การยึดเงินใน Stablecoins ที่เชื่อมโยงกับพนักงาน IT ชาวเกาหลีเหนือ
ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้สั่งให้ยึดเงินประมาณ 212,700 ดอลลาร์ ใน stablecoins ที่เชื่อมโยงกับค่าจ้างที่ได้รับจากพนักงาน IT ชาวเกาหลีเหนือ โดยให้ชัยชนะบางส่วนแก่กระทรวงยุติธรรมในการพยายามยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 7.74 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ตามรายงานของ NK News เมื่อวันที่ 7 กันยายน
คำตัดสินของศาล
ศาลแขวงสหรัฐฯ ผู้พิพากษา Rudolph Contreras ได้ตัดสินว่าเงินที่ยึดจากกระเป๋าเงินคริปโตที่เริ่มต้นด้วย “0x81c4” ควรจะถูกยึดไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ คำตัดสินเมื่อวันที่ 3 กันยายน ได้อนุญาตให้กระทรวงยุติธรรมได้รับการตัดสินในกรณีที่ไม่มีการโต้แย้งในขณะที่ปฏิเสธความพยายามในการควบคุมสินทรัพย์อื่น ๆ ที่รวมอยู่ในคดีนี้
“อัยการกล่าวว่ากระเป๋าเงินได้รับเงินประมาณ 158,123 USDC จากที่อยู่ไม่น้อยกว่า 10 แห่งที่ใช้ในการรับเงินสำหรับพนักงาน IT ชาวเกาหลีเหนือ และอีก 54,574 USDT จากที่อยู่การจ่ายเงินของพนักงานไม่น้อยกว่า 4 แห่ง”
การดำเนินการของรัฐบาล
รัฐบาลได้โต้แย้งว่าเงินเหล่านี้เป็นผลประโยชน์จากแผนการที่พนักงานเกาหลีเหนือได้รับงาน IT ในต่างประเทศ ปกปิดตัวตนและสถานที่ และส่งรายได้ผ่านคริปโตเคอเรนซี ก่อนที่จะส่งเงินไปยังเกาหลีเหนือในที่สุด
Contreras พบว่าอัยการได้ให้ข้อมูลเพียงพอในการพิสูจน์ว่ากระเป๋าเงิน 0x81c4 เชื่อมโยงกับการดำเนินการที่ถูกกล่าวหา โดยศาลกล่าวว่า ข้อกล่าวหาของรัฐบาลได้อธิบายถึงการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศที่ทำธุรกรรมในนามของบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ
การยึดทรัพย์สินทางแพ่ง
สำหรับวัตถุประสงค์ของการตัดสินในกรณีที่ไม่มีการโต้แย้ง ข้อกล่าวหาเหล่านี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเงินที่ถูกยึดเป็นผลประโยชน์ที่สามารถติดตามได้จากการละเมิดเหล่านั้น ดังนั้น Contreras จึงได้ตัดสินให้สหรัฐอเมริกาได้รับสินทรัพย์ที่ถูกยึดจากกระเป๋าเงิน
คำตัดสินนี้ครอบคลุมเพียงส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าที่ถูกกำหนดเป้าหมายโดยอัยการรัฐบาลกลาง กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นคำร้องการยึดทรัพย์สินทางแพ่งในเดือนมิถุนายน 2025 โดยขอมากกว่า 7.74 ล้านดอลลาร์ ในคริปโตเคอเรนซีและทรัพย์สินดิจิทัลอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกสร้างขึ้นและฟอกเงินผ่านแผนการจ้างงาน IT ของเกาหลีเหนือในต่างประเทศ
การดำเนินการของพนักงาน IT ชาวเกาหลีเหนือ
กระทรวงยุติธรรมได้กล่าวหาว่าเกาหลีเหนือได้ส่งพนักงาน IT ไปทั่วโลกเพื่อหางานที่บริษัทเทคโนโลยีและบล็อกเชน โดยบางครั้งใช้เอกสารระบุตัวตนปลอมและวิธีการอื่น ๆ เพื่อปกปิดสัญชาติและสถานที่จริงของพวกเขา
“นายจ้างที่ไม่ทราบตัวตนของพวกเขาจึงจ่ายเงินให้พนักงานสำหรับงาน IT ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมักใช้สเตเบิลคอยน์เช่น USDC และ USDT”
อัยการกล่าวว่าพนักงานใช้หลายวิธีในการปกปิดแหล่งที่มาของคริปโตของพวกเขาก่อนที่จะส่งเงินไปยังเกาหลีเหนือ เทคนิคที่ถูกกล่าวหารวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินในจำนวนที่น้อยกว่า การใช้บัญชีที่เปิดภายใต้ตัวตนปลอม การแลกเปลี่ยนโทเค็น การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่างบล็อกเชน การซื้อ NFT และการผสมรายได้จากการจ้างงานกับเงินอื่น ๆ
การสอบสวนและการคว่ำบาตร
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังคงมุ่งเป้าไปที่ผู้คนและโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการดำเนินการเหล่านั้น ในเดือนมีนาคม กระทรวงการคลังได้คว่ำบาตรเครือข่ายที่กล่าวว่าช่วยให้พนักงานเกาหลีเหนือได้รับงานในต่างประเทศโดยใช้ตัวตนปลอมและเอกสารระบุตัวตนที่ถูกขโมย
การสอบสวนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Ethereum ได้ระบุผู้ต้องสงสัย DPRK จำนวน 100 คนที่ทำงานในบริษัทคริปโต โดยกิจกรรมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกของการเงินแบบกระจายศูนย์
คำร้องการยึดทรัพย์สินได้ระบุ Sim และ Kim Sang Man ว่าเป็นคนกลางที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเคลื่อนย้ายรายได้ที่เกิดจากพนักงานในต่างประเทศ
Sim ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารการค้าต่างประเทศของเกาหลีเหนือ ซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับโครงการอาวุธของประเทศ
กระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ Sim ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษในเดือนเมษายน 2023
บทสรุป
พนักงาน IT ชาวเกาหลีเหนือได้ส่งเงินไปยัง Sim หลังจากฟอกเงินที่ได้มา อัยการได้กล่าวหาเขาว่ามีส่วนร่วมในแผนการที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ได้รับงานที่บริษัทในสหรัฐฯ และที่อื่น ๆ และทำงานร่วมกับผู้ค้าคริปโตเคอเรนซีแบบนอกตลาดเพื่อใช้เงินที่ผิดกฎหมายในการซื้อสินค้าสำหรับเกาหลีเหนือ
