การตั้งข้อหาฟอกเงินในตุรกี
อัยการตุรกีได้ตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัยจำนวน 504 คน ในการดำเนินการเครือข่ายฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา ซึ่งได้เคลื่อนย้ายเงินเกือบ 40,000 ล้านลิราตุรกี ผ่านบริษัทเปลือก ร้านขายเครื่องประดับ ผู้ให้บริการชำระเงิน และการทำธุรกรรมคริปโต
รายละเอียดคำฟ้อง
ตามคำฟ้องจำนวน 1,548 หน้า ที่จัดทำโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของอิสตันบูล ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทเปลือก บัญชีธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา เทอร์มินัลจุดขาย และการโอนคริปโต เพื่อปกปิดรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมาย
“เครือข่ายนี้ได้จัดตั้งเว็บของบริษัทหน้าฟอกที่อนุญาตให้รายได้จากการพนันเข้าสู่ระบบการเงิน ก่อนที่จะถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มบัญชีดิจิทัลที่เรียกว่า “M80″”
คำฟ้องระบุว่าระบบนี้จัดการการเคลื่อนไหวและติดตามการดำเนินการทางการเงินของกลุ่มนี้ นอกจากนี้ นักสืบยังกล่าวว่าเงินส่วนหนึ่งถูกแปลงเป็นคริปโตเคอเรนซีก่อนที่จะถูกโอนออกนอกประเทศ
การดึงดูดเหยื่อเข้าสู่แผนการลงทุนหลอกลวง
คำฟ้องยังกล่าวหาสมาชิกของเครือข่ายว่าดึงดูดเหยื่อเข้าสู่แผนการลงทุนหลอกลวง โดยสัญญาผลตอบแทนที่สูงผิดปกติ
โทษที่อาจเกิดขึ้น
อัยการตุรกีกำลังขอให้มีโทษจำคุกสูงสุด 34.5 ปี สำหรับหัวหน้าแก๊งที่ถูกกล่าวหา Türker Ak และสูงสุด 31 ปี สำหรับผู้จัดการเครือข่ายที่ถูกกล่าวหา Murat Dönmezoğlu
การสอบสวนเกี่ยวกับคริปโต
ทางการตุรกีได้เพิ่มความสนใจในการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เมื่อปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม นักพัฒนาหลักของ Ethereum Federico Carrone ซึ่งรู้จักกันในชื่อออนไลน์ว่า Fede’s Intern ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยของตุรกีกล่าวหาว่าเขาช่วยผู้อื่นในการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Ethereum
Carrone ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยกล่าวว่างานของเขามุ่งเน้นไปที่การวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือความเป็นส่วนตัว และเขาได้รับการปล่อยตัวก่อนที่จะกลับไปยุโรป
การบังคับใช้ทั่วโลก
การสอบสวนล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมในหลายเขตอำนาจกำลังตรวจสอบวิธีการที่คริปโตเคอเรนซีถูกใช้ในอาชญากรรมทางการเงิน โดยการบังคับใช้มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายฟอกเงิน การเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดน และการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา
คดีนี้เพิ่มขึ้นจากชุดการบังคับใช้ล่าสุดทั่วโลก ซึ่งหน่วยงานได้ระบุว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือปกปิดเงินที่ผิดกฎหมาย แทนที่จะเป็นแหล่งที่มาของกิจกรรมอาชญากรรม
การฟอกเงินในจีนและไอร์แลนด์
ในช่วงต้นปีนี้ ธนาคารประชาชนของจีนกล่าวว่าการฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือนจะยังคงเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญในการบังคับใช้ของตนในกลยุทธ์การต่อต้านการฟอกเงินครั้งถัดไป
ทางการจีนกล่าวว่ากลุ่มอาชญากรรมมีการรวมสกุลเงินเสมือนเข้ากับการโอนเงินข้ามพรมแดน เครือข่ายธนาคารใต้ดิน และบัญชีผู้รับมอบอำนาจ เพื่อทำให้การทำธุรกรรมยากต่อการติดตาม
ไอร์แลนด์ยังได้ระบุสินทรัพย์คริปโตว่าเป็นความเสี่ยงในการฟอกเงินและการเงินสนับสนุนการก่อการร้ายที่ “มีความสำคัญมาก” ในการประเมินความเสี่ยงระดับชาติครั้งล่าสุดของตน
กระทรวงการคลังของประเทศกล่าวว่ามีแผนที่จะนำเสนอมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ควบคุมแหล่งเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินทั่วทั้งภาคการเงิน
