การลงโทษบริษัทประกันภัยการเดินเรืออิหร่าน
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้ลงโทษ บริษัทประกันภัยการเดินเรืออิหร่าน สองแห่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม โดยกล่าวหาว่าพวกเขาสนับสนุนระบบที่เชื่อมโยงกับ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) สำหรับการเก็บรายได้จากเรือที่ใช้ช่องแคบฮอร์มุซ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้เพิ่ม HormuzSafe Marine Services Authority และ Persian Gulf Marine Insurance Company ลงในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ ทั้งสองบริษัทถูกกำหนดภายใต้คำสั่งประธานาธิบดี 13902 สำหรับการดำเนินงานในภาคการเงินของอิหร่าน
ข่าวด่วน: 🇺🇸🇮🇷 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษแผนประกันภัย Bitcoin และคริปโตของอิหร่าน – OFAC ได้กำหนดบริษัทที่สนับสนุน IRGC สองแห่ง – “ระบอบนี้ได้รับผลประโยชน์ภายใต้หน้ากากบริการทางทะเล รวมถึงการชำระเงินในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร”
ข้อกล่าวหาและการดำเนินการ
กระทรวงการคลังได้อธิบายว่าบริษัททั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนการเรียกเก็บเงินที่สนับสนุน IRGC” ซึ่งกำหนดให้เรือพาณิชย์ต้องซื้อประกันภัยทางทะเลที่ได้รับการอนุมัติก่อนที่จะข้ามช่องแคบ ข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นของรัฐบาลสหรัฐฯ และการประกาศการคว่ำบาตรไม่ได้รวมถึงคำตัดสินของศาลต่อบริษัทใด ๆ
กระทรวงกล่าวว่า HormuzSafe ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงเศรษฐกิจของอิหร่านและ “ยอมรับการชำระเงินด้วย Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ” เพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัดจากตะวันตก นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าบริษัทนี้สร้างรายได้ให้กับ IRGC และช่วยให้อิหร่านควบคุมการขนส่งในภูมิภาคได้มากขึ้น
การเปิดเผยและข้อมูลที่ขาดหายไป
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยของกระทรวงการคลังและรายชื่อ OFAC ไม่ได้ระบุที่อยู่ Bitcoin, แฮชธุรกรรม, จำนวนเงินที่ชำระ หรือรายชื่อลูกค้าเฉพาะ ดังนั้น การประกาศนี้ยืนยันการกำหนดของสหรัฐฯ และข้อกล่าวหาของตน แต่ไม่ได้ให้หลักฐานสาธารณะในบล็อกเชนที่แสดงการชำระเงิน Bitcoin ที่เสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ HormuzSafe ยังได้ส่งเสริมประกันภัยทางทะเลที่สามารถชำระด้วย Bitcoin ในเดือนพฤษภาคม แพลตฟอร์มนี้รายงานว่าเสนอกรมธรรม์ประกันภัยดิจิทัลและใบรับรองความรับผิดทางการเงินสำหรับเรือที่ดำเนินงานรอบช่องแคบฮอร์มุซ รายงานที่เชื่อมโยงกับรัฐอิหร่านกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้อาจสร้างรายได้มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคาดการณ์มากกว่ารายได้ที่บันทึกไว้ ไม่มีข้อมูลการนำไปใช้ที่เป็นอิสระหรือบันทึกการชำระเงิน Bitcoin ที่ได้รับการตรวจสอบได้ในขณะนั้น
การดำเนินการในเดือนกรกฎาคม
การดำเนินการในเดือนกรกฎาคมนี้ทำให้ HormuzSafe เปลี่ยนจากข้อเสนอการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่รายงานไปเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การกำหนดนี้ไม่ได้ระบุว่ามีการรับ cryptocurrency เท่าใดที่แพลตฟอร์มได้รับหรือว่า Bitcoin เป็นส่วนสำคัญของรายได้ของมันหรือไม่
OFAC ยังได้ลงโทษบริษัทแปดแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินงานในภาคพลังงานของอิหร่าน ธุรกิจเหล่านี้จดทะเบียนในจีน ฮ่องกง และหมู่เกาะมาร์แชล และเชื่อมโยงกับเรือที่กระทรวงการคลังกล่าวว่าได้ขนส่งน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอิหร่าน
การบล็อกทรัพย์สินและข้อจำกัด
แท็งเกอร์แปดลำถูกระบุว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกบล็อก รวมถึง Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta และ Yehope กระทรวงการคลังกล่าวว่าบางลำได้ขนส่งน้ำมันอิหร่านหลายล้านบาร์เรลไปยังจีนตั้งแต่ปี 2022
ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญ ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศพลังงานของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการไหลผ่านทางน้ำนี้คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสี่ของการค้าขายน้ำมันทางทะเลทั่วโลกและประมาณหนึ่งในห้าของการบริโภคน้ำมันทั่วโลกในปี 2024 และต้นปี 2025
ทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งเข้ามาในเขตอำนาจของสหรัฐฯ จะต้องถูกบล็อกและรายงานไปยัง OFAC บริษัทที่เป็นเจ้าของอย่างน้อย 50% โดยฝ่ายที่ถูกบล็อกหนึ่งหรือหลายฝ่ายก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดเช่นกัน
แม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุแยกต่างหาก บุคคลในสหรัฐฯ โดยทั่วไปจะถูกห้ามไม่ให้ให้เงินทุน บริการ หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ แก่บริษัทที่ถูกกำหนด บริษัทการเงินที่ไม่ใช่สหรัฐฯ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรเมื่อพวกเขาให้ความช่วยเหลือในการทำธุรกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ถูกบล็อก
การดำเนินการทางกฎหมาย
การดำเนินการนี้ไม่ได้ประกาศการยึด cryptocurrency การตั้งข้อหาอาญา หรือคดีบังคับใช้ต่อผู้ใช้ที่อาจใช้ HormuzSafe การฟื้นฟูทรัพย์สินหรือการดำเนินคดีในภายหลังจะต้องใช้การดำเนินการทางกฎหมายหรือกฎระเบียบเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เคยแช่แข็งเงินจำนวน 344 ล้านดอลลาร์ ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในสองที่อยู่ Tron ที่แตกต่างกัน แตกต่างจาก Bitcoin, USDT สามารถถูกแช่แข็งผ่านการควบคุมที่ดำเนินการโดยผู้ออกที่มีศูนย์กลาง
