ชายชาวนิวซีแลนด์ถูกจับกุมในข้อหาขโมยสินทรัพย์คริปโต
ชายชาวนิวซีแลนด์ถูกจับกุมในข้อกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ขโมยสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 265 ล้านดอลลาร์ จากผู้เสียหายจำนวน 57 คน ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ชายจากเวลลิงตันรายนี้มีชื่อเสียงในการเข้าร่วม แผนการขโมยสินทรัพย์คริปโต โดยการหลอกลวงเหยื่อระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2024 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DOJ) ได้ตั้งข้อหาชายรายนี้ในความผิดหลายประการ รวมถึง:
- การเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
- สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย
- สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
ผู้ต้องหาและการฟอกเงิน
นอกจากนี้ ผู้ต้องหาอีก สิบสองราย ยังเผชิญกับข้อหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ โดยรวมถึงบุคคลจากโอ๊คแลนด์และแคลิฟอร์เนีย อัยการระบุว่าผู้ต้องหาได้ ฟอกเงิน ที่ได้จากการหลอกลวงนี้ผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตหลายแห่ง ก่อนที่จะใช้เงินทุนเหล่านี้ไปซื้อสินค้าหรู เช่น:
- กระเป๋าถือ
- เสื้อผ้า
- รถยนต์
- นาฬิกา
- ระบบรักษาความปลอดภัยส่วนตัว
- บ้านเช่า
- ความบันเทิงในไนต์คลับที่มีราคาแพง
การดำเนินการขององค์กรอาชญากรรม
สมาชิกคนอื่นๆ ของกลุ่มนี้เพิ่งถูกจับกุมและตั้งข้อหาโดย DOJ เช่นกัน องค์กรนี้ถูกตั้งข้อหาว่ามีทีมงาน ที่ประกอบด้วย:
- แฮกเกอร์
- ผู้โทร
- ผู้จัดการแผนการ
- ผู้ฟอกเงิน
- โจรยึดบ้าน
ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ที่ผ่านมา ปีที่แล้ว สมาชิกสองคนของกลุ่ม ได้แก่ Malone Lam และ Jeandiel Serrano ถูกจับกุมและตั้งข้อหาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับแผนการที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินคริปโต 230 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อและมีความพยายามในการฟอกเงินนั้นผ่านวิธีการที่ซับซ้อน
