Kasunduan sa Pagpapatupad ng Batas
Ang kasunduan ay kinabibilangan ng sabayang imbestigasyon at pagbabahagi ng impormasyon, kung saan ang mga awtoridad ng US at UK ay nagplano ng isang operasyon sa pribadong sektor sa London sa Oktubre. Ang Estados Unidos at ang Nagkakaisang Kaharian ay bumuo ng isang magkasanib na alyansa sa pagpapatupad ng batas na nakatuon sa mga sentro ng scam na kasangkot sa cryptocurrency at cyber-enabled investment fraud.
Memorandum of Understanding
Noong Huwebes, inihayag ng US Department of Justice na ang US Attorney’s Office para sa Distrito ng Columbia, ang Crown Prosecution Service ng England at Wales, at ang UK National Crime Agency ay pumirma ng isang memorandum of understanding. Inilarawan ng DOJ ito bilang “unang uri” ng kasunduan sa internasyonal na kooperasyon na naglalayong hadlangan ang mga ganitong sentro ng scam.
Mga Layunin ng Kasunduan
Sa ilalim ng kasunduan, ang mga ahensya ay:
- magsasagawa ng sabayang imbestigasyon sa mga karaniwang target,
- magbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga organized crime syndicates, at
- tatalakayin kung aling mga hurisdiksyon ang dapat mag-usig ng mga tiyak na kaso.
Sinabi ng DOJ na nakilala na ng mga awtoridad ang mga magkakaparehong kaso at nagplano ng isang operasyon sa harapan kasama ang mga kasosyo sa pribadong sektor sa London sa unang bahagi ng Oktubre.
Pagtaas ng mga Pagkalugi
Ang kasunduan sa pagitan ng mga bansa ay naganap habang patuloy na tumataas ang mga naitalang pagkalugi sa US mula sa crypto investment fraud. Ayon sa DOJ, ang mga pagkalugi na iniulat sa FBI’s Internet Crime Complaint Center ay tumaas ng 89% mula $4.57 bilyon noong 2023 hanggang $8.65 bilyon noong 2025.
Scam Center Strike Force
Ang kasunduan ay nagpapalawak sa Scam Center Strike Force, na inilunsad ni US Attorney Jeanine Ferris Pirro noong Nobyembre 2025 upang targetin ang mga Chinese organized crime networks na nagpapatakbo ng mga sentro ng scam na pangunahing nasa Timog-Silangang Asya. Ang kanilang mga scheme ay kinabibilangan ng crypto investment fraud at kadalasang konektado sa human trafficking at money laundering, ayon sa DOJ.
Koordinasyon ng mga Awtoridad
Ang task force ay kinabibilangan ng FBI, US Secret Service, Internal Revenue Service Criminal Investigation, Homeland Security Investigations, at mga opisina ng Justice Department. Nakikipagtulungan din ito sa US Treasury at State Departments at mga pribadong kumpanya upang hadlangan ang mga operasyon ng scam at mabawi ang mga pondo ng mga biktima.
Mga Internasyonal na Operasyon
“Nagbabala ang pahayagang Tsino tungkol sa Bitcoin extortion scam na gumagamit ng kanilang pangalan.”
Ang mga internasyonal na awtoridad ay nag-coordinate ng mga raid laban sa mga katulad na operasyon. Noong Abril 29, iniulat ng DOJ ang isang operasyon na pinangunahan ng Dubai police na kinasangkutan ang FBI at Ministry of Public Security ng Tsina, na nagresulta sa 276 na pag-aresto at pagsasara ng hindi bababa sa siyam na sentro ng crypto scam.
Mga Hakbang sa Timog-Silangang Asya
Ang mga gobyerno sa Timog-Silangang Asya ay nagsagawa rin ng mas mahigpit na mga hakbang sa loob ng bansa. Noong Mayo 15, inilabas ng militar na gobyerno ng Myanmar ang draft legislation na nagmumungkahi ng mga parusa mula 10 taon hanggang habambuhay na pagkakabilanggo para sa digital currency fraud, na may posibilidad ng parusang kamatayan kapag ang mga tao na pinilit na magtrabaho sa mga sentro ng scam ay napatay.
Noong Hulyo 28, inaprubahan ng Parlamento ang panukalang batas, bagaman ang pag-apruba ng pangulo ay hindi pa nakumpirma.
Karagdagang Impormasyon
“Ang mga recovery specialists ay nakabasag ng $1B crypto wallet… ngunit nakakita lamang ng $10.”
Kunin ang higit pang Cointelegraph sa Google. Idagdag ang Cointelegraph bilang isang paboritong mapagkukunan para sa Google Search.
