เท็กซัสหยุดยั้งแผนการพีระมิดคริปโตที่ถูกกล่าวหา หลังจากสัญญา ‘ไม่มีความเสี่ยง’ ของเศรษฐี

การดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแลในเท็กซัส

หน่วยงานกำกับดูแลของเท็กซัสได้มุ่งเป้าไปที่ แผนการลงทุนคริปโต และ การตลาดหลายระดับ (MLM) ที่ถูกกล่าวหาว่าสัญญาว่าสถานะเศรษฐี รายได้แบบพาสซีฟ และผลตอบแทนรายเดือนสูงผ่านการสรรหาผู้คนและรหัสการซื้อขาย

คำสั่งหยุดและยกเลิกฉุกเฉิน

คำสั่งดังกล่าวยังอ้างถึงค่าธรรมเนียมการถอน การล็อคตัวนักลงทุน และการอ้างสิทธิ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งใช้ AI คณะกรรมการหลักทรัพย์ของรัฐเท็กซัสได้ประกาศเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนว่าได้ออกคำสั่งหยุดและยกเลิกฉุกเฉินต่อ BG Wealth Sharing LTD และ DSJ Exchange PTY Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับ DSJ และ BG Wealth

คำสั่งนี้มุ่งเป้าไปที่แผนการลงทุนคริปโตและ MLM ที่มุ่งเน้นนักลงทุนในเท็กซัส หน่วยงานกำกับดูแลได้อธิบายว่า DSJ เป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกกล่าวหาซึ่งเชื่อมโยงกับการลงทุนแบบพาสซีฟและการอ้างสิทธิ์การซื้อขายที่ใช้ AI

คำสั่งยังระบุชื่อ BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas และ Gagandeep Sarkaria

กลยุทธ์การสรรหาและการดึงดูดนักลงทุน

“ผู้สรรหาถูกกล่าวหาว่าล่อใจนักลงทุนด้วยการอ้างว่าการฝากเงินเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยสามารถสร้าง ‘รายได้รายเดือนตลอดชีวิต’ และทำให้ผู้เข้าร่วมกลายเป็นเศรษฐีภายในไม่กี่เดือนผ่านโบนัสการสรรหาที่ดุเดือด”

แผนการนี้ใช้จุดกดดันหลายจุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน โดยมีการอ้างสิทธิ์อัตราความสำเร็จ 99.6% การปกป้องเงินต้นที่รับประกัน ผลตอบแทนรายเดือนอย่างน้อย 60% และการเพิ่มเงินต้นเป็นสองเท่าในประมาณ 40 วัน

ค่าธรรมเนียมและการถอนเงิน

คำสั่งหยุดและยกเลิกฉุกเฉินระบุว่านักลงทุนที่ต้องการถอนเงินต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมการจัดการประมาณ 20% ของมูลค่าบัญชี

ผู้ตอบแบบสอบถามได้นำเสนอค่าธรรมเนียมนี้ว่าเป็นมาตรการต่อต้านการเก็งกำไรและการฟอกเงิน เท็กซัสยังรายงานว่า BG Wealth ต่อมาเรียกร้องอีก 12% จากมูลค่าบัญชีของนักลงทุนแต่ละราย

การตอบสนองจากรัฐอื่นๆ

เท็กซัสได้เข้าร่วมกับวอชิงตันและฮาวายในการดำเนินการด้านหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับ BG Wealth Sharing หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยูทาห์และอลาสก้ายังได้ออกคำเตือนนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ BG Wealth Sharing และ DSJ Exchange แต่คำเตือนเหล่านั้นไม่ใช่คำสั่งหยุดและยกเลิกอย่างเป็นทางการ

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

กลยุทธ์การออกจากยังสร้างความเสี่ยงอีกประการหนึ่งสำหรับนักลงทุน หลังจากการเตือนของหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตำหนิ DSJ สำหรับการอ้างสิทธิ์การฉ้อโกงและชี้นำให้นักลงทุนไปยัง HQIEX ซึ่งถูกอธิบายไว้ในคำสั่งว่าเป็นบริการการแลกเปลี่ยนที่แทนที่

การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจทำให้เหยื่อมีส่วนร่วมในขณะที่เพิ่มความไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังเบี่ยงเบนความสนใจจากการถอนเงิน การเปิดเผยข้อมูลที่ขาดหายไป การดูแลเงินทุน กิจกรรมการซื้อขาย และข้อกังวลเกี่ยวกับการรวมกัน

การเปิดเผย Bitcoin ด้วยเงินสาธารณะ

เท็กซัสได้กลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการเปิดเผย bitcoin ด้วยเงินสาธารณะ โดยจัดสรรเงิน 10 ล้านดอลลาร์ ให้กับ…