Tether ระงับทรัพย์สินดิจิทัล 12.3 ล้านดอลลาร์
Tether ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสเตเบิลคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง USDT ได้ทำการระงับทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 12.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนเครือข่าย Tron เพื่อดำเนินการปราบปรามกิจกรรมผิดกฎหมายในวงการคริปโต ข้อมูลจาก Tronscan แสดงให้เห็นว่า Tether ได้ดำเนินการระงับ USDT ตั้งแต่เวลา 09:15 น. UTC ในวันที่ 15 มิถุนายน แม้ว่าทาง Tether จะยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะ แต่การระงับนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรหรือความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน (AML)
“Tether มีนโยบายการระงับวอลเล็ทอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน การแพร่กระจายทางนิวเคลียร์ และการเงินสำหรับผู้ก่อการร้าย โดยยังคงสอดคล้องกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้มีชื่อเฉพาะ (SDN) ของ OFAC” Tether กล่าว ในโพสต์บล็อกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม
ความคิดนี้สอดคล้องกับรายชื่อการคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ
การติดต่อกับ Cointelegraph
เว็บไซต์ Cointelegraph ได้ติดต่อ Tether เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการระงับเงินทุน แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจนถึงเวลาที่เผยแพร่
ประวัติการระงับของ Tether
ความสามารถในการระงับทรัพย์สินของ Tether ได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม เมื่อ Tether ระงับ 27 ล้านดอลลาร์ ใน USDT บนการแลกเปลี่ยนคริปโต Garantex ในวันเดียวกันนั้น การแลกเปลี่ยนหยุดดำเนินงาน โดยอ้างว่า “Tether ได้เข้าสู่สงครามกับตลาดคริปโตในรัสเซียและบล็อกวอลเล็ทของเรามูลค่ากว่า 2.5 พันล้านรูเบิล (27 ล้านดอลลาร์)”
ในเดือนเมษายนปี 2022 OFAC กลายเป็นหน่วยงานแรกที่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ Garantex โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน AML และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่น ๆ
แม้จะมีการระงับก่อนหน้านี้ บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Global Ledger ได้ระบุว่าเงินสำรองที่ใช้งานอยู่มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับ Garantex ยังมีอยู่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน Cointelegraph รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินทุนที่เชื่อมโยงกับ Lazarus ขณะที่ผู้สนับสนุนการกระจายอำนาจบางคนวิจารณ์ความสามารถในการระงับทรัพย์สินของ Tether แต่กลไกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดฟอกเงินดิจิทัลมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ได้
T3 Financial Crimes Unit
T3 Financial Crimes Unit (FCU) ซึ่งนำโดยผู้ออกสเตเบิลคอยน์ Tether, Tron Network และ TRM Labs ได้ดำเนินการระงับมูลค่า 126 ล้านดอลลาร์ ใน USDT ในหกเดือนแรก Cointelegraph รายงานในเดือนมกราคม 2025 FCU ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการระงับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับกลุ่มแฮกเกอร์ Lazarus
Lazarus ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มแฮกเกอร์คริปโตที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยเริ่มปรากฏตัวในปี 2009 และขโมยสินทรัพย์คริปโตไปมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ ในระยะเวลาหกปีจนถึงปี 2023 ความสำคัญของโครงการเหล่านี้ได้รับการเน้นจากกลุ่ม Lazarus ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือ ซึ่งฟอกเงินคริปโตที่ถูกขโมยไปมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2020 ถึง 2023
เงินที่ถูกขโมยไปมากกว่า 374,000 ดอลลาร์ ถูก Tether ระงับในเดือนพฤศจิกายน 2023 ขณะที่ผู้ออกสเตเบิลคอยน์อีกสามรายได้ทำการระงับเงินอีก 3.4 ล้านดอลลาร์ ที่นั่งอยู่ในกลุ่มที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Lazarus ตามข้อมูลจาก ZachXBT.
