambodia.
Mga Hakbang ng FBI sa Madagascar
Sa Madagascar, ang isang deployment ng FBI noong Agosto ay sumuporta sa lokal na pulisya na nag-target sa 13 compound, kung saan mahigit 3,200 electronic devices ang naaksyunan. Inilarawan ng mga opisyal ng U.S. ang mga hadlang sa mga panayam at repatriation ng mga suspek sa Tsina bago natapos ang imbestigasyon.
Nanawagan si Pirro para sa extradition ng anim na akusado. Inilarawan ng Kagawaran ng Hustisya ang saklaw ng strike force:
“Ang Strike Force ay nagta-target ng pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency, cyber-enabled fraud, human trafficking, at mga operasyon ng money laundering na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar sa mga biktima sa Amerika.”
Nakakuha rin ang mga awtoridad ng isang material witness warrant na humihiling ng mga panayam sa 15 empleyado na inakusahan si Wa ng trafficking at pang-aabuso sa kanila. Iniulat ng Kagawaran ng Hustisya na ang mga empleyadong iyon ay pinaniniwalaang nananatiling nakakulong sa Madagascar.
Ang mga pederal na tagausig ay humihingi ng humigit-kumulang $47,000 sa cryptocurrency na sinasabing kinuha mula sa limang biktima sa pamamagitan ng isang scheme ng pandaraya sa suporta sa teknolohiya at pamumuhay bilang gobyerno.
