Tether ระงับยอดคงเหลือ USDT ในกระเป๋า TRON ที่เชื่อมโยงกับ ISIS-K
Tether ได้ระงับยอดคงเหลือ USDT ใน 131 กระเป๋า TRON ที่เชื่อมโยงกับ ISIS-K หลังจากที่เจ้าหน้าที่คว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 100 รายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ การดำเนินการนี้ทำให้ผู้ออกสเตเบิลคอยน์มีการควบคุมที่สำคัญในแอคชั่นการเงินสนับสนุนการก่อการร้ายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ TRON และ Monero.
Chainalysis กล่าวว่าหน่วยงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ปรับปรุงการกำหนด ISIS-K เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โดยการปรับปรุงนี้ได้เพิ่มข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัล 134 รายการ รวมถึงที่อยู่ TRON 131 รายการ และที่อยู่ Monero 3 รายการ.
“Tether ได้ระงับยอดคงเหลือในที่อยู่ TRON ทั้ง 131 รายการ” Chainalysis กล่าว
OFAC ได้ปรับปรุงการคว่ำบาตรต่อ ISIS-K โดยเพิ่มกระเป๋าเงินดิจิทัล 134 รายการ (131 TRON, 3 Monero) เป็นข้อมูลระบุ ในการดำเนินการบังคับใช้แยกต่างหาก OFAC ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมในละตินอเมริกา PCC สำหรับการฟอกเงินจากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายผ่านสกุลเงินดิจิทัล.
รายงานระบุว่า ISIS-K สาขาสื่อของกลุ่มคือ มูลนิธิอัลอาซาอิม ได้ใช้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มการส่งข้อความเพื่อขอรับบริจาคสกุลเงินดิจิทัล. Chainalysis กล่าวว่ามีการรวบรวมที่อยู่บริจาคในอดีตบน TRON, Monero และ Bitcoin. บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่าแคมเปญการเงินสนับสนุนการก่อการร้ายในอดีตมักใช้การบริจาคขนาดเล็ก แทนที่จะเป็นการโอนเงินจำนวนมากเพียงไม่กี่ครั้ง.
การระงับและการบังคับใช้
การระงับล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการบังคับใช้ในระดับผู้ออกที่เพิ่มขึ้นรอบ ๆ USDT. ตามที่รายงานก่อนหน้านี้ หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงิน T3 ของ Tether ได้ระงับสินทรัพย์ที่สงสัยว่าเป็นสินทรัพย์ผิดกฎหมายมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2024. หน่วยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Tether, TRON และ TRM Labs และมุ่งเน้นไปที่กิจกรรม USDT บนเครือข่าย TRON.
นอกจากนี้ Tether ยังได้ระงับเงินมากกว่า 514 ล้านดอลลาร์ ใน 370 ที่อยู่ ในช่วงเวลา 30 วันในปีนี้ โดยส่วนใหญ่ของเงินที่ถูกระงับอยู่บน TRON. ข้อมูลจาก BlockSec ที่อ้างถึงในรายงานแสดงให้เห็นว่า Tether ได้ขึ้นบัญชีดำ 4,163 ที่อยู่ ในปี 2025 โดยระงับเงิน 1.26 พันล้านดอลลาร์ ใน Ethereum และ TRON.
การดำเนินการของ ISIS-K ยังเกิดขึ้นหลังจากการระงับกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายอื่น ๆ ในปีนี้. ผู้เสียหายที่มีคำตัดสินเกี่ยวกับการก่อการร้ายในสหรัฐฯ ได้ขอให้ศาลในนิวยอร์กสั่งให้ Tether ส่งมอบ USDT จำนวน 344,149,759 ที่ถืออยู่ในกระเป๋า TRON สองใบที่ถูกบล็อกโดย OFAC ซึ่งเชื่อมโยงกับ IRGC ของอิหร่าน. คดีนี้มุ่งเน้นไปที่ว่าสตางค์ที่ถูกระงับสามารถโอนให้กับเจ้าหนี้ที่มีคำตัดสินได้หรือไม่.
Chainalysis กล่าวว่าการดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคมต้องการให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและสถาบันการเงินปรับปรุงการตรวจสอบการคว่ำบาตรและการติดตามการทำธุรกรรม. บริษัทยังกล่าวว่ามีการติดป้ายที่อยู่ที่เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ของตน. ขั้นตอนนี้ให้ทีมปฏิบัติตามกฎหมายสามารถตรวจจับการเปิดเผยต่อกระเป๋าเงิน ISIS-K ที่เพิ่งระบุและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้.
