การสอบสวนฟอกเงินในรัฐควีนส์แลนด์
การสอบสวนของหน่วยงานหลายแห่งในออสเตรเลียได้เปิดเผยแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนในรัฐควีนส์แลนด์ โดยมีการตั้งข้อหา 4 บุคคล และการยึดเงินประมาณ 13.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) จากแผนการที่ถูกกล่าวหา โดยบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำการแปลงเงินสดมูลค่าถึง 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย
การดำเนินการของหน่วยงานตำรวจ
การสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งผลให้มีการทำลายเครือข่ายฟอกเงินที่ล้ำลึกในรัฐควีนส์แลนด์ โดยในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจกลางออสเตรเลีย (AFP) เป็นผู้นำการเข้าดำเนินการ โดยทำการยึดทรัพย์สิน บัญชีธนาคาร และรถยนต์ในรัฐควีนส์แลนด์และนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย
ขั้นตอนการสอบสวน
ในการแถลงข่าวร่วม มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 70 คน จากกลุ่มเฉพาะกิจการทุจริตองค์กรที่ควีนส์แลนด์ (QJOCTF) ได้ออกหมายค้น 14 แห่ง ทั่วบริสเบนและโกลด์โคสต์ โดย AUSTRAC และสำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) ได้ให้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และติดตาม “ดีดรอป” ของเงินสดรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนี้
การดำเนินงานฟอกเงิน
นักสืบชี้ว่าแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนนี้ทำงานผ่านหน่วยขนส่งที่มีการรักษาความปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่ที่โกลด์โคสต์ โดยมีรายงานว่าทำการแปลงเงินสดจำนวน 124 ล้านดอลลาร์ ในความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป โดยพบว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยมีการใช้เครือข่ายบัญชีธนาคาร ธุรกิจ คนส่ง และกระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล เพื่อฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์
บริษัทได้มีการผสมผสานเงินสดจากการดำเนินธุรกิจที่ถูกกฎหมายเข้าสู่ระบบการฟอกเงินโดยมีการโอนเงินผ่านบริษัทส่งเสริมการขายและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คลาสสิค ใช้ในการจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัล หรือผ่านหน่วยงานอื่น ๆ
ผลกระทบและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่
นายสารวัตรแอดรียน เทลเฟอร์ กล่าวว่า “เรากล่าวหาว่ากลุ่มนี้ตั้งใจที่จะปกปิดและทำให้แหล่งที่มาและลักษณะของเงินที่ผิดกฎหมายซับซ้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้”
นายสารวัตรเดวิด บรีเซ จากกรมตำรวจควีนส์แลนด์กล่าวว่า “เครือข่ายอาชญากรใช้การฟอกเงินเพื่อทำให้ผลกำไรของพวกเขาถูกกฎหมายและส่งผลกระทบต่อตลาดที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ชุมชนและเศรษฐกิจเสี่ยง”
บุคคลทั้ง 4 ราย ที่ถูกกล่าวหานี้อาจเผชิญกับโทษจำคุกอย่างรุนแรงหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติอาชญากรรมในออสเตรเลีย
