การเปิดเผยเครือข่ายการเงินของฮามาส
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เปิดเผยว่าเครือข่ายการเงินนี้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2026 โดยเชื่อมโยงสมาชิกปีกทหารของฮามาสที่ตั้งอยู่ในกาซา ได้แก่ Saleem Abdallah Saleem al-Zaq กับผู้ระดมทุนที่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศส ได้แก่ Faouzi Barika และ Amel Oualid.
การระดมทุนและการใช้เงิน
ตามประกาศของกระทรวงการคลัง เครือข่ายนี้ได้รวบรวมเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ สำหรับฮามาส รวมถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ หลังจากการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023. โดยคริปโตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของยอดรวมดังกล่าว.
การส่งเงินและการระดมทุน
กระทรวงการคลังระบุว่า Barika และ Oualid ได้ส่งเงินหลายแสนดอลลาร์ในรูปแบบคริปโตไปยัง al-Zaq ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้ส่งเงินไปยัง Al-Qassam Brigades ของฮามาส. นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้ระบุองค์กรที่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศสสองแห่งที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายนี้ ได้แก่ Association Baraka และ Ensemble C Mieux ซึ่งได้แสดงตนว่าเป็นองค์กรการกุศลด้านมนุษยธรรมที่รวบรวมเงินบริจาคสำหรับพลเรือนในกาซา.
การโอนเงินและการโปรโมต
ตามที่ OFAC กล่าว เงินเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าได้ถูกโอนให้กับ al-Zaq ซึ่งยังได้โปรโมตบัญชีการระดมทุนของพวกเขาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาเอง.
การบังคับใช้และการควบคุม
คดีนี้เข้ากับรูปแบบที่กว้างขึ้นซึ่งคริปโตเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการหลีกเลี่ยงการลงโทษและการเงินที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่กว่า.
การบังคับใช้ของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ได้มุ่งเป้าไปที่ Garantex และ Grinex ในข้อหาฟอกเงินคริปโตและการหลีกเลี่ยงการลงโทษ ขณะที่กฎ KYC สำหรับ stablecoin ที่เสนอจะขยายข้อกำหนด AML และการต่อต้านการเงินการก่อการร้ายที่เข้มงวดขึ้นไปยังผู้ออกที่มีการควบคุมในสหรัฐฯ.
