ชายชาวสหรัฐอเมริกาถูกตัดสินจำคุกในข้อหาธุรกิจแปลงเงินสดเป็น Bitcoin
ชายชาวสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการบริการแปลงเงินสดเป็น Bitcoin ซึ่งอัยการเรียกว่า “ไม่ถามคำถาม” ได้รับโทษจำคุก 6 ปี และถูกสั่งให้คืนเงินหลายล้านดอลลาร์ จากการตัดสินของศาลรัฐบาลกลางในบอสตัน ผู้พิพากษา Richard Stearns ได้ตัดสินให้ Trung Nguyen จากเมือง Danvers รัฐแมสซาชูเซตส์ ต้องโทษจำคุก 6 ปี ตามด้วยการปล่อยตัวภายใต้การดูแล 3 ปี และสั่งให้เขายอมจำนนเงินจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์.
ทางสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในบอสตันได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา.
วิธีการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
อัยการกล่าวว่า Nguyen ดำเนินธุรกิจการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตชื่อ National Vending ระหว่างเดือนกันยายน 2017 ถึงตุลาคม 2020 โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่เขาเรียนรู้จากคอร์สออนไลน์ในการหลบเลี่ยงหน่วยงานของรัฐ.
ในระหว่างคอร์สนี้ Nguyen ได้เรียนรู้วิธีในการซ่อนธุรกิจที่แท้จริงของเขาจากธนาคาร เหรียญคริปโต และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ด้วยการปลอมตัวเป็นบริษัทตู้จำหน่ายที่รับเงินสด เขาได้ทำสัญญากับซัพพลายเออร์ในจินตนาการ และหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “Bitcoin” ในที่ต่างๆ ที่เป็นไปได้.
เหยื่อและการดำเนินการทางกฎหมาย
ตามที่อัยการกล่าว ฐานลูกค้าของ Nguyen มีเหยื่อที่ถูกหลอกหลายคนซึ่งถูกหลอกให้แปลงเงินสดเป็น Bitcoin โดยมีการต้มตุ๋นจากต่างประเทศ รวมถึงผู้ค้ายาเสพติดที่ส่งเงินสดจำนวน 250,000 ดอลลาร์ในการทำธุรกรรม 10 รายการในปี 2018.
กระทรวงยุติธรรมแถลงว่า Nguyen ได้แปลงเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์เป็น Bitcoin และ “故意ไม่ได้ลงทะเบียน” กับ FinCEN ของกระทรวงการคลัง แม้ว่าจะมีหน้าที่ทำเช่นนั้นตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน.
“Nguyen ยัง ‘ไม่ได้ส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย’ หรือรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงินใดๆ ในการทำธุรกรรมเหล่านี้ รวมถึงการทำธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์.”
ตามที่อัยการระบุ ตำรวจสายลับได้จับกุม Nguyen โดยเขามักจะพบลูกค้าเป็นการส่วนตัวเพื่อรับเงินสดจำนวนมาก ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้เขาถูกจับกุม.
การตรวจสอบและความเชื่อมั่น
ในเดือนพฤษภาคม 2023 อัยการกล่าวว่าคดีฟ้องร้องอธิบายว่าในระหว่างการประชุมหลายครั้งกับเจ้าหน้าที่สืบสวน เขาได้รับเงินสดและส่ง Bitcoin กลับ โดยคิดค่าคอมมิชชั่นมากกว่า 5%.
ข้อกล่าวหากล่าวว่า Nguyen ใช้แอปส่งข้อความที่เข้ารหัสและ “เทคโนโลยีที่ทำให้การติดตามการทำธุรกรรม Bitcoin ของเขายากขึ้น” โดยแบ่งการ deposits เงินสดออกเป็นจำนวนที่น้อยลงในหลายวัน และที่สาขาต่าง ๆ ของธนาคารเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับตามองจากหน่วยงาน.
บทสรุป
Nguyen ถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตและถูกฟ้องสองข้อหาฟอกเงิน เขาให้การไม่ผิดในทุกข้อหาเมื่อเดือนมิถุนายน 2023 คณะลูกขุนตัดสินลงโทษเขาในเดือนพฤศจิกายนในข้อหาเกี่ยวกับธุรกิจการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตและในข้อหาฟอกเงินเพียงหนึ่งข้อหา โดยไม่พบว่าผิดในข้อหาฟอกเงินแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับแผนการประมวลผลการกระทำของคริปโต.
