Coinbase ระงับเงิน 3 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายหลอกลวง
Coinbase ได้ประกาศระงับเงินมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงที่ดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการแลกเปลี่ยนได้เข้าร่วมในปฏิบัติการที่กว้างขึ้นซึ่งนำโดยศูนย์กลางการหลอกลวงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ). การดำเนินการนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มอาชญากรที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวงทางความรัก การฉ้อโกงการลงทุน และการบังคับใช้แรงงานในสถานที่หลอกลวง.
การทำงานร่วมกันของบริษัทต่าง ๆ
Coinbase กล่าวว่าได้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับ Meta, Microsoft, Starlink, DOJ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก โดยระบุว่า:
“การดำเนินการนี้เป็นหลักฐานว่าผู้หลอกลวงไม่สามารถถูกหยุดโดยบริษัทหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ทำงานเพียงลำพัง”
บริษัทเสริมว่าพื้นที่สังคม แพลตฟอร์มการเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และตำรวจต้องทำงานร่วมกัน.
ผลกระทบจากการดำเนินการ
Meta ได้รายงานว่าการดำเนินการร่วมกันนี้ได้ปิดการใช้งานบัญชี หน้า และกลุ่มมากกว่า 1.4 ล้านบัญชี ใน Facebook และ Instagram ขณะที่ Microsoft ได้ระงับบัญชีปลอมประมาณ 20,000 บัญชี ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวง.
วันนี้ DOJ ได้ประกาศผลจาก “สัปดาห์การหยุดชะงัก” ครั้งแรกที่เป็นเอกลักษณ์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อทำลายการฉ้อโกงทางไซเบอร์/คริปโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบหลัก ได้แก่ บัญชีหลอกลวงมากกว่า 1.4 ล้านบัญชี ถูกหยุดชะงัก และเงิน 3.8 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลถูกระงับ.
การดำเนินการของ Starlink และตำรวจไทย
Starlink ได้ยุติการเชื่อมต่อสำหรับชุดอุปกรณ์หลายพันชุดที่เชื่อมโยงกับการใช้งานที่ผิดกฎหมาย ขณะที่ตำรวจไทยได้จับกุมผู้คน 63 คน ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการหลอกลวง. ตามข้อมูลจาก Meta บริษัทต่าง ๆ กล่าวว่า การดำเนินการนี้เชื่อมโยงกิจกรรมออนไลน์กับศูนย์หลอกลวงในโลกจริง โดย Meta กล่าวว่า ข้อมูลข่าวสารที่แบ่งปันช่วยในการระบุสถานที่หลอกลวง บัญชี โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายสำหรับการตรวจสอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย.
บทบาทของบล็อกเชนในการต่อสู้กับการฉ้อโกง
Coinbase ได้ปกป้องบทบาทของการติดตามบล็อกเชนในการดำเนินการนี้ โดยกล่าวว่าบันทึกบล็อกเชนสาธารณะสามารถช่วยนักสืบติดตามเงินที่ถูกขโมยหลังจากที่เหยื่อส่งสกุลเงินดิจิทัลไปยังผู้หลอกลวง:
“เทคโนโลยีบล็อกเชนให้สิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักจะไม่สามารถทำได้ในระบบการเงินแบบดั้งเดิม: บันทึกที่โปร่งใส ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และถาวรของทุกธุรกรรม”
การหลอกลวงการลงทุนที่ยังคงเป็นปัญหา
คำแถลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงการลงทุนที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลยังคงดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา โดย DOJ ได้อธิบายการหลอกลวงประเภท “pig butchering” และการหลอกลวงการลงทุนว่าเป็นประเภทการฉ้อโกงที่ทำลายล้างที่สุดที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน.
การดำเนินการที่กว้างขึ้นต่อการหลอกลวง
การดำเนินการล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการผลักดันที่กว้างขึ้นต่อสถานที่หลอกลวงและแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม ตามที่รายงานโดย crypto.news หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาได้ระงับเงินมากกว่า 701 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงทั่วโลกในเดือนเมษายน. การดำเนินการก่อนหน้านี้ยังมุ่งเป้าไปที่เว็บไซต์การลงทุนปลอมมากกว่า 500 แห่ง โดยหน่วยงานกล่าวว่า เว็บไซต์เหล่านี้ใช้แดชบอร์ดปลอมและผลตอบแทนปลอมเพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อฝากเงินมากขึ้น.
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศยังได้ดำเนินการต่อสถานที่หลอกลวงในปีนี้ โดยการดำเนินการได้เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา ไทย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรีย อัลเบเนีย และพันธมิตรอื่น ๆ. การระงับของ Coinbase เพิ่มอีกกรณีหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนมีบทบาทโดยตรงในการหยุดยั้งการฉ้อโกง. บริษัทกล่าวว่าจะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อปิดกั้นเงินที่ผิดกฎหมายและปกป้องผู้ใช้.
