ข้อกล่าวหาต่อผู้ก่อตั้งบริษัท ATM สกุลเงินดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้งบริษัท ATM สกุลเงินดิจิทัลในชิคาโกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่าเขาได้รับเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ และได้เคลื่อนย้ายเงินเหล่านั้นไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดแหล่งที่มา.
รายละเอียดของคำฟ้อง
คำฟ้องที่ถูกเปิดเผยในเขตภาคเหนือของรัฐอิลลินอยส์ได้กล่าวหาว่า Firas Isa ดำเนินการผ่านบริษัท Virtual Assets LLC ซึ่งทำธุรกิจในชื่อ Crypto Dispensers และดำเนินการ ATM ที่แลกเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลทั่วสหรัฐอเมริกา.
ตามเอกสารที่ยื่น ผู้เสียหายและอาชญากรได้ส่งเงินไปยัง Isa บริษัทของเขา หรือผู้สมรู้ร่วมคิด ขณะที่ Bitcoin ATMs ควรมีนโยบายรู้จักลูกค้า (KYC) เพื่อป้องกันการฟอกเงินผ่านเครื่องเหล่านี้ แต่ทางอัยการกล่าวว่า Isa ได้แปลงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายซึ่ง ATM ของ Crypto Dispensers ได้รับเป็นสกุลเงินดิจิทัลก่อนที่จะโอนมันไปยังกระเป๋าเงินอื่น.
“คำฟ้องกล่าวหาว่า Isa รู้ว่าเงินนั้นมาจากการฉ้อโกง” กระทรวงยุติธรรมเขียนไว้.
สถานะของข้อกล่าวหา
กระทรวงยุติธรรมไม่ได้ระบุในคำฟ้องว่าสกุลเงินดิจิทัลหรือผู้ให้บริการกระเป๋าเงินใดที่ allegedly ถูกใช้โดย Isa ในแผนการนี้. Isa ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นจาก Decrypt ทันที.
Isa และ Virtual Assets LLC ถูกตั้งข้อหาทั้งคู่ในข้อหาก่อการฟอกเงิน ซึ่งมีโทษสูงสุดถึง 20 ปี ในเรือนจำของรัฐบาลกลาง. ทั้งสองได้เข้าสู่การปฏิเสธข้อกล่าวหา.
การพิจารณาสถานะถูกกำหนดไว้สำหรับวันที่ 30 มกราคม 2026 โดยผู้พิพากษา Elaine Bucklo ของศาลแขวงสหรัฐ.
การเปลี่ยนแปลงในวิธีการควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อัยการรัฐบาลกลางกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล. ในเดือนเมษายน กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าจะยุบทีมบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติและหยุดการดำเนินคดีอาญาต่อการแลกเปลี่ยน บริการผสม หรือผู้ถือกระเป๋าเงินเย็นสำหรับการกระทำของผู้ใช้.
สัปดาห์ที่แล้ว DOJ, FBI และหน่วยงานลับของสหรัฐฯ ได้ประกาศก่อตั้งหน่วยปฏิบัติการต่อต้านการหลอกลวงใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่การต่อสู้กับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่มีต้นกำเนิดจากจีน.
ผลที่อาจเกิดขึ้นหากถูกตัดสินว่ามีความผิด
อัยการได้ชี้ให้เห็นว่าคำฟ้องต่อ Isa และ Virtual Assets เป็นข้อกล่าวหา และพวกเขาถือว่าบริสุทธิ์จนกว่ารัฐบาลจะพิสูจน์ความผิดเกินความสงสัยที่สมเหตุสมผล. หาก Isa หรือ Virtual Assets LLC ถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาจะต้องยกเลิกทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา รวมถึงคำพิพากษาเงินส่วนบุคคล และรัฐบาลอาจขอทรัพย์สินทดแทนหากไม่สามารถกู้คืนทรัพย์สินเดิมได้.
