ประกาศการฟ้องร้องโรแมน สโตร์ม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ประกาศว่าพร้อมดำเนิน คดีต่อโรแมน สโตร์ม ผู้ร่วมก่อตั้งโปรแกรมรวมเหรียญ Ethereum อย่าง Tornado Cash. สโตร์มถูกตั้งข้อหาโดยมีเจตนาร่วมกันในการกระทำการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และการขนส่งเงินที่รู้ว่ามาจากการกระทำผิดกฎหมาย.
ข้อกล่าวหาจาก DOJ
โฆษกของ DOJ กล่าวว่า อัยการรัฐบาลกลางจะนำเสนอหลักฐานที่แสดงว่าสโตร์มมีส่วนร่วมใน แผนการฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต และหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในระหว่างการพิจารณาคดีที่กำลังจะมีขึ้นที่ศาลแมนฮัตตันในอีกประมาณสองเดือนข้างหน้า. ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล แต่อย่างไรก็ตาม DOJ จะยกเลิกข้อหาหนึ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต.
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ปีเตอร์ แวน วัลเคนเบิร์ก กรรมการบริหารของ Coin Center องค์กรวิจัยและสนับสนุนด้านการเข้ารหัสของไม่แสวงผลกำไร กล่าวว่า ข้อหานี้ขัดแย้งกับแนวทางที่ออกโดย Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ซึ่งระบุว่าสิ่งที่เรียกว่า “หน่วยงานที่ไม่มีการเก็บรักษา” เช่น Tornado Cash ไม่ถือเป็นผู้ส่งเงิน.
“ผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกลางและไม่มีการเก็บรักษาไม่ควรถูกตีความว่าเป็นอาชญากรรมอันไร้เหตุผลตามกฎหมายที่แก้ไขไม่ได้”
อมาตร ทูมินีลลี กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่กฎหมายของ DeFi Education Fund กล่าวว่า การดำเนินคดีต่อสโตร์มเกิดขึ้นหลังจากการออกหมายเหตุจากหน่วยงานในเดือนที่แล้วซึ่งกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ดำเนินการในหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริการรวมเหรียญและหน่วยงานอื่น ๆ.
การพิจารณาคดีและการฟ้องร้อง
การพิจารณาคดีของสโตร์มถูกตั้งขึ้นหลังจากผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ แคธารีน โพล์ค ฟาอิลลา ปฏิเสธคำร้องของเขาในการยกเลิกคดี แม้ว่าสโตร์มจะอ้างว่าการพัฒนา Tornado Cash ของเขาได้รับการคุ้มครองในฐานะสิทธิในการแสดงความคิดเห็น, ฟาอิลลายังเห็นว่าการใช้โค้ดคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการฟอกเงินไม่ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับการคุ้มครอง.
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลบบริการ Tornado Cash ออกจากรายชื่อหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งถูกกำหนดขึ้นในปี 2022 เพื่อป้องกันไม่ให้ใครในสหรัฐฯ ใช้บริการนี้ จากการพบว่าบริการนี้ถูกใช้งานในการฟอกเงินมากกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์.
การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลังเกิดขึ้นหลังจากศาลอุทธรณ์ของสหรัฐในเขตที่ห้าได้พบว่าหน่วยงานได้ข้ามอำนาจในกรณีการคว่ำบาตร Tornado Cash.
กรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่แล้ว ศาลดัตช์ได้ตัดสินลงโทษนักพัฒนา Tornado Cash อีกคนหนึ่งคือ อเล็กเซย์ เพิร์ตเซฟ ให้จำคุก 64 เดือนในข้อหาฟอกเงิน แต่เขาได้รับการปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่รอการอุทธรณ์.
ในขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองใด ๆ จาก DOJ, สโตร์ม หรือทนายความของเขาต่อคำขอความคิดเห็นจาก Decrypt.
