Ulat sa Cryptocurrency Scams
Ayon sa isang bagong ulat mula sa Consumer Federation of America, ang cryptocurrency ay nag-account ng higit sa kalahati ng lahat ng pagkalugi mula sa scam at cybercrime, na tinatayang umabot sa $80.7 bilyon. Batay sa mga datos ng FBI, ang halaga ng mga crypto scam na iniulat sa ahensya ay umabot sa $11.37 bilyon noong nakaraang taon, na tumaas ng 22% mula 2024.
Metodolohiya ng Consumer Federation of America
Ang figure ng CFA ay gumagamit ng isang multiplier mula sa isang survey ng Bureau of Justice Statistics noong 2017, na natuklasan na tanging 14% ng mga biktima ng panlilinlang ang nag-uulat sa mga awtoridad. Ang CFA ay nag-aaplay ng 7.1x multiplier sa bawat figure sa kanilang ulat at inilarawan ito bilang konserbatibo.
Investment Fraud at Ibang Kategorya
Sinabi ni Ari Redbord, global head of policy sa TRM Labs, sa Decrypt noong Abril na ang numero ng FBI ay “isang mahalagang benchmark” na “sumasalamin lamang sa bahagi ng kabuuan,” na nagtatrabaho mula sa isang katulad na palagay na humigit-kumulang 15% ng mga biktima ang nag-uulat. Ang investment fraud ang pinakamalaking kategorya, na may $8.6 bilyon na iniulat at $61.4 bilyon na tinatayang, na tumaas ng 32% mula 2024.
Reklamo at Pagkalugi
Sa lahat ng kategorya, ang complaint center ng FBI ay nag-log ng 1,008,597 na reklamo at $20.9 bilyon sa mga iniulat na pagkalugi, isang 26% na pagtaas, na ang CFA ay nag-scale sa $148.2 bilyon, o $1,009 bawat sambahayan.
Impact sa mga Nakatatanda
Ang mga Amerikano na higit sa 60 taong gulang ay nawalan ng $4.4 bilyon sa crypto fraud lamang, na halos 40% ng kabuuan.
AI-Enabled Crime
Ang FBI ay nagbilang ng AI-enabled crime nang hiwalay sa unang pagkakataon, na nag-log ng $893 milyon sa 22,364 na reklamo. Ang pagpapatupad laban sa mga network na ito ay mula sa pagbigay ng babala sa mga target hanggang sa pagsamsam ng mga kita.
Operation Level Up
Sinabi ng FBI na ang kanilang Operation Level Up, na nakikipag-ugnayan sa mga tao bago sila magbayad, ay nakapag-notify ng 8,000 na biktima at nakapag-iwas ng $500 milyon sa mga pagkalugi, kabilang ang $225.9 milyon noong nakaraang taon. Ang figure na ito ay kinabibilangan ng mga kaso na kinasasangkutan ang parehong lokal at internasyonal na mga scammer.
Mga Kaso ng Scam
Noong nakaraang taon, ang isang lalaki mula sa Oklahoma ay nahatulan ng limang taon dahil sa isang $9.4 milyon na crypto Ponzi scheme, habang ang mga dayuhang scammer ay naging partikular na pokus para sa mga awtoridad ng U.S., na may naitatag na Scam Center Task Force noong nakaraang taon na nagsamsam ng humigit-kumulang $25 milyon mula sa mga fraudulent crypto investment platforms at online romance schemes.
Legal na Hakbang
Ang Justice Department ay lumipat upang ipawalang-bisa ang 127,271 Bitcoin, na noon ay nagkakahalaga ng $15 bilyon, mula sa chairman ng Prince Group na si Chen Zhi dahil sa mga compound ng scam na may sapilitang paggawa sa Cambodia, ang pinakamalaking aksyon ng forfeiture sa kasaysayan nito. Itinanggi ng Prince Group ang pagkakasangkot sa mga operasyon ng scam.
Mga Kaso Laban sa Tech Companies
Ang CFA ay nag-file din ng kaso laban sa Meta dahil sa scam advertising, na tinukoy ang Facebook, Instagram, at WhatsApp bilang mga platform na pinaka-kaugnay sa mga scam.
“Ang mga tech companies ay madalas na pinapayagang umiwas sa pananagutan,”
sabi ni Ben Winters, direktor ng AI at privacy ng CFA, na tumutukoy sa bipartisan SCAM Act, na nagbabawal sa mga online platform na magpakita ng mga fraudulent o deceptive advertising.
