คำร้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งของอัยการสหรัฐฯ
อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อขอคืนเงิน 61.2 ล้านดอลลาร์ ใน USDT ที่ถูกแช่แข็ง ซึ่งเชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก การดำเนินการในวันที่ 14 กันยายน นี้มุ่งเป้าไปที่สกุลเงินดิจิทัลที่อัยการกล่าวว่าเป็นที่มาของผลประโยชน์สำหรับรัฐบาลและหน่วยงานทหารของอิหร่าน รวมถึงหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC).
รายละเอียดของคำร้อง
การยื่นฟ้องนี้เป็นคดีแพ่งต่อทรัพย์สินเอง และกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าข้อกล่าวหาที่อยู่เบื้องหลังยังไม่ได้รับการพิสูจน์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้กับสหรัฐฯ บันทึกของศาลเพิ่มรายละเอียดสำคัญให้กับการประกาศ: USDT ที่ถูกเป้าหมายได้ถูกแช่แข็งแล้วก่อนที่อัยการจะยื่นคดี โดยที่สิบที่อยู่ TRON ถือ USDT จำนวน 61,192,367.59 USDT เมื่อรัฐบาลยื่นคำร้อง.
BREAKING 🇺🇸 DOJ ขอริบเงิน 61 ล้านดอลลาร์จาก BINANCE ที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่าน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าบัญชี BINANCE ได้ฟอกเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ จากการขายน้ำมันอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร.
การดำเนินการทางกฎหมาย
คำร้องการริบทรัพย์สินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ยื่นในนามของ สหรัฐอเมริกา v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, คดี 1:26-cv-08010 ตั้งชื่อสิบที่อยู่ TRON เป็นจำเลยใน rem. สองที่อยู่ถูกแช่แข็งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2025 ขณะที่อีกแปดที่อยู่ถูกแช่แข็งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2025. ตามที่ยื่นฟ้อง ยอดเงินในบัญชีอยู่ระหว่าง 1 ล้าน USDT ถึงมากกว่า 12.75 ล้าน USDT ต่อที่อยู่.
อัยการกล่าวว่า Tether ได้แช่แข็งทั้งสิบที่อยู่แล้วเมื่อถึงเวลาของคำร้องในวันที่ 14 กันยายน ทำให้เงินไม่สามารถเคลื่อนย้ายผ่านการโอน USDT ปกติได้ หมายจับการริบที่ออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน โดยผู้พิพากษาแมกิสเตรตสหรัฐฯ Ona T. Wang อนุญาตให้ FBI นำทรัพย์สินเข้าสู่การควบคุมของรัฐบาล.
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบริษัท
รัฐบาลกล่าวหา Blessed Trust Limited และ Hexa Whale Trading Limited ที่จดทะเบียนในฮ่องกงใช้บัญชีที่ BINANCE เพื่อช่วยแปลงผลประโยชน์จากการขายน้ำมันดิบและน้ำมันของอิหร่านให้เป็นสกุลเงินดิจิทัล. อัยการอธิบายว่า Blessed Trust นำเสนอตนเองต่อบริษัทการเงินว่าเป็นผู้ให้บริการจัดการความมั่งคั่งหรือการดูแลสินทรัพย์เสมือน และ Hexa Whale นำเสนอตนเองว่าเป็นนายหน้าสินค้า.
ตามคำร้อง มีที่อยู่ที่เชื่อมโยงอย่างน้อยเจ็ดที่อยู่ที่มีป้ายว่า “Entity A” ได้รับและแจกจ่ายเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ที่นักสืบเชื่อว่ามาจากการขายน้ำมันอิหร่าน.
การตอบสนองของ BINANCE
BINANCE ได้ท้าทายข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Blessed Trust และ Hexa Whale ต่อสาธารณะหลายเดือนก่อนการยื่นฟ้องใหม่ของ DOJ. ในการตอบสนองต่อการสอบถามของวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม, การแลกเปลี่ยนได้เรียกข้อเรียกร้องของสื่อหลายรายการว่า “ไม่เป็นความจริงอย่างชัดเจน ไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ และเป็นการหมิ่นประมาท”.
การแลกเปลี่ยนกล่าวว่าคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกระตุ้นให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับสองบริษัทนี้.
การดำเนินการของกระทรวงการคลัง
คดีการริบนี้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการหลายอย่างของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านที่ถูกกล่าวหา. ในเดือนมิถุนายน OFAC ได้กำหนดให้ Nobitex และการแลกเปลี่ยนอิหร่านอีกสามแห่ง โดยกล่าวว่า Nobitex ได้ดำเนินการธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC และผู้ที่ถูกคว่ำบาตร.
กระทรวงการคลังได้อธิบาย Sepehr Energy แยกต่างหากว่าเป็นแขนการขายน้ำมันที่เชื่อมโยงกับสำนักนายทหารทั่วไปของกองทัพอิหร่าน.
ข้อสรุป
กระทรวงการคลังได้เริ่มปฏิบัติการ Economic Outcast เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม โดยกล่าวว่าการรณรงค์จะมุ่งเป้าไปที่ช่องทางการเงิน บริษัทต่างประเทศ และผู้ช่วยที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยอิหร่านขายน้ำมันหรือหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร.
คำร้อง SDNY ขอให้มีการริบตามกฎหมายที่ครอบคลุมผลประโยชน์ที่สามารถติดตามได้จากการละเมิดการคว่ำบาตร ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับความผิดทางการก่อการร้ายของรัฐบาลกลาง.
