การสารภาพผิดของ Carlos Érick Vázquez González
Carlos Érick Vázquez González ชาวเม็กซิกันที่ทำงานร่วมกับ Cartel Jalisco Nueva Generación ได้สารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก โดย Vázquez González ใช้ สกุลเงินดิจิทัล ในการกระทำผิดเหล่านี้
การดำเนินคดีและบทบาทของ Vázquez González
ตัวกลางขนาดใหญ่ที่สนับสนุนกิจกรรมฟอกเงินของกลุ่มคาร์เทลเม็กซิกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกถูกดำเนินคดี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ประกาศว่า Carlos Érick Vázquez González ได้สารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินจากผลกำไรของกิจกรรมการค้ายาเสพติด หลังจากถูกส่งตัวจากเม็กซิโกในเดือนตุลาคม
“Vázquez González เป็นตัวกลางสำคัญสำหรับนายหน้าที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งฝากผลกำไรจากการขายยาไว้ในกระเป๋าเงินคริปโตที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขา”
Vázquez González โอนเงินเหล่านี้เพื่อฟอกเงิน โดยแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโตเป็นดอลลาร์ในเม็กซิโกและส่งกลับไปยังนายหน้าเดียวกัน แต่ในอีกด้านของชายแดน ขณะที่ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ระบุชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งและรับเงินสดเหล่านี้ รายงานเชื่อมโยงเขากับองค์กรอาชญากรรม Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ซึ่งนำโดย Nemesio Rubén Oseguera Cervantes หรือที่รู้จักในชื่อ “El Mencho”
ผลกระทบและโทษที่อาจเกิดขึ้น
Vázquez González ได้รับเงินฝากประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ จากนายหน้าเหล่านี้และรับค่าคอมมิชชั่น 40,000 ดอลลาร์ สำหรับการมีส่วนร่วมในแผนนี้ ขณะที่เขาสารภาพผิด Vázquez González เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และโทษของเขาจะถูกเปิดเผยในวันที่ 17 ธันวาคม
การดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐ
DOJ เน้นย้ำว่าการดำเนินคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Homeland Security Task Force ที่จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ “การปกป้องประชาชนอเมริกันจากการรุกราน” ซึ่งมุ่งมั่นที่จะ “กำจัดคาร์เทลอาชญากรรม แก๊งต่างประเทศ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และวงจรการค้ามนุษย์”
การดำเนินคดีและการสารภาพผิดของ Vázquez González เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามความเชื่อมโยงระหว่าง สกุลเงินดิจิทัล และกลุ่มคาร์เทลอาชญากรรม ในเดือนพฤษภาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐ (OFAC) ได้ลงโทษบุคคล 12 คนและบริษัท 2 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เดียวกันกับ Vázquez González โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางฟอกเงินทางการเงินสำหรับ Sinaloa Cartel
ในเดือนกรกฎาคม DEA ได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดของ Sinaloa Cartel ในช่วงหลังจากการละเมิดของ Bybit
กลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีชื่อเสียง Lazarus Group—ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐเกาหลีเหนือ—ได้สะสม…
