Bit2Me ของสเปนเปิดตัวหน่วยตรวจสอบและฟอเรนซิกคริปโต Bit2Shield

Bit2Me เปิดตัว Bit2Shield เพื่อสนับสนุนการสอบสวนสกุลเงินดิจิทัล

Bit2Me ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ได้เปิดตัวบริษัทแยกต่างหากเพื่อช่วยศาล ตำรวจ และสถาบันการเงินในการติดตาม ยึด เก็บรักษา และขายสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน ตามแถลงการณ์จาก Bit2Me หน่วยใหม่ที่ชื่อว่า Bit2Shield ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในชื่อ CryptoShield S.L. และจะให้บริการฟอเรนซิกและการดำเนินงานที่ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่จุดที่ถูกระบุในระหว่างการสอบสวนจนถึงการขายในที่สุดเมื่อมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะช่วยนักสืบในระหว่างการค้นหาและการยึดโดยการดึงข้อมูลจากกระเป๋าเงิน ติดตามสกุลเงินดิจิทัล และจัดทำรายงานฟอเรนซิกที่ลงนามดิจิทัลซึ่งสามารถนำเสนอในศาล

งานของมันจะขยายไปถึงการสอบสวนการฉ้อโกง การรับรองแหล่งที่มาของเงิน และการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้พิพากษา และสถาบันการเงิน Bit2Shield ทำให้บริการที่ Bit2Me เคยให้กับหน่วยงานรัฐบาลเป็นทางการ ในปี 2025 ตลาดแลกเปลี่ยนได้ดำเนินการสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดมูลค่า 1.5 ล้านยูโร (1.74 ล้านดอลลาร์) สำหรับหน่วยงานต่างๆ รวมถึง Interpol, Europol และตำรวจสเปน

ตามข้อมูลของบริษัท ผู้ให้บริการวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ถูกใช้เพื่อติดตามสินทรัพย์ก่อนที่ Bit2Me จะเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นยูโรสำหรับรัฐ เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลถูกค้นพบและยึด Bit2Shield จะจัดการเก็บรักษาในกระเป๋าเงินเย็นที่ได้รับการป้องกันด้วยการตั้งค่าหลายลายเซ็น

Bit2Me กล่าวว่าสินทรัพย์สามารถอยู่ภายใต้การดูแลจนกว่าหน่วยงานจะออกคำสั่งสำหรับการกำจัด เมื่อศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นสั่งให้ขาย Bit2Shield จะประสานงานกระบวนการ ในขณะที่การแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นยูโรจะดำเนินการผ่าน Bitcoinforme S.L. ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Bit2Me ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสเปนภายใต้กรอบ Markets in Crypto-Assets ของสหภาพยุโรป

การดำเนินงานและการอนุมัติ

รายได้จากการขายจะถูกโอนเป็นยูโรไปยังบัญชีธนาคารของรัฐบาล Bit2Me กล่าวว่าตัว Bit2Shield เองไม่ใช่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ MiCA เนื่องจากกิจกรรมของมันมุ่งเน้นไปที่การสอบสวน ฟอเรนซิกดิจิทัล และการฝึกอบรม บริการที่อยู่ภายใต้การแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงิน fiat จะยังคงอยู่กับ Bitcoinforme

ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหภาพยุโรปเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายของระยะเปลี่ยนผ่าน MiCA เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ตามที่ crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ มีเพียง 281 จาก 1,343 ผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการในเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ได้รับการอนุมัติ MiCA ภายในกำหนดเวลา ทำให้มี 1,062 รายที่ไม่มีการอนุมัติ

การตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติของ ESMA เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมพบว่าบัญชีลงทะเบียนชั่วคราวของหน่วยงานกำกับดูแลได้รับการอัปเดตทุกสัปดาห์และครอบคลุมกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมรวมถึงการเก็บรักษา การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงิน fiat แพลตฟอร์มการซื้อขาย การโอน การดำเนินการตามคำสั่ง และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

การขยายตัวและการสนับสนุน

หน่วยฟอเรนซิกใหม่เกิดขึ้นหลังจากการขยายตัวของ Bit2Me สู่โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้โดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับธุรกิจตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้บริโภค ในเดือนมิถุนายน กลุ่มธนาคารสเปน Cecabank ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มคริปโตที่มีการควบคุมสำหรับสถาบันการเงินหลังจากได้รับการอนุญาตสำหรับการเก็บรักษา การโอน และการรับและส่งคำสั่ง

Bit2Me รับผิดชอบการดำเนินการซื้อขาย สภาพคล่อง การเข้าถึงตลาด และชั้นการแลกเปลี่ยนภายใต้ข้อตกลงนั้น ในขณะที่ Cecabank ให้การเก็บรักษาสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานทางการธนาคาร

Renta 4 Banco กลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินแรกๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ขณะที่พัฒนาบริการการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลสำหรับลูกค้า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2024 บริษัททั้งสองประกาศโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับ MiCA ในเดือนพฤษภาคม 2025 ขณะที่พวกเขารอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

โดย Bit2Me ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการซื้อขายและการเข้าถึงตลาด Cecabank ต่อมาเริ่มกระบวนการขออนุญาตในยุโรปเพื่อขยายบริการสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตไปยังไอร์แลนด์ โปรตุเกส และลักเซมเบิร์ก

ผู้ถือหุ้นและผู้สนับสนุนทางการเงินของ Bit2Me รวมถึงบริษัทจากทั้งภาคธนาคารและคริปโต Tether ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนน้อยในตลาดแลกเปลี่ยนสเปนในปี 2025 และนำรอบการระดมทุนมูลค่า 30 ล้านยูโร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายตัวในยุโรปและลาตินอเมริกา

การลงทุนของ Tether เกิดขึ้นหลังจากที่ Bit2Me ได้รับการอนุมัติภายใต้ MiCA ทำให้สามารถดำเนินการในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ Bankinter, Unicaja, Cecabank และ Telefónica เป็นหนึ่งในบริษัทอื่นๆ ที่สนับสนุน Bit2Me

ความท้าทายและการดำเนินงาน

Bit2Shield กำลังเข้าสู่สนามที่หน่วยงานตำรวจได้หันไปหาบริษัทคริปโตเฉพาะทางเพื่อจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลหลังจากการยึด ตัวอย่างเช่น หน่วยงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้มอบสัญญาหนึ่งปีให้กับผู้ดำเนินการ Upbit Dunamu ในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บรักษาสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดหลังจากการประกวดราคา

สินทรัพย์ที่ถูกยึดจะถูกเก็บรักษาผ่าน Upbit Custody โดยใช้กระเป๋าเงินเย็นแบบออฟไลน์ โดยมีการแยกกระเป๋าเงินสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และความปลอดภัยที่อิงจากการคำนวณหลายฝ่าย

Bit2Shield จะต้องเผชิญกับปัญหาการดำเนินงานเดียวกันเมื่อสเปนกู้คืนสกุลเงินดิจิทัลในระหว่างการสอบสวนอาชญากรรม ในเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 400,000 ยูโร ที่ถูกเก็บในกระเป๋าเงินเย็นสองใบระหว่างการสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์มังงะในอัลเมเรีย

กระเป๋าเงินเย็นถูกซ่อนไว้ภายในเทอร์โมมิเตอร์ติดผนัง ตามข้อมูลของตำรวจ คดีนี้เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการละเมิดลิขสิทธิ์มังงะภาษาสเปนที่หน่วยงานกล่าวว่าได้ดำเนินการมาเป็นเวลาประมาณสิบปีและสร้างรายได้จากโฆษณามากกว่า 4 ล้านยูโร ตั้งแต่ปี 2014 มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยสามคนในระหว่างการดำเนินการ

การติดตามบล็อกเชนยังคงมีประโยชน์หลังจากที่นักสืบระบุหรือกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากธุรกรรมทิ้งบันทึกที่สามารถติดตามได้ในเครือข่ายสาธารณะ

Chainalysis กล่าวในเดือนสิงหาคมว่านักสืบสามารถติดตามเงินได้แม้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการขโมยสกุลเงินดิจิทัลในรูปแบบทางกายภาพ ขณะที่การวิจัยของมันบันทึกการโจรกรรมมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ ที่เกิดขึ้นจากการลักพาตัวที่ประสบความสำเร็จ การบุกรุกบ้าน และการโจมตีที่รุนแรงอื่นๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026

ในการสอบสวนแยกที่เปิดเผยในเดือนสิงหาคม Chainalysis ได้ติดตามที่อยู่สกุลเงินดิจิทัล 29,120 ที่อยู่และตัวระบุดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม วัสดุการละเมิดทางเพศเด็กมากกว่า 100 แพลตฟอร์ม ฟอรัม และเครือข่ายการจัดจำหน่าย งานนี้สร้างเบาะแสการสอบสวน 14,300 รายการและระบุบัญชีที่น่าสงสัยมากกว่า 7,700 บัญชีในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มการชำระเงิน

การสอบสวนของ Bit2Shield จะนำโดย Adrián Maroño อดีตสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการกลางของการ์ดพลเรือนสเปนที่รู้จักกันในชื่อ UCO ความรับผิดชอบของเขาจะครอบคลุมงานฟอเรนซิกและการสอบสวนที่ดำเนินการโดยบริษัทใหม่สำหรับศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และสถาบันการเงิน.