U.S. Civil Forfeiture Complaint Against Cryptocurrency
Ang mga tagausig ng U.S. ay nag-file ng isang sibil na reklamo sa forfeiture na humihingi ng $61.2 milyon sa frozen na USDT na sinasabing konektado sa mga benta ng langis ng Iran sa black market. Ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Southern District ng New York, ang aksyon noong Setyembre 14 ay nakatuon sa cryptocurrency na sinasabing nilayon upang makinabang ang gobyerno at mga militar ng Iran, kabilang ang Islamic Revolutionary Guard Corps.
Details of the Forfeiture Complaint
Ang filing ay isang sibil na kaso laban sa mga asset mismo, at sinasabi ng Justice Department na ang mga batayang alegasyon ay nananatiling hindi napatunayan maliban kung ang isang hukuman ay nagbigay ng hatol para sa Estados Unidos. Ang mga tala ng hukuman ay nagdadagdag ng isang mahalagang detalye sa anunsyo: ang target na USDT ay na-freeze na bago nag-file ang mga tagausig ng kaso. Ang sampung TRON address ay naglalaman ng eksaktong 61,192,367.59 USDT nang isumite ng gobyerno ang kanilang reklamo.
BREAKING 🇺🇸 DOJ NAGHAHANGAD NA KUMUHA NG $61 MILYON SA BINANCE SA CRYPTO NA KONEKTADO SA MGA BENTA NG LANGIS NG IRAN.
Seizure and Legal Proceedings
Ang nakumpirmang reklamo sa forfeiture, na na-file bilang United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, kaso 1:26-cv-08010, ay nagngangalang sampung TRON address bilang mga akusado sa rem. Dalawang address ang na-freeze noong Hulyo 26, 2025, habang ang walong iba pa ay na-freeze noong Hunyo 15, 2025, ayon sa filing. Ang mga balanse ay nag-iba mula 1 milyong USDT hanggang higit sa 12.75 milyong USDT bawat address.
Sinabi ng mga tagausig na na-freeze ng Tether ang lahat ng sampu sa oras ng reklamo noong Setyembre 14, na nag-iwan sa mga pondo na hindi makagalaw sa pamamagitan ng ordinaryong mga transfer ng USDT. Isang seizure warrant na inisyu noong Setyembre 14 ng U.S. Magistrate Judge Ona T. Wang ang nagbibigay ng pahintulot sa FBI na dalhin ang mga asset sa kustodiya ng gobyerno.
Allegations Against Companies
Sinasabi ng reklamo na inaasahang susunugin ng Tether ang mga token na hawak sa mga target na address, maglalabas ng kapalit na USDT na may katumbas na halaga at ililipat ang mga token na iyon sa gobyerno ng U.S. Sinabi ng mga tagausig na ang mga kapalit na pondo ay itatago sa isang hardware wallet na kontrolado ng FBI sa Southern District ng New York.
Ang seizure at forfeiture ay magkahiwalay na yugto. Ang warrant ay nagpapahintulot sa mga imbestigador na kunin ang pag-aari, habang ang sibil na kaso ay humihiling sa pederal na hukuman na ipagkaloob ang pagmamay-ari ng USDT sa gobyerno sa ilalim ng mga batas ng pederal na forfeiture. Inaangkin ng gobyerno na ang Blessed Trust Limited at Hexa Whale Trading Limited na nakarehistro sa Hong Kong ay gumamit ng mga account sa Binance upang makatulong na i-convert ang mga kita mula sa mga benta ng Iranian crude oil at petroleum sa cryptocurrency.
Financial Transactions and Connections
Ayon sa reklamo, hindi bababa sa pitong konektadong address na tinaguriang “Entity A” ang tumanggap at namahagi ng higit sa $1.5 bilyon na pinaniniwalaang nagmula sa mga benta ng langis ng Iran. Sinabi ng mga tagausig na ginamit nila ang mga daloy ng transaksyon, mga tala ng aktibasyon ng wallet at mga paggalaw ng USDT at TRX upang iugnay ang mga address.
Ang filing ay nag-aangkin na ang Entity A ay nagpadala ng mga pondo sa Iranian exchange na Nobitex, mga cryptocurrency address na konektado sa IRGC at mga money transmitter na nakilala ng mga imbestigador bilang mga front ng IRGC.
Response from Binance
Ang Binance ay pampublikong hinamon ang mga alegasyon na may kinalaman sa Blessed Trust at Hexa Whale ilang buwan bago ang bagong filing ng DOJ. Sa isang tugon noong Marso 6 sa isang imbestigasyon ng U.S. Senate, tinawag ng exchange ang ilang mga pahayag ng media na “malinaw na mali, walang suporta mula sa mapagkakatiwalaang ebidensya, at nakakasira ng reputasyon.”
Sinabi ng exchange na ang mga kahilingan mula sa mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ay nag-udyok ng mga imbestigasyon sa mga transaksyon na konektado sa dalawang kumpanya. Sinabi ng Binance na inalis nito ang Hexa Whale noong Agosto 13, 2025 at tinanggal ang Blessed Trust noong Enero 2026 matapos makumpleto ang mga hiwalay na pagsusuri.
Conclusion
Ang kaso ng forfeiture ay sumusunod sa ilang mga aksyon ng U.S. na nakatuon sa sinasabing paggamit ng Iran ng mga digital na asset. Noong Hunyo, itinalaga ng OFAC ang Nobitex at tatlong iba pang Iranian exchanges, na nagsasabing ang Nobitex ay nagproseso ng mga transaksyon na konektado sa IRGC at mga pinatawan ng parusa.
Ang reklamo ng SDNY ay humihingi ng forfeiture sa ilalim ng mga batas na sumasaklaw sa mga kita na maaaring masubaybayan sa mga paglabag sa parusa, mga ari-arian na kasangkot sa money laundering at mga asset na konektado sa mga pederal na paglabag sa terorismo. Tahasang sinasabi ng DOJ na ang isang sibil na reklamo sa forfeiture ay isang alegasyon laban sa ari-arian at na ang mga claim ay hindi napatunayan hanggang ang isang pederal na hukuman ay magbigay ng hatol pabor sa Estados Unidos.
