OFAC - Page 2

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลกำลังเข้มงวดมากขึ้นจาก OFAC แต่มีโอกาสในการลงทุนที่ซ่อนอยู่ในตลาดนี้
·
1 ปี ที่ผ่านมา

Financial Action Task Force ระบุเขตอำนาจที่ขาดแคลนมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการเงินทุนของการก่อการร้าย และการต่อต้านการแพร่ขยายการเงินที่อันตราย

การปรับปรุงรายชื่อเขตอำนาจตาม FA
1 2