มาตรการใหม่ของตุรกีในการควบคุมคริปโต
ตุรกีเตรียมมอบอำนาจให้กับหน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินของตน คือ Masak ในการระงับและจำกัดการเข้าถึงบัญชีคริปโต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อสู้กับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน ตามรายงานของ Bloomberg Law.
มาตรการตามมาตรฐาน FATF
มาตรการที่เสนอมีขึ้นตามมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินที่กำหนดโดย Financial Action Task Force (FATF). มาตรการเหล่านี้คาดว่าจะถูกนำเสนอต่อรัฐสภาผ่านร่างกฎหมาย โดยอิงจากข้อมูลจากแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับแผนการนี้ ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากข้อเสนอไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ.
การเก็บข้อมูลและการระงับบัญชี
นี่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องของรัฐบาลตุรกีในการปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ. รายงานในเดือนมิถุนายนจาก Anadolu Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เปิดเผยว่าพลตฟอร์มคริปโตจะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่พวกเขาประมวลผล.
ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ ผู้ให้บริการคริปโตในตุรกีจะต้องเก็บข้อมูลระบุตัวตนจากผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมเกิน 15,000 ลีรา (ประมาณ 360 ดอลลาร์).
ผู้ใช้จะต้องรวมหมายเหตุธุรกรรมที่มีความยาวอย่างน้อย 20 ตัวอักษร สำหรับการโอนคริปโตแต่ละครั้ง. เจ้าหน้าที่ตุรกีจะระงับบัญชีคริปโต: รัฐมนตรีเตือนถึงการยกเลิกใบอนุญาตแลกเปลี่ยน.
ข้อกำหนดในการทำธุรกรรม
ข้อกำหนดที่เสนอมีมากกว่าการรายงานเพียงอย่างเดียว เมื่อข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับไม่ถูกแชร์อย่างครบถ้วน แพลตฟอร์มจะต้องระงับการถอนเงิน. การถอนส่วนใหญ่จะถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ในขณะที่การถอนครั้งแรกจากบัญชีใหม่จะต้องถูกระงับเป็นเวลา 72 ชั่วโมง.
เจ้าหน้าที่ตุรกียังตั้งขีดจำกัดในการทำธุรกรรม stablecoin เพื่อจำกัดการไหลของเงินที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการพนันที่ผิดกฎหมาย. ผู้ใช้จะถูกจำกัดที่ 3,000 ดอลลาร์ต่อวัน และ 50,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ในการโอน stablecoin.
บทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม
แพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตาม Travel Rule และรวบรวมข้อมูลผู้ส่งและผู้รับอย่างครบถ้วนอาจเสนอขีดจำกัดการโอนที่สูงกว่าปกติเป็นสองเท่า. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการเงิน Mehmet Şimşek กล่าวว่าพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่อาจเผชิญกับบทลงโทษต่าง ๆ รวมถึงค่าปรับ การปฏิเสธใบอนุญาต หรือการยกเลิก.
การควบคุมภาคคริปโตในตุรกี
มาตรการใหม่เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการก่อนหน้านี้ที่ตุรกีได้ดำเนินการเพื่อควบคุมภาคคริปโต. ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการตลาดทุน (CMB) ได้แนะนำข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตและการดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต (CASPs) โดยมอบอำนาจการควบคุมเต็มรูปแบบให้กับการแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน และผู้ดูแลสินทรัพย์.
ผลกระทบต่อผู้เล่นในตลาด
แม้ว่ากฎระเบียบเหล่านี้อาจเสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องระบบการเงินของตุรกีจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเตือนถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น การถอนตัวของผู้เล่นรายใหญ่. ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนคริปโต Coinbase ได้ถอนการสมัครล่วงหน้าเพื่อเข้าสู่ตลาดคริปโตของตุรกีแล้ว.
การแลกเปลี่ยนคู่แข่ง Binance ยังประกาศว่าจะยุติโครงการแนะนำผู้ค้าปลีกในตุรกีเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่น.
การจัดเก็บภาษีและการควบคุม
ตุรกีอยู่ในอันดับที่ 14 ของการนำคริปโตไปใช้ทั่วโลกแม้จะมีกฎ AML ที่เข้มงวด. นอกจากนี้ กรอบการกำกับดูแลของตุรกี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขกฎหมายตลาดทุนหมายเลข 6362 ได้แนะนำข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำสำหรับบริษัทคริปโต.
การแลกเปลี่ยนคริปโตจะต้องรักษาเงินสำรองขั้นต่ำที่ 4.1 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ดูแลจะต้องรักษาเงินสำรองขั้นต่ำที่ 13.7 ล้านดอลลาร์.
นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารและโครงสร้างผู้ถือหุ้น. กฎระเบียบเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการตรวจสอบภาคคริปโตอย่างเข้มงวด ซึ่งได้รับแรงหนุนจากตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นของตุรกีในตลาดคริปโตทั่วโลก.
การพิจารณาภาษีการทำธุรกรรม
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของตุรกีมองว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ในภาคนี้. เพื่อจัดการกับความท้าทายทางการคลัง เจ้าหน้าที่ตุรกีกำลังพิจารณาภาษีการทำธุรกรรม 0.03% สำหรับการซื้อขายคริปโต ซึ่งอาจเพิ่มรายได้ของประเทศโดยไม่กระทบต่อการเติบโตของตลาดมากนัก.
“เรายังไม่ได้รวมภาษีจากกำไรสำหรับสินทรัพย์คริปโตและตลาดหุ้นในวาระการประชุมของเรา อาจมีค่าธรรมเนียมหรือภาษีที่จำกัดมากในระดับธุรกรรม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของตุรกี Mehmet Şimşek กล่าว.
