ロチェスターの詐欺事件
ロチェスターの男性、ティモシー・ワッズワースは、無許可のクレジットカード決済を銀行口座を通じて処理し、その後ビットコインの購入や共謀者への送金に資金を流用する詐欺計画を実行しました。彼は、他者から提供された口座番号を使用して数百件の請求を試みた結果、懲役51ヶ月の判決を受けました。
司法省（DOJ）は、ニューヨーク州ロチェスターに住む35歳のワッズワースに対する判決と賠償命令を10月23日に発表しました。彼はワイヤー詐欺とマネーロンダリングの共謀で有罪判決を受けました。
詐欺の手口
共謀者から提供された口座番号を使用して、ワッズワースはStripeを通じて合計1,673,578ドルの310件の支払いを試みました。2020年3月10日から5月15日までの間に、116件が最初に成功し、合計730,728.22ドルに達しました。司法省は「口座保有者は取引を承認していませんでした」と述べています。
彼のワイヤー詐欺とマネーロンダリングの共謀に対する有罪答弁は、Stripeから彼が管理するHSBC（国際銀行）およびEvolve Federal Credit Union（会員所有の金融機関）の口座への送金を記録しました。そこから、彼は一部の資金をCoinbaseに移しました。
ビットコインの購入と送金
暗号通貨取引所Coinbase（Nasdaq: COIN）を通じて、ワッズワースはビットコインを購入し、共謀者に送金しました。これらのビットコインの外部アドレスへの送金は、ネットワークの公開台帳上での資金の管理権の変更を記録します。支払いから暗号通貨への取引は、しばしば10,000ドルを超えました。
米国地方裁判所のフランク・P・ジェラシ Jr. 判事は、ワッズワースに810,965.19ドルの賠償金を支払い、810,956.19ドルのワイヤー詐欺の収益を押収するよう命じました。
被害者と損失
2020年3月から2021年9月までの彼の計画は、実際の損失と意図された損失を合わせて約206万ドルに達しました。虚偽の申請により、パンデミック中に企業の運営費を支援する経済的損害災害貸付プログラムを通じて161,200ドルが生成されました。
給与やその他の適格な費用を支援するために意図された2つの給与保護プログラムの融資は、それぞれ20,833ドルと20,416ドルを支払いました。彼はまた、約65,896ドルの失業手当を不正に受け取りました。
別のロマンス詐欺では、最近未亡人となった女性の42,000ドルの送金が2020年3月にワッズワースの口座に振り込まれました。石油掘削作業員を装った誰かが旅行資金を要求しました。彼の計画によって、他の6人の被害者は26,000ドルを失いました。
過去の詐欺と現在の進行中の事件
以前の起訴でも、従来の詐欺収益が暗号通貨の購入に追跡されており、2021年に報告された英国のバウチャー詐欺事件が含まれています。あるティーンエイジャーは、偽のショッピングウェブサイトからの収益で暗号通貨を購入し、警察は後に48ビットコイン以上を押収しました。
政府を装った支払い詐欺に関する連邦の警告は、暗号通貨ATM、銀行送金、現金運搬業者を含む別のルートを説明しています。公的機関を装った詐欺師は、被害者に資金を移動させるように仕向け、彼らの資金を保護する必要があるという虚偽の主張をします。
10月21日の判決では、銀行口座と暗号通貨のマネーロンダリングに関して、約1450万ドルの麻薬収益がUSDT（ドル連動のステーブルコイン）に変換されたことが関係しています。
仲介者は、トークンをドルに交換し、米国のペーパーカンパニーを通じてコロンビアに送金しました。連邦検察官は、ある暗号投資家が約2000万ドルの損失を引き起こす計画を指揮したと主張しています。この事件は現在進行中です。
