การดำเนินการร่วมกันในการต่อต้านการฉ้อโกง
การดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทเอกชนได้ทำการแช่แข็งมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลในความพยายามต่อต้านการฉ้อโกง ตามรายงานของ Bleeping Computer. บริษัทด้านข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs, TRON, Tether และ Binance ได้เข้าร่วมโครงการ T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน 2024 โดยมีชื่อว่า T3+ Global Collaborator Program.
ผลลัพธ์ของโครงการ T3
การดำเนินการนี้ได้ยึดทรัพย์สินทางอาญามูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ ทั่วโลกตั้งแต่เริ่มต้น โดย TRM Labs กล่าวในแถลงการณ์ว่า:
“ตั้งแต่เริ่มต้นในเดือนกันยายน 2024 T3 FCU ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อระบุและทำลายเครือข่ายอาชญากรรม”
Paolo Ardoino CEO ของ Tether กล่าวเสริมว่า:
“การแช่แข็งทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงปีเป็นหลักฐานที่ทรงพลังว่าเป็นไปได้เมื่ออุตสาหกรรมมารวมตัวกันด้วยเป้าหมายร่วมกัน”
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างประเทศ
โครงการ T3 ได้ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการปราบปรามการฟอกเงิน การฉ้อโกงการลงทุน และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ โดยมีความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในการติดตามผลประโยชน์จากการหลอกลวงของ Chainalysis.
โครงการที่สองรวมถึงหน่วยงานจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ร่วมมือกันในหลายปฏิบัติการเพื่อแช่แข็ง 74 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานของ Chainalysis ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี.
โครงการ Atlas และ Operation Avalanche
โครงการ Atlas ซึ่งนำโดย Ontario Provincial Police (OPP) และ Operation Avalanche ซึ่งนำโดย BC Securities Commission ได้ยึดทรัพย์สินคริปโตมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์จากเงินที่ผิดกฎหมาย.
ตัวอย่างเช่น โครงการ Atlas มุ่งเน้นไปที่การระบุและทำลายการหลอกลวงการลงทุน โดยมีการระบุที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตมากกว่า 2,000 ที่อยู่ ที่เชื่อมโยงกับเหยื่อการฉ้อโกงใน 14 ประเทศ รวมถึงแคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร.
น่าสนใจที่โครงการนี้ได้ป้องกันไม่ให้มีการขโมยคริปโตมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์. นอกจากนี้ Operation Avalanche ยังระบุการสูญเสียมากกว่า 4.3 ล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงที่ใช้ Ethereum.
ปัญหาการฉ้อโกงในสกุลเงินดิจิทัล
แม้ว่าจะมีการยึดครองคริปโตไปแล้ว แผนการฉ้อโกงยังคงเป็นปัญหาระดับโลก โดย Natalie Newson นักสืบบล็อกเชนอาวุโสของ CertiK กล่าวกับ Cryptonews ว่า:
“แผนการลงทุนที่ฉ้อโกงยังคงเป็นปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งการควบคุมยังตามไม่ทันในหลายเขตอำนาจ”
ตามที่ Newson กล่าว แผนการ Ponzi ยังคงพบได้ทั่วไปในสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากลักษณะการกระจายอำนาจ สัญญาผลตอบแทนสูงและรวดเร็วยังคงดึงดูดนักลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากช่องว่างในการบังคับใช้กฎระเบียบ.
“การรักษาความสงสัยที่มีสุขภาพดีต่อการลงทุนที่ขาดความโปร่งใสหรือไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องทรัพย์สิน”
