การจับกุมในคดีหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ตำรวจนครบาลลอนดอนได้จับกุมชายห้าคนในความเกี่ยวข้องกับการ หลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งนักสืบกล่าวว่าใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ปลอมเพื่อดึงดูดเหยื่อที่อาจมีจำนวนถึงพันคนทั่วโลก
“เว็บไซต์เหล่านี้มีความน่าเชื่อถือสูงและใช้เนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพ การรับรองปลอม และกลยุทธ์การตลาดที่ดุดันเพื่อดึงดูดผู้คน” กล่าวโดยสารวัตรสืบสวน สตีเฟน บอร์น จากบริการตำรวจนครบาลในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี
ผู้ต้องสงสัยซึ่งมีอายุระหว่าง 21 ถึง 37 ปี ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยทีมอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของตำรวจนครบาลในข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง พวกเขาได้รับการปล่อยตัวในขณะรอการสอบสวนเพิ่มเติม
ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าเหยื่ออาจสูญเสียเงินมากกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์ (1 ล้านปอนด์) โดยรวม
การดำเนินการของผู้ต้องสงสัย
ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ “boiler room” จากลอนดอนที่ทำการโทรติดตามเพื่อกดดันเหยื่อให้ลงทุนเงินเพิ่มเติมในโทเค็นดิจิทัลที่นักสืบกล่าวว่าไม่เคยมีเจตนาที่จะถูกนำเสนอในตลาดแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
การต่อสู้กับการหลอกลวง
การต่อสู้กับการหลอกลวงยังคงเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหราชอาณาจักรและที่อื่น ๆ ในเดือนกันยายน 2025 เพียงเดือนเดียว มีการรับสายเกือบ 50,000 สาย และการสนทนาออนไลน์ 9,000 ครั้ง จากสายด่วนการฉ้อโกงแห่งชาติของสหราชอาณาจักร Action Fraud
จนถึงขณะนี้ในปีนี้ Action Fraud ได้รับรายงานการฉ้อโกง 308,000 รายการ ซึ่งแสดงถึงการสูญเสียมากกว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ (2.6 พันล้านปอนด์) ในจำนวนนี้ 25,000 รายงาน ถูกจัดประเภทเป็นการฉ้อโกงการลงทุน ซึ่งคิดเป็นการสูญเสียรวม 1.3 พันล้านดอลลาร์ (1 พันล้านปอนด์)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
นักสืบได้เชื่อมโยงเว็บไซต์ผู้ต้องสงสัยหลายแห่ง รวมถึง DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades และ Unilabs Finance เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน เว็บไซต์ทั้งหมดดูเหมือนจะไม่ทำงานแล้ว ยกเว้น Unilabs Finance ซึ่งยังคงเปิดให้บริการออนไลน์
เว็บไซต์ดังกล่าวอธิบายตัวเองว่าเป็น “กองทุนซูเปอร์คริปโตที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด” และอ้างว่าจัดการสินทรัพย์มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นจาก Decrypt เกี่ยวกับข้อกล่าวหาของตำรวจ
ตำรวจนครบาลยังได้เพิ่มว่าบางเว็บไซต์เหล่านี้เคยดำเนินการภายใต้ชื่อโดเมนที่แตกต่างกัน ทำให้ติดตามได้ยากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ลงทุน
“เราตระหนักถึงผลกระทบที่ทำลายล้างที่การฉ้อโกงสามารถมีต่อผู้คน และนั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะสอบสวนอาชญากรรมในลักษณะนี้และสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบ” บอร์นกล่าว
“แม้ว่าเรายังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการสอบสวน แต่เราก็เชื่อว่าอาชญากรรมนี้ส่งผลกระทบต่อเหยื่อในทุกมุมโลก และขอแนะนำให้ประชาชนอย่าเข้าร่วมกับหรือลงทุนผ่านเว็บไซต์ที่ระบุไว้”
