จีน สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมมือกันในการบุกจับกลโกงคริปโตในดูไบ

การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกง

ตำรวจจาก จีน, สหรัฐอเมริกา และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ดำเนินการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศร่วมกันครั้งแรกเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์ใน ดูไบ ตามรายงานของ ซินหัว.

รายละเอียดของปฏิบัติการ

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ได้ทำลายแหล่งฉ้อโกงจำนวน เก้าจุด และนำไปสู่การจับกุม 276 คน. นักสืบกล่าวว่ากลุ่มเหล่านี้ใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมกับเหยื่อ ก่อนที่จะชักชวนให้พวกเขาลงทุนใน “โครงการคริปโตที่มีผลตอบแทนสูง“.

รายงานระบุว่าเหยื่อประสบปัญหาขาดทุนทางการเงินหลังจากส่งเงินไปยังโครงการดังกล่าว.

ความร่วมมือข้ามพรมแดน

ซินหัวกล่าวว่าหน่วยงานจีนได้นำเสนอปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือข้ามพรมแดนที่กว้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงออนไลน์. Crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ว่าการดำเนินการบังคับใช้ที่นำโดย FBI ได้ขัดขวางศูนย์ฉ้อโกงคริปโตจำนวน เก้าศูนย์ และนำไปสู่การจับกุม 276 คน.

การจับกุมและการดำเนินคดี

ตำรวจดูไบจับกุมผู้ต้องสงสัย 275 คน ขณะที่หน่วยงานในประเทศไทยจับกุมผู้ต้องสงสัย หนึ่งคน ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ที่กว้างขึ้นเดียวกัน. รายงานระบุว่านักอัยการในเขตใต้ของ แคลิฟอร์เนีย ได้ตั้งข้อหาเหยื่อหลายคนด้วยการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน.

การเชื่อมโยงกับบริษัทต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังกล่าวว่านักสืบเชื่อมโยงกิจกรรมนี้กับบริษัท Ko Thet, Sanduo Group และ Giant Company ซึ่งหน่วยงานได้อธิบายว่าเป็นบริษัทที่ใช้ในการดำเนินการศูนย์ฉ้อโกง.

การสูญเสียทางการเงิน

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าผู้ต้องหามุ่งเป้าไปที่ผู้คนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ โดยการสร้างความไว้วางใจและความรักในช่วงเวลาหนึ่ง. หลังจากนั้นพวกเขาได้ส่งเสริมการลงทุนในคริปโตและช่วยเหยื่อในการโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่จริง.

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าเหยื่อสูญเสียการควบคุมคริปโตของพวกเขาหลังจากที่ส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มปลอม.

การสอบสวนและการแจ้งเตือน

อัยการกล่าวว่าเงินดังกล่าวถูกโอนผ่านบัญชีคริปโตอื่น ๆ รวมถึงบัญชีที่ควบคุมโดยผู้ฉ้อโกง. หน่วยงานกล่าวว่านักสืบได้พบการสูญเสียหลายล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้. นอกจากนี้ การปราบปรามนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการต่อสู้กับการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโต.

การดำเนินการ Level Up

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า FBI ซานดิเอโก ได้เริ่มการสอบสวนในปี 2025 หลังจากระบุบริษัทและบุคคลที่จัดการกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต. FBI ซานดิเอโกยังกล่าวว่าปฏิบัติการ Level Up ได้แจ้งเตือนเหยื่อการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเกือบ 9,000 คน และช่วยประหยัดเงินได้ประมาณ 562 ล้านดอลลาร์ ภายในเดือนเมษายน 2026.

เป้าหมายของการบังคับใช้กฎหมาย

การจับกุมใหม่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้ดำเนินการ ผู้สรรหาบุคลากร และผู้จัดการที่อยู่เบื้องหลังศูนย์ฉ้อโกง ไม่ใช่เพียงแค่กระเป๋าเงินที่ใช้ในการโอนเงินเท่านั้น.