OFAC

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลกำลังเข้มงวดมากขึ้นจาก OFAC แต่มีโอกาสในการลงทุนที่ซ่อนอยู่ในตลาดนี้
·
1 ปี ที่ผ่านมา

Financial Action Task Force ระบุเขตอำนาจที่ขาดแคลนมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการเงินทุนของการก่อการร้าย และการต่อต้านการแพร่ขยายการเงินที่อันตราย

การปรับปรุงรายชื่อเขตอำนาจตาม FA

A7 Exec เตือน: ‘แรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากตะวันตก’ จะผลักดันให้รัสเซียเข้าสู่การชำระเงินดิจิทัลที่เป็นอิสระอย่างเต็มที่

การเปลี่ยนแปลงในระบบการชำระเงินข
1 เดือน ที่ผ่านมา
1 2