การฉ้อโกงคริปโตที่เพิ่มขึ้น
ผู้หลอกลวงได้หลอกเหยื่อให้ดาวน์โหลด แอปแลกเปลี่ยนคริปโตปลอม และขโมยเงินของพวกเขาหากมีการโอนเงิน การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้น และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังเพิ่มความพยายาม
การริบเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้ยึดและริบเงินกว่า 1.18 ล้านดอลลาร์ ในคริปโตที่เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงและฟอกเงินระดับนานาชาติ การริบครั้งนี้นำโดยหน่วยงานลับของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแผนการที่หลอกลวงพลเมืองสหรัฐฯ
กลยุทธ์ของผู้หลอกลวง
โดยเฉพาะอาชญากรได้ปลอมตัวเป็น ที่ปรึกษาคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้กลยุทธ์กดดันเพื่อหลอกเหยื่อให้โอนทรัพย์สินไปยังบัญชีของพวกเขา จากนั้นเงินเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นสกุลเงิน fiat
“หน่วยงานริบทรัพย์สินของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ และหน่วยงานลับของสหรัฐฯ ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหา ยึด และริบเงินเหล่านี้ และกำลังทำงานเพื่อระบุเหยื่อที่มีสิทธิ์ซึ่งอาจได้รับการชดเชยด้วยเงินที่ถูกริบ” มาร์กาเร็ต อี. ฮีป อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของจอร์เจียกล่าว
การสอบสวนและการดำเนินการ
การสอบสวนเริ่มต้นเมื่อเอเจนต์อสังหาริมทรัพย์ในริชมอนด์ฮิลล์ รัฐจอร์เจีย รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยจากผู้ซื้อที่คาดหวัง ผู้ซื้อที่อ้างว่าเป็นเศรษฐีคริปโตและยืนยันในการทำธุรกรรมคริปโตที่ซับซ้อน เขายังได้กดดันเอเจนต์ให้ดาวน์โหลด แอปมือถือปลอม เพื่อทำข้อตกลง แอปนี้ดูเหมือนแพลตฟอร์มคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่จริงๆ แล้วถูกควบคุมโดยผู้หลอกลวง และใช้เพื่อขโมยเงินเมื่อเหยื่อทำการโอนเงิน
หน่วยงานลับของสหรัฐฯ ได้เห็นรูปแบบที่กว้างขึ้น โดยมีเหยื่ออีกคนในนอร์ทแคโรไลนาเป็นเหยื่อของแอปปลอมเดียวกัน
“ด้วยการพัฒนาของการฉ้อโกงคริปโตอย่างต่อเนื่อง ความพยายามในการเข้าถึงของเราเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้ชาวอเมริกันที่ไม่สงสัยตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเหล่านี้” เจมส์ เรโน เจ้าหน้าที่ในสำนักงานประจำซาวันนาห์ของ USSS กล่าว
