Nabuwal ng Chile ang $88 Milyong Crypto Laundering Ring na Konektado sa Sanctioned na Tren de Aragua Cartel
Imbestigasyon sa Money Laundering Isang imbestigasyon na nagsimula noong 2024 ang nagresulta sa pagkakaaresto ng 18 tao na sangkot sa money laundering. Gumamit sila ng iba’t ibang bank accounts, irregular na kumpan...