อัยการสหรัฐอเมริกาอุทธรณ์โทษผู้ร่วมก่อตั้ง HashFlare
อัยการสหรัฐอเมริกาได้ยื่นอุทธรณ์โทษที่ได้รับการลดหย่อนซึ่งมอบให้กับผู้ร่วมก่อตั้ง HashFlare ซึ่งเป็นบริการขุดคริปโตและแผนการฉ้อโกงแบบ Ponzi มูลค่า 577 ล้านดอลลาร์ อัยการได้แจ้งต่อศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิลเมื่อวันอังคารว่า รัฐบาลกำลังยื่นอุทธรณ์โทษที่มอบให้กับ Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin เมื่อเดือนนี้ โดย Potapenko และ Turõgin ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 16 เดือนในเอสโตเนียบ้านเกิดของพวกเขาหลังจากถูกจับกุมในเดือนตุลาคม 2022 และถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม 2024 ซึ่งพวกเขาได้สารภาพผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลได้โต้แย้งว่าคู่นี้ควรได้รับโทษจำคุก 10 ปี โดยกล่าวว่าแผนการ HashFlare ทำให้เหยื่อได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงและเป็นการฉ้อโกงที่สำคัญที่สุดที่ศาลเคยพิจารณา Potapenko และ Turõgin ได้โต้แย้งเพื่อขอให้คำนึงถึงเวลาในการถูกควบคุมตัว ในวันที่ 12 สิงหาคม ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิล Robert Lasnik ได้ตัดสินให้คู่นี้ได้รับโทษตามเวลาที่ถูกควบคุมตัว พร้อมกับปรับเงิน 25,000 ดอลลาร์ และสั่งให้พวกเขาทำงานบริการชุมชน 360 ชั่วโมงในขณะที่อยู่ภายใต้การปล่อยตัวที่มีการควบคุม ซึ่งคาดว่าจะทำในเอสโตเนีย
การขาดผลกระทบต่อผู้กระทำผิด
นักสืบอาชญากรรมบล็อกเชนและบริษัทต่างๆ ได้ชี้ให้เห็นถึงการขาดผลกระทบที่สำคัญและการยกเลิกการดำเนินการบังคับใช้ต่อผู้กระทำผิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาชญากรรมในคริปโต เนื่องจากมีการรับรู้ว่ามีการขาดผลกระทบจากการกระทำผิดกฎหมาย ผู้ก่อตั้ง HashFlare กล่าวว่ามีการชดใช้ให้กับเหยื่อ อัยการกล่าวว่าในระหว่างปี 2015 ถึง 2019 ยอดขายของ HashFlare รวมมากกว่า 577 ล้านดอลลาร์ และผู้ร่วมก่อตั้งได้โพสต์แดชบอร์ดปลอมที่รายงานความสามารถในการขุดของบริษัทและผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับอย่างไม่ถูกต้อง
สมาชิกที่มีอยู่ได้รับการจ่ายเงินด้วยเงินจากลูกค้าใหม่ ซึ่งรัฐบาลกล่าวว่า “พิสูจน์ได้ว่าเป็นแผนการ Ponzi แบบคลาสสิก”
ทนายความของ Potapenko และ Turõgin ได้โต้แย้งว่าแม้จะมีการกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับความสามารถในการขุดของ HashFlare แต่ลูกค้าของบริษัทก็ได้รับคริปโตที่มีมูลค่ามากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของพวกเขา โดยเฉพาะจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดคริปโตตั้งแต่แผนการปิดตัวลง พวกเขายังกล่าวว่าเหยื่อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ถูกริบเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสารภาพของ Potapenko และ Turõgin ในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม อัยการได้กล่าวหาว่าข้อมูลดังกล่าวถูกปลอมแปลง และข้อโต้แยงเหล่านี้ไม่ถูกต้อง นักสืบเตือนว่าการขาดผลกระทบต่อผู้กระทำผิด
การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมในคริปโต
นักสืบบล็อกเชน ZachXBT และ Taylor Monahan กล่าวในเดือนมิถุนายนว่า คดีในศาลคริปโตที่ถูกละทิ้งโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาและการรับรู้ว่ามีการขาดผลกระทบที่สำคัญต่อผู้กระทำผิดที่ดำเนินการหลอกลวงกำลังช่วยกระตุ้นอาชญากรรมในคริปโต ผู้เชี่ยวชาญบอกกับ Cointelegraph เมื่อเดือนที่แล้วว่า ในบางกรณี หน่วยงานกำกับดูแลได้เปลี่ยนจากการเข้มงวดไปสู่การตอบสนองที่น้อยเกินไป โดยการดำเนินการบังคับใช้ในช่วงแรกมักจะรุนแรง ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้าม ซึ่งมีความรับผิดชอบน้อยมาก
อาชญากรรมในคริปโตมีการสูญเสียสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ซึ่งสูงกว่าบันทึกก่อนหน้านี้ที่ตั้งไว้ในปี 2022 และเกือบเท่ากับการสูญเสียทั้งหมดจากปี 2024
ผู้ดำเนินการ Ponzi อื่นๆ ถูกจำคุก อดีตนักรักบี้ Shane Donovan Moore ถูกตัดสินจำคุกสองปีครึ่งในเดือนกรกฎาคมในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 40 รายเป็นเงิน 900,000 ดอลลาร์ในแผนการ Ponzi ขุดคริปโต ขณะเดียวกัน Dwayne Golden ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงิน และถูกตัดสินจำคุกแปดปีในเดือนมิถุนายนสำหรับบทบาทของเขาในแผนการ Ponzi ขุดคริปโตมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการผ่านบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลสามแห่ง ได้แก่ EmpowerCoin, ECoinPlus และ Jet-Coin.
